16502

Вымогательство, квалификация, доказывание,оперативно-розыскная деятельность

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Новик В. В. Овчинникова Г. В. Осипкин В. Н. Вымогательство квалификация доказывание оперативнорозыскная деятельность ВВЕДЕНИЕ Распад СССР породил в Российской Федерации равно как и в других странах СНГ многие негативные процессы: дестабилизацию общественной жизни...

Русский

2013-06-22

366.5 KB

13 чел.

Новик В. В., Овчинникова Г. В., Осипкин В. Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность)

ВВЕДЕНИЕ


Распад СССР породил в Российской Федерации, равно как и в других странах СНГ, многие негативные процессы: дестабилиза-цию общественной жизни, падение авторитета государственной власти, неуважение к закону. В условиях становления рыночных отношений происходит имущественное расслоение населения на богатых и малообеспеченных, растет безработица. Эти и неко-торые другие факторы в значительной степени обусловили рост преступности. Особенно ярко это проявляется в увеличении числа посягательств на имущественные интересы граждан.
В этом ряду преступлений все большее место занимают вымо-гательства, получившие широкую распространенность во всех регионах РФ. Отмечается исключительно быстрое увеличение количества данных преступлений, дерзость их совершения, жес-токость виновных, многообразие объектов посягательств. На-блюдается переход к более законспирированным организованным формам противоправной деятельности, перенос центра активно-сти в сферу предпринимательской деятельности, теневой эконо-мики.
Борьба с вымогательствами сопряжена со значительными трудностями. Вымогатели действуют, как правило, организован-ными группами, соблюдают отработанные способы криминальных действий, принимают меры к сокрытию преступлений, пресекают попытки обращений потерпевших в правоохранительные органы. Данный вид преступлений отличается высокой степенью латент-ности. Существенное затруднение в борьбе с вымогательствами предопределено и тем, что лица, совершившие преступления в од-ной республике, скрываются в других республиках Российской Федерации и государствах СНГ. Договоры же о правовой помощи со всеми странами так называемого ближнего зарубежья и зако-нодательной основы для согласованных действий правоохрани-тельных органов в таких условиях реализуются не в полной мере.

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.
ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ

Вымогательство определено законодателем как требование ви-новного передачи ему чужого имущества, не принадлежащих ви-новному имущественных прав, выполнения в его корыстных инте-ресах действий имущественного характера. Требование может быть адресовано самому собственнику, непосредственно владеющему имуществом, или его близким, а также иным лицам, в ведении или под охраной которых находится государственное либо обществен-ное или чужое личное имущество. Чтобы быть действенным, требо-вание согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ может сопровождаться угрозой насилием либо уничтожением или повреждением чужого имущест-ва, а равно угрозой распространения сведений, позорящих потер-певшего или его близких, либо иных сведений, которые могут при-чинить существенный вред правам или законным интересам потер-певшего или его близким.
С момента высказывания требования, сопровождаемого угрозой, вымогательство является оконченным, на что обращено внимание правоохранительных органов в п. 5 постановления Пленума Вер-ховного суда РСФСР от 4 мая 1990 г. “О судебной практике по де-лам о вымогательстве” . Такая же позиция подчеркнута в решении Воронежского облсуда по делу Духанина, пересмотренного по про-тесту председателя Верховного суда РФ .
Угроза при вымогательстве имеет много общего с аналогичными действиями виновных при грабеже и разбое. Она должна быть, прежде всего, реальной, что определяется конкретными обстоятель-ствами дела: характером высказываний, демонстрацией оружия, личностью вымогателей, соотношением физических сил вымогате-ля и потерпевшего и другими ситуативными моментами.
Угроза при вымогательстве отличается от грабежа и разбоя тре-мя признаками:
характером благ, которые ставятся под угрозу (не только жизнь и здоровье);
адресатом угрозы (потерпевший или его близкие);
временем реализации угрозы — при вымогательстве, если пред-метом преступления является имущество, угроза не должна носить непосредственного характера, т. е. осуществляться немедленно, как при грабеже и разбое, а должна быть обращенной в будущее.
Именно имея в виду эту ситуацию, Верховный суд Российской Федерации обоснованно оставил без удовлетворения протест заместителя Генерального проку-рора РФ о переквалификации действий Токманцева с п. “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР на ч. 1 ст. 148 УК РСФСР. Токманцев вошел следом за не знакомой ему К. в лифт, остановил его между этажами и, раскрыв складной нож, потребовал у К. деньги. Она сказала, что денег при себе у нее нет, Токманцев настаивал отдать деньги, но К. повторила, что денег не имеет, после чего Токманцев вышел из лифта. В определе-нии Верховного суда указано, что “разбой окончен с момента нападения”. Токман-цев потребовал у потерпевшей деньги, именно в этот момент угрожал нанести ей ранения ножом, а не причинением повреждений в будущем .
Рассмотрим эти три условия подробнее.
Вымогатель угрожает причинить вред жизни, здоровью, чести или имуществу потерпевшего либо его близких. Угроза при вымо-гательстве является элементом объективной стороны преступле-ния и не требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ.
Следует отметить, что в отличие от УК РСФСР (ч. 3 ст. 148) уг-роза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в ст. 163 УК РФ не рассматривается как квалифицированный вид вымога-тельства.
Вымогательство также может сопровождаться угрозой оглаше-ния позорящих сведений, представляя собой шантаж, который мо-жет причинить ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. Сведения могут быть служебного, интимного характера, о прошлой судимости, совершении того или иного проступка и т. д. Не имеет значения, соответствуют ли они действительности или вымышлены. В оценке “дейст-венности” такого рода угрозы особое внимание должно быть обращено на восприятие угрозы потерпев-шим — опасался ли он распространения этих сведений.
По одному из уголовных дел соученики выкрали дневник девятиклассника А., прочли его и “терроризировали” А., требуя приносить дорогие книги из домашней библиотеки под угрозой, что расскажут всему классу о содержании дневника. Что-бы избежать публичного оглашения “позорных”, по его мнению, сведений, А. пере-дал вымогателям много книг, хотя с позиции взрослого человека (следователя, судьи), возможно, содержание дневника выглядело наивно.
Угроза распространения позорящих сведений может быть как обращенной в будущее, так и быть реализованной немедленно. Если о потерпевшем или его близких распространяются заведомо клеветнические сведения или в оскорбительной форме, то содеян-ное представляет собой совокупность преступлений, предусмотрен-ных дополнительно статьями, соответственно, об оскорблении ст. 129 УК и клевете ст. 130 УК РФ.
Кроме непосредственно позорящих сведений ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность и за вымогательство с угрозой распространения иных сведений, которые могут причинить сущест-венный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, например, распространение сведений о тайне усыновления детей, врачебной тайны, коммерческих сведений, составляющих тайну, и др. Важно отметить, что эти сведения могут быть связаны не с любыми интересами, а лишь с законными интересами потер-певшего, а также с его охраняемыми правами.
Возможность существенного вреда, предусмотренного уголов-ным законом, потерпевшему от таких угроз вымогателя — это во-прос конкретных фактических обстоятельств.
При вымогательстве, как отмечалось, угрозы могут быть связа-ны с имуществом потерпевшего или его близких, например, угроза уничтожением, повреждением автомашины, офиса, квартиры, дачи, магазина, предприятия, товаров и т. д. Эта угроза по времени реали-зации может быть как немедленной, так и обращенной в будущее.
Не имеет значения также время реализации угрозы насилием, если речь идет о требовании совершения действий имущественного характера или передаче имущественных прав, поскольку ни первое, ни второе не может быть предметом очень схожих с вымогательст-вом других корыстных преступлений — грабежа или разбоя.
По адресату угроз вымогательство отличает то, что угроза может быть обращена как к самому собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав, так и к его близким. В п. 8 названного Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации разъясняется, что под “близкими потерпевшего следует понимать близких родственников, перечисленных в ст. 34 УПК РСФСР, а также иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему”. Это могут быть: жених, невеста, сожители, двоюродные братья, сестры, друзья.
Предметом вымогательства может быть чужое имущество, имущественные права, действия имущественного характера .
Имущество — это деньги, вещи и ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя).
Предметом вымогательства часто является имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем: от продажи фальсифи-цированных спиртных напитков, от проституции, от игры в “напер-сток”, путем укрытия прибыли от налогообложения и т. д. Незакон-ность источника дохода, если он является объектом вымогательст-ва, не исключает ответственности вымогателей по ст. 163 УК РФ.
Имущественные права могут быть самыми различными: право на жилплощадь, дачу, земельный участок и т. д.
Так, В. вывезли на дачу к одному из вымогателей, там привязали к дереву, били, угрожали дальнейшей расправой и требовали подписать доверенность на автома-шину с правом распоряжения ею — такие действия представляют собой вымога-тельство и похищение человека.
Действия имущественного характера — это, например, требо-вание о завышении выполненного объема работ, включении в при-каз о выдаче премии, уступки выгодного клиента, поставщика и др.
В УК РФ 1996 г. в гл. 22 “Преступления в сфере экономической деятельности” включена ст. 179, предусматривающая ответствен-ность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее со-вершения. Принуждение сопровождается угрозой насилием, а равно распространением позорящих или иных сведений о потерпевшем или его близких.
Сделки — это юридические действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Объектами сде-лок являются имущество (вещи, деньги, ценные бумаги), услуги, нематериальные блага.
Из-за совпадения многих юридических признаков разграничение вымогательства и преступления, предусмотренного ст.179 УК РФ, достаточно сложно. Разграничение, на наш взгляд, следует прово-дить по трем признакам.
1. Предметом вымогательства может быть имущество, имуще-ственные права, действия имущественного характера. При при-нуждении (ст. 179 УК РФ) предметом преступления могут быть и интеллектуальная собственность, информация и неимущественные права.
2. Вымогательство связано с посягательством на чужие имуще-ственные права (прибыль, выгоду), а при преступлении, преду-смотренном ст. 179 УК РФ, имеется в виду осуществление своего действительного или обоснованно предполагаемого права. Факти-чески — это как бы частный случай самоуправства (ст. 330 УК РФ) либо преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, связанное с “принудительной”, но возмездной сделкой.
3. Вымогательство — это исключительно корыстное преступле-ние. Преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, может быть мотивировано как корыстью, так и различными другими интереса-ми: конкуренцией, региональными интересами, личными некоры-стными побуждениями и т. д.
Значительную сложность вызывает и отграничение грабежа, разбоя от вымогательства, когда вымогатель требует имущество, применяя насилие, не опасное или опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Такое насилие может быть применено до и после высказанного требования о передаче имущества (для подкрепления требования).
В п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ “О судеб-ной практике по делам о вымогательстве” указывается, что “при грабеже и разбое насилие является средством завладения имущест-вом или его удержания, при вымогательстве — оно подкрепляет угрозу”.
Если при грабеже и разбое насилие происходит практически од-новременно с завладением, то при вымогательстве насилие и фак-тическое завладение имуществом имеют разрыв во времени. Умы-сел вымогателя направлен на завладение имуществом в будущем.
Так, по одному из уголовных дел вымогатель звонил по телефону, угрожал, тре-бовал имущество, затем подкараулил потерпевшего, избил его, причинив менее тяжкие телесные повреждения, и потребовал через 3 дня передать указанную сумму денег посреднику. Такие действия представляют собой квалифицированное вымо-гательство — п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ.
Другой пример. В. с лицом, освобожденным с ним из ИТК, пришел на квартиру к Г. и потребовал, чтобы она в течение недели достала ему 500 руб. (1984 г.), угро-жал и ударил ее. Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР опротестовал приговор по пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 146 УК и предложил переквалифицировать на ст. 148 УК РСФСР , с чем согласилась Судебная коллегия по уголовным делам Вер-ховного суда РСФСР.
Действия виновного, начатые как вымогательство, могут пере-расти в грабеж или разбой, если у потерпевшего насильно (с при-менением насилия, не опасного или опасного для жизни или здоро-вья) изъято требуемое ранее имущество, — такая ситуация должна быть квалифицирована по совокупности составов грабежа и вымо-гательства либо разбоя и вымогательства соответственно характеру насилия, так как уже в момент высказанного требования вымога-тельство окончено, и дальнейшие действия представляют новое преступление.
Реальное насилие при вымогательстве, предусмотренном ст. 163 УК РФ, представляет его квалифицирующий признак (п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ).
В отличие от ст. 163 УК РФ, ст. 148 УК РСФСР дифференциро-вала насилие на не опасное и опасное для жизни и здоровья. В со-ответствии со сложившейся судебно-следственной практикой и постановлением Пленума Верховного суда РСФСР от 22.03.66 г. “О судебной практике по делам о грабеже и разбое” к первому относи-лись побои, физическая боль, легкие телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья, ограничение свободы; насилие же, повлекшее легкие телесные повреждения с расстройством здо-ровья, менее тяжкие телесные повреждения и тяжкие телесные по-вреждения — ко второму.
В силу того, что в п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ предусматривает вы-могательство с любым насилием, то с учетом соотношения санкций этой статьи и соответствующих статей о преступлениях против личности можно считать, что насилие при квалифицированном вымогательстве охватывает любой вред здоровью, т. е. п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст.ст. 112—117 УК РФ.
Если же насилие, причиненное вымогателем, повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего, то его действия подпадают под п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ и также не требуют квалификации по совокупно-сти с ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательско-го насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений: если это умыш-ленное убийство, то по п. “з” ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с вымогательством) и по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ. Если смерть по-терпевшего причинена в процессе насилия, но не охватывается умыслом виновного, т. е. является результатом его неосторожных действий, то содеянное квалифицируется тоже по совокупности преступлений: п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ и ст. 109 УК РФ. Если же насилие, сопровождающее вымогательство, было связано с причи-нением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, что повлекло его смерть по неосторожности, то эти действия также требуют квали-фикации по совокупности — п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Квалифицированное вымогательство в редакции УК РФ 1996 г. не предусматривает такого признака, как “иные тяжкие последст-вия”, которое содержалось в ч. 4 ст. 148 УК РСФСР, поэтому такое последствие вымогательства, как самоубийство потерпевшего так-же следует квалифицировать по совокупности вымогательства и доведения до самоубийства. Аналогично должен решаться вопрос и при реализации угрозы уничтожения или повреждения имущества (ч. 1 ст. 163 и ч. 1 или ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Квалифицированным видом вымогательства является соверше-ние преступных действий по предварительному сговору группой лиц (п. “а” ч. 2 ст. 163 УК) и организованной группой (п. “а” ч. 3 ст. 163 УК).
Статья 35 УК РФ раскрывает понятия совершения преступления по предварительному сговору группой лиц и организованной груп-пой.
При квалифицированном вымогательстве по предварительному сговору группой лиц должны быть установлены 3 обстоятельства:
есть два или более субъекта преступления;
эти лица заранее, т. е. на стадии приготовления, вступили в сго-вор. Не имеет значения, когда — за несколько дней, часов, минут, важно, что договорились до начала выполнения объективной сто-роны вымогательства;
участники группы являются соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону этого состава — угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество.
В деле Зарочинцева и Духанина была исключена из квалификации ч. 2 ст. 148 УК (в редакции УК до изменений от 01.07.94 г.), т. к. Зарочинцев один написал и передал письмо Г. с угрозой убить потерпевшего, если он не оставит 50 000 рублей в указанном месте, и только после этого рассказал Духанину, попросив его забрать оставленный пакет. При таких обстоятельствах Председатель Верховного суда РФ опротестовал наличие предварительного сговора как условия квалификации по ч. 2 ст. 148 УК РСФСР (п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Организованная группа определяется как устойчивая группа за-ранее объединившихся людей для совершения одного или несколь-ких преступлений, и квалифицирующим признаком вымогательства является совершение его организованной группой — п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ. Организованность группы предполагает также плани-рование преступления, отработку способов и форм преступных действий, распределение ролей, подготовку преступления, оснаще-ние группы транспортом, техническими средствами. Организован-ная группа характеризуется, кроме того, иерархической структурой, внутригрупповой дисциплиной, которые соблюдаются даже тогда, когда группа не в действии . Все участники, включая организатора, несут ответственность как соисполнители лишь по п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ; но для организатора усиливается ответственность при избрании меры наказания.
Неоднократность как квалифицирующий признак вымогатель-ства в соответствии со ст. 16 УК РФ и п. 3 примечания к ст. 158 УК РФ будет в случае совершения таких преступных действий, кото-рые предусмотрены любой частью ст. 163 УК РФ, если им пред-шествовали преступления, предусмотренные ст.ст. 158—166 или 209, 211, 226, 229 УК РФ. Если преступные действия считаются, как выше указано, совершены неоднократно, но предусмотрены разными статьями или частями ст. 163 УК РФ, то в соответствии со ст. 17 УК РФ они квалифицируются еще и по совокупности этих преступлений. Если же в процессе одного вымогательства преступ-ником совершены такие действия, которые подпадают под несколь-ко квалифицирующих признаков ст. 163 УК, то действия квалифи-цируются по всем этим признакам, например, п. “а” ч. 2 и п. “в” ст. 163 УК РФ, но наказание определяется по наиболее тяжкому.
Вымогательство в целях получения имущества в крупных разме-рах — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.
Примечание 2 к ст. 158 УК РФ определяет: “Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда, ус-тановленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления”. Особенностью этого квалифицирующе-го признака ст. 163 УК РФ является то, что крупный размер (п. “б” ч. 3) связан не с реальным обогащением вымогателя или ущербом потерпевшему, а лишь с целью получения имущества в крупном размере, ради которого совершены вымогательские действия.
Если неоднократное вымогательство совершено с единым умыс-лом в отношении одного потерпевшего и в сумме причинило круп-ный ущерб, то это п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ3 .
Новым квалифицирующим признаком вымогательства является наличие у вымогателя двух и более не снятых судимостей за вымо-гательство либо за хищение (ст.ст. 158—166, 209, 221, 226, 229 УК РФ).
Статья 163 УК РФ не предусматривает ответственности за вымога-тельство, сопряженное с захватом заложника, что было предусмот-рено ч. 4 ст. 148 УК РСФСР. Если вымогательство все же сопрово-ждается захватом заложника (ст. 206 УК РФ) либо похищением человека (ст. 126 УК РФ), то эти преступные действия должны быть квалифицированы по совокупности преступлений: п. “в” ч. 2 ст. 163 и п. “з” ч. 2 ст. 206 УК РФ, если нет других квалифицирующих тот или иной состав преступления признаков. Аналогично должен ре-шаться вопрос и о квалификации по совокупности вымогательства и похищения человека или незаконного лишения его свободы.


2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Для расследования преступления недостаточно знания его уго-ловно-правовой характеристики, выражающей общественную опас-ность и противоправность деяния. В отличие от уголовно-правовой характеристики, которая отражает совокупность элементов состава конкретного преступления (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона), криминалистическая характеристика, бази-рующаяся на материалах следственной и судебной практики, опре-деляет сущность, характер и особенности преступления в кримина-листическом аспекте. В структуру криминалистической характери-стики вымогательства входят данные о следующих взаимосвязан-ных элементах этого преступления: об объекте и предмете посяга-тельства, о потерпевшем, преступнике, способе и обстановке со-вершения преступления, о наступивших последствиях.
Знание криминалистической характеристики позволяет в ходе расследования конкретного уголовного дела через призму ее эле-ментов лучше уяснить исследуемое событие, определить взаимо-связи, место и роль установленных фактов в системе. Знание типо-вой модели структуры вымогательства, с одной стороны, и типово-го набора приемов и способов действий виновных — с другой, дает возможность получить информацию как о личностях участников преступления, так и характере их действий, что в свою очередь позволяет определить направления следствия, организовать эффек-тивное раскрытие преступления.
Это особенно важно на начальном этапе расследования, когда ощущается дефицит данных о преступлении и лицах, его совер-шивших. Вот здесь ориентиром, типовой моделью расследуемого преступления будет являться криминалистическая характеристика.

1. Объект и предмет посягательства
В соответствии с законом в качестве объекта вымогательства выступает имущество, имущественные права, другие интересы имущественного характера, которыми обладает собственник или лица, в ведении или под охраной которых находится имущество (ст. 163 УК РФ). По делу должна быть установлена форма собственно-сти на имущество, которое стало предметом вымогательства, и пра-вовое отношение к имуществу лица, к которому обращено требова-ние вымогателя.
Предметами посягательства может быть движимое и недвижи-мое имущество, права на него и даже действия имущественного характера — услуги, кредит, выгодные поставки и т. п.

2. Потерпевшие и сферы их деятельности
Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие опе-рации в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству: служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предос-тавлением прав, лицензий имущест-венного характера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т. п.; руководители, должностные лица государственных и него-сударственных пред-приятий, распоряжающиеся собственностью (президенты, директора, бухгалтеры, представители фирм и др.).
Все более отчетливо намечается тенденция перемещения актив-ности вымогателей в сферу предпринимательской деятельности (производственной, торговой, посреднической). По мере становле-ния и развития коммерческие структуры — товари-щества, акцио-нерные общества, совместные предприятия, попадают “под кон-троль”, выплачивают “налог” преступным элементам.
В этом плане наиболее уязвимыми в настоящее время стали ча-стные магазины, кафе, рестораны, автостоянки, станции техобслу-живания, коммерческие банки и др.
Потерпевшим при этом может стать рядовой работник пред-приятия. Например, продавец, инкассатор, экспедитор, кладовщик, охранник, кассир и др. Их отличительным признаком является то, что они имеют определенные полномочия относительно денег и иных материальных ценностей, выступают либо в качестве матери-ально ответственного лица либо лица, имеющего доступ к ним по другим основаниям.
Вторая тенденция — проникновение преступных структур в сферу теневой экономики. Здесь используются для шантажа и по-лучения “дани” такие обстоятельства, как продажа спиртных на-питков и других товаров без соответствующих лицензий и серти-фикатов либо фальсифицированных, незаконные операции с нарко-тиками, валютой, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами, в том числе похищенными как в “ближнем”, так и в “дальнем” зарубежье, азартные игры (карты, наперстки, лотереи, тотализаторы), а также незаконная продажа оружия, боеприпасов, различных спецсредств, секс-бизнес (производ-ство и распространение порнографической продукции, проституция и различные ее скрытые формы, замаски-рованные под массажные кабинеты, службы услуг и т. д.).
Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие и т. п. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отно-шении них вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их проти-воправную деятельность. Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном эта-пе, в данной ситуации является определение достоверности ин-формации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объек-тивизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, так-тических и процессуальных решений.
Среди потерпевших могут оказаться также члены семей и близ-кие вышеперечисленных категорий лиц.
Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает совместная деятельность как легального, так и нелегального харак-тера. Кроме того, криминалисты обратили внимание на то, что ме-жду персонографическими данными, видами деятельности, интере-сами жертвы и преступника существует определенная зависимость. Поэтому сбор и анализ информации, относящейся к личности по-терпевшего, способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции потерпевшего и ви-новного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. О потерпевшем целесооб-разно устанавливать данные, относящиеся к следующим парамет-рам его личности :
1. Персонографические сведения.
2. Признаки, имеющие уголовно-правовое значение.
3. Сведения о поведении потерпевшего в криминологической ситуации, его связях, их характере.
4. Информация о социальном положении, социальной роли по-терпевшего, характере отношений с виновным и с потерпевшими до, во время и после совершения посягательства.
5. Информация об отношении его к требованиям закона (законо-послушании), принадлежности к теневому бизнесу и т. п.
6. Данные, характеризующие нравственно-психологический об-лик.
7. Сведения, указывающие на профессиональные навыки и раз-личные привычки.
8. Сведения конституционно-биологического и физиологическо-го характера.

3. Участники посягательства (субъекты преступления)
Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст — от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вы-могателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, винов-ные должны обладать соответствующими физическими качествами — для устрашения, избиения. По этой же причине среди вымогате-лей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые “бойцы”) и различного вида оружием (“стрелки”). Характерным для вымогателей является их вооруженность. Они имеют и используют различное стрелковое оружие, включая армейское (винтовки, карабины, автоматы, пуле-меты), в том числе оснащенное оптическими прицелами, глушите-лями, а также гранатометы, боевые гранаты, охотничье, спортив-ное, газовое оружие и холодное оружие — финки, кинжалы, нунча-ки, цепи и др.
Оружие и различного рода технические спецсредства приобре-таются вымогателями незаконным путем — похищаются, покупа-ются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Это обстоятельство обязывает следователя устанавливать, в частности, источники и каналы посту-пления оружия. Ими могут быть предприятия, производящие ору-жие, продающие его, склады оружия воинских частей, в том числе расположенных в иных регионах и государствах. Поэтому органам МВД необходимо координировать свою работу с военной прокура-турой, органами дознания воинских частей, таможней.
Вымогательству присущи групповой характер и серийность со-вершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессиона-лизма.
Численность группы различна — от двух-трех человек до не-скольких десятков и более. Большая численность группы обуслав-ливает более сложную ее структуру, большее дробление по роле-вым функциям ее участников, по специализации преступной дея-тельности. В криминалистической литературе справедливо отмеча-лось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное “обогащение” группы, переход в иное качественное со-стояние, более опасное и для государства и для отдельных граждан. В период формирования группы налаживаются связи между ее уча-стниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка дело-вых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений .
Среди вымогателей имеются ранее судимые и так называемые “воры в законе”, выполняющие, как правило, режиссерские функ-ции. Требования воровского закона представляют собой совокуп-ность определенных устоявшихся норм поведения членов сообще-ства, направленных на его укрепление и сохранение.
Если в конце 80-х годов наблюдалась переориентация значи-тельной части преступных элементов на совершение квартирных краж, то в настоящее время отмечается тяготение к совершению вымогательства. Вливаясь в данный вид преступлений, “воры в законе” и преступники иных “специальностей” вносят свой образ и способы действий (навыки, правила взаимоотношений, принципы организации) в новые преступные структуры.
Следственной практике известно следующее организационное построение группы вымогателей и распределение ролей между ее участниками:
руководитель группы;
советники, помощники, связные;
лица, осуществляющие поиск возможных жертв для вымога-тельства, сбор информации о них, изучение обстановки при подго-товке преступной операции;
группа прикрытия — лица, обязанностью которых является за-щита вымогателей при возможности их разоблачения и задержа-ния, как правило, с момента, когда они попали в поле зрения право-охранительных органов. В этих группах возможно участие работ-ников правоохранительных органов либо лиц, ранее работавших в них;
сборщики “дани”, “налогов”;
боевики, выполняющие задачи по запугиванию, избиению, истя-занию, применению иных насильственных действий в отношении потерпевших, а также действия по уничтожению, повреждению имущества или его захвату, захвату заложников, похищению людей и т. п. Боевики участвуют в “разборках”, возникающих между со-перничающими группами;
лица, осуществляющие по предварительной договоренности связь с аналогичными преступными формированиями в данном и других регионах;
лица, занимающиеся подделкой и изготовлением документов, различных инструментов, орудий преступлений, специалисты по радиосвязи и автотранспорту и т. п.;
держатель казны, “общака”;
третейский судья по урегулированию конфликтов между вымо-гателем и потерпевшим, между различными преступными группи-ровками, по выработке приемлемых условий разрешения конфлик-та.
При проведении конкретной преступной операции в каждом случае определяются роли ее участников.
Для поиска и изобличения преступника имеют значение различ-ные данные об этом лице . Такие данные необходимы:
на этапе раскрытия преступления, т. е. установления виновного лица или лиц;
на этапе проверки причастности к преступлению конкретного подозреваемого;
на этапе изобличения виновного, в частности, в тактических це-лях. Обобщение, анализ и использование данных о преступнике целесообразно делать по определенной схеме.
Криминалистическая характеристика виновного включает в себя следующие сведения:
1. Пол, возраст.
2. ФИО, кличка.
3. Образование, профессия, знания, навыки, легальный род заня-тий.
4. Местожительство, семейное положение.
5. Является местным жителем, мигрантом; национальность, эт-ническая принадлежность; связи с лицами других регионов, ино-странных государств.
6. Социальный статус виновного — в какой сфере работает, в каком обществе вращается, связи с представителями исполнитель-ной и законодательной власти, правоохранительных органов.
7. Владение определенным имуществом, жилым помещением (домом), транспортным средством, коммерческой структурой и др.
8. Уровень интеллектуального развития (грамотность, эруди-ция), черты характера — неосторожность, общительность, неурав-новешенность, вспыльчивость, жестокость и т. п.
9. Состояние психики, наличие отклонений.
10. Образ жизни. Привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т. п.).
11. Каков размер легальных и нелегальных доходов (месяч-ный, годовой).
12. Судимость. Находился ли под следствием. Подозревался ли в совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии престу-плений и поведения в ходе расследования уголовного дела. Пре-ступные уловки.
13. Физическая сила, ловкость.
14. Функциональные признаки (походка, жестикуляция, мимика, дефекты речи, уродства и т. д.).
15. Внешний вид — одежда, обувь.
16. Является ли владельцем огнестрельного, холодного оружия или иного оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др.
17. Имеет ли знания и навыки в рукопашном бое, применении орудий преступления.
18. Является ли членом преступной группы, каков криминаль-ный стаж.
19. Какой преступной специализацией, специальностью владеет.
20. Какую функцию (роль) выполняет в ходе проведения пре-ступной операции.
21. Какое место занимает в иерархии преступной группиров-ки.

4. Выбор преступной специализации
и характер действий вымогателей
Выбор преступной специализации обусловлен несколькими группами объективных и субъективных факторов.
Среди объективных факторов, обуславливающих вид специали-зации, следует указать следующие:
1. Специфика оперативной обстановки в регионе, его составных частях .
2. Особенности объектов и сфер деятельности, избираемых для преступлений.
3. Места сосредоточения, территории либо сферы влияния пре-ступных элементов.
4. Применяемые способы совершения вымогательства.
5. Осуществление преступной деятельности одновременно в различных сферах, в нескольких местах (регионах), в том числе с выходом на международный, интернациональный уровень.
В группу субъективных факторов, определяющих преступную специализацию, входят: содержание преступных навыков, уровень преступной квалификации, этническая принадлежность виновного (виновных применительно к группе).
В настоящее время оперативная обстановка в большинстве ре-гионов РФ тесно связана с процессом дележа сфер влияния, терри-торий либо передела старых, ранее сложившихся преступных зон. Такая зона (территория) может включать полностью населенный пункт. В условиях крупного региона (города) зона может быть очерчена рамками административно-террито-риальной единицы (район, микрорайон) с привязкой к какому-либо хозяйственно-коммерческому объекту (объектам). Такими объектами могут быть вокзал, торговый порт, рынок (продо-вольственный, вещевой, ав-томобильный), гостиница, общежитие, ресторан, магазин, спортив-ный клуб, кладбище, станция метро, туристическая база, курортная база и т. п. Как правило, нет зон и сфер влияния, четко обозначен-ных какой-либо границей и монопольно принадлежащих конкрет-ной группировке. В одном и том же микрорайоне могут находиться объекты, платящие разным лицам и группам, даже конфликтующим между собой. Разумеется, такие элементы криминалистической характеристики, как место совершения преступления, объекты и сферы преступной деятельности, способы совершения преступле-ния — взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены.
Оспаривание сфер преступного влияния происходит между ста-рыми группировками и новыми преступными формированиями. Причинами утраты своих позиций могут быть неспособность про-тивостоять более сильной группировке в результате старения, не-умения приспособиться к новым условиям, арестов членов группы и т. п.
Новые группировки формируются как из местных жителей, так и из “гастролеров” — эмигрантов. Ряд группировок носит название, подчеркивающее географическую принадлежность их лидеров либо основных членов. Так, в Петербурге и Москве приобрели извест-ность “тамбовская”, “казанская”, “иркут-ская”, “воркутинская”, “воронежская”, “архангельская”, “любе-рецкая” и т. п. группиров-ки. За последние годы значительно увеличилась доля преступлений, совершаемых представителями этнических группировок, где про-явили себя “кавказские” группировки (в отличие от “славянских” групп). Их представляют лица дагестанской, ингушской, грузин-ской, армянской, азербайджанской и других национальностей. Сле-дует отметить, что для этнических кланов характерна тенденция роста, помимо вымогательства, всех видов преступлений, особенно тяжких. Они вносят в преступность более законспирированные организационные формы противоправной деятельности, осваивают новые сферы, территории и объекты, устанавливают связи на ин-тернациональном уровне, выступают часто “первопроход-цами” в этом плане.
Группа вымогателей конспирирует свою преступную деятель-ность по типу организации участников незаконных операций с нар-котиками. При этом “кавказские” группы вымогателей, в отличие от “славянских”, хорошо осведомлены об обычаях, нравах, тради-циях местных жителей и успешно используют эти особенности при совершении преступлений.
Среди особенностей преступных группировок отмечается хоро-шая вооруженность, решительность в своей деятельности; в средст-вах воздействия они отличаются выбором наиболее насильствен-ных, жестоких форм с элементами истязания, легко идут на убийст-во, отрицают какие-либо правила общежития в преступном мире, т. е. выступают носителями “беспредела”.
Одним из каналов проникновения в бизнес криминальных эле-ментов стали службы безопасности предприятия, возникшие и дей-ствующие в соответствии с Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности”. Речь идет о негативных проявлениях, имеющих место в этом нарождающемся движении, когда вымога-тели прикрываются статусом лиц, имеющих государственную ли-цензию на осуществление охранной деятельности, ношение огне-стрельного оружия и иных спецсредств (наручников, резиновых дубинок, газового оружия и др.).
Некоторые работники служб безопасности, охранных предпри-ятий берутся за выполнение преступных насильственных действий против отдельных представителей, руководителей фирм, коммерче-ских организаций в целом. В следственной практике по уголовным делам встречались следующие задачи, которые ставились предста-вителями одной фирмы по отношению к другой: ускорение выплат причитающихся платежей; уменьшение своих и увеличение плате-жей их коммерческих партнеров; возврат предоплаты; передача арендуемого здания, помещения, оборудования другому арендатору и т. п. Такие действия могут выражаться во взыскании регулярной “дани” с коммерческих структур, мнимых “неустоек” с одних пред-приятий в пользу других, контролируемых преступными группами.

5. Способы, применяемые вымогателями.
Классификация действий и приемов
Важнейший элемент преступления и в уголовно-правовом и криминалистическом аспектах — способ его совершения. Это одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 68 УПК РСФСР). Под способом в криминалистическом смысле понимается обусловленная субъективными и объективными факторами система и содержание действий и приемов виновного, направленных на достижение преступной цели до, в момент и после совершения преступления, в том числе, подготовка преступления, сокрытие следов, использование орудий преступления. В следах, остающихся в результате совершения преступных действий, прояв-ляются признаки, позволяющие судить о событии преступления и лицах, его совершивших, о серийности деяний, преступных навы-ках и привычках виновного и др.
Способы совершения преступления при вымогательстве весьма многообразны. Хотя для данного состава преступления передача вымогаемого не обязательна, тем не менее, подлежат расследова-нию не только обстоятельства т р е б о в а н и я передачи имуще-ства, но и п е р е д а ч и, если это имело место.
Из многих способов вымогательства можно назвать наиболее распространенные и характерные.
1. Прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (пере-дать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном мес-те) деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невы-полнения расправой. При этом вымогатель действует открыто от своего имени, что характерно для организованных преступных групп, цинично демонстрирующих свою силу, возможности, пре-восходство.
2. Анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели при-бегают к использованию тайников, посредников либо же представ-ляются посредниками. Следует указать, что при такого рода дейст-виях вымогателей потерпевшие чаще, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами. Данные преступления, при условии четких действий оперативных служб и следователя, легче пресекаются, а при задержании с поличным во время приня-тия предмета вымогательства быстрее доказываются.
3. Сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для по-терпевшего сделок, контрактов, как с документальным оформлени-ем, так и по “джентльменскому” соглашению, — на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его иму-щества, предприятия, при которой роль “охранников” выполняют участники преступной группы. В качестве предмета вымогательства может быть принятие “на работу” в предприятие членов преступной группировки. Сложность расследования таких приемов вымога-тельства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности за-ключенной сделки.
4. Требования передачи имущества в форме конкретного пред-ложения, а угроза — в форме неопределенного намека (рассказыва-ется, например, история о лицах, не принявших подобные предло-жения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль иномарки и т. д.). При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества пре-ступление труднодоказуемо.
5. Требование передачи денежной суммы “взаймы”. При этом устанавливается “санкция” на случай затяжки передачи денег: по-терпевший “ставится на счетчик”, т. е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при дос-тижении “долга” определенной суммы.
6. Вымогательству предшествуют действия по втягиванию ком-мерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления. Цель данной стадии — установление контакта, доверительных отношений с коммерсантом, получение сведений, составляющих его коммерческую тайну, уяснение слабо-стей и уязвимых мест в его деятельности и на предприятии. Вместе с тем, подобные отношения являются маскировкой для вымогателя, позволяют ему выдвигать версии защиты, например, связанные с обоснованием законности претензий к партнеру-жертве, тем более, что часть претензий может быть действительно законной, другая же часть претензий в силу сложности и запутанности финансовых от-ношений может оцениваться по-разному, а потому является труд-нодоказуемой.
7. Вымогательству предшествует дорожно-транспортное проис-шествие или его имитация. После этого жертва втягивается в граж-данско-правовые отношения, связанные с возмещением материаль-ного ущерба, значительно превышающего фактически принесен-ный. Подобные ситуации, сопровождаемые шантажом, могут трансформироваться в требование выплат крупных денежных сумм, компенсации ущерба в натуральной форме, например, автомашиной или иным имуществом (вплоть до загородного дома, квартиры и т. п.) .
8. Коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возни-кающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства. Целью подобной акции может быть:
а) создать повод для шантажа и вымогательства, привязки к себе коммерсанта как соучастника тяжкого преступления;
б) поднять авторитет группировки, не останавливающейся ни перед какими, даже самыми крайними, средствами и методами воз-действия на конкурентов;
в) отработать данный способ действия для применения его в других схожих ситуациях, а также для тренировки и проверки дове-рия и уровня квалификации членов преступной группы.
Целью вымогательства может быть одноразовое получение крупной суммы денег или материальных ценностей. Но в большин-стве случаев целью является обложение постоянной “данью” либо полное подчинение коммерческой структуры. При этом могут дос-тигаться другие цели преступников, например, “отмывание” денег, добытых в процессе совершения иных преступлений.
Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп, исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательств, позволяет глуб-же уяснить содержание деяния, определить закономерности дейст-вий преступников, тенденции их поведения, механизм преступле-ния.
1. Подготовка к совершению преступления:
а) поиск возможных жертв, исходя из преступной специализа-ции. Источником сведений о доходах потенциальных жертв являет-ся, в частности, банк данных различных контролирующих и финан-совых органов. Доступ к таким сведениям осуществляется через “своих людей” в указанных органах, лиц, работающих в коммерче-ских структурах, либо “своих людей”, внедренных в нее. Также информацию получают путем наблюдения за деятельностью ком-мерческих структур, образом жизни ее руководителей;
б) изучение обстановки на избранном объекте;
в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа — угрозы распространения позорящих сведений);
г) составление плана действий преступной операции;
д) подготовка орудий преступления;
е) поиск и определение соучастников (наем рэкетеров), распре-деление ролей между участниками группы;
ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскиров-кой преступления и своего участия в нем.
2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве:
а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо его родных, близких:
ограничение свободы, захват в качестве заложника, похищение шантажируемого либо его родных или близких;
похищение имущества, чтобы в дальнейшем потребовать его выкуп под угрозой уничтожения;
получение под угрозой насилия расписки о якобы взятии в долг материальных ценностей и обязательствах их возврата;
совершение в отношении шантажируемого каких-либо противо-правных, позорящих действий.
Так, Завьялов и Куликов нанесли Соловьевой побои, раздели ее и сфотографи-ровали в обнаженном виде. После этого, угрожая распространением позорящих ее фотографий, потребовали от нее крупную сумму денег ;
б) создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потер-певшему. Потерпевшего заставляют или уговаривают сыграть в карты, “наперсток” и иные азартные игры. Путем обмана обыгры-вают его;
в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного — видеомагнитофона, компьюте-ра, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.;
г) добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщить в милицию о якобы совер-шенном изнасиловании или оглашения позорящих сведений;
д) тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы с целью получения материала для шантажа;
е) обращение преступника к будущей жертве с каким-либо во-просом, за помощью, с просьбой разрешить спор, чтобы затем по-требовать компенсацию за якобы понесенные потери;
ж) использование дорожно-транспортного происшествия, в ко-тором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание ДТП искусственно либо имитация ДТП;
з) втягивание жертвы в совместную финансово-хозяйст-венную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии;
и) создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя.
3. Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, пись-менно) с предполагаемой жертвой с целью высказывания требова-ний о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз.
4. Действия, направленные на запугивание жертвы:
а) применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения);
б) угроза расправой без насилия;
в) повреждение или уничтожение имущества.
5. Действия вымогателей после совершения преступления:
а) получение требуемого имущества при непосредственном кон-такте с жертвой самого преступника либо через иных лиц;
б) изъятие требуемого из условленного места, указанного вымо-гателем;
в) получение требуемого почтовым переводом, ценным пись-мом, бандеролью, посылкой;
г) исполнение высказываемых при совершении преступления угроз — побои и насилие, не опасные для жизни и здоровья потер-певшего; насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе убий-ство; уничтожение или повреждение имущества; разглашение све-дений, позорящих потерпевшего или его близких; сообщение в правоохранительные органы о совершении шантажируемым како-го-либо противоправного деяния.
6. Сокрытие преступником следов преступления и своей прича-стности к деяниям — могут выполняться на разных стадиях совер-шения преступления, в том числе на стадии подготовки, а также в период следствия и рассмотрения дела в суде.
Следственной практике известны следующие приемы:
1) маскировка вымогательства под правомерные претензии к по-терпевшему, явившиеся якобы следствием совместных хозяйствен-но-финансовых операций;
2) вступление в контакт с жертвой опосредованно по телефону, письменно, через третьих лиц;
3) получение требуемого имущества без личного контакта между виновным и жертвой;
4) маскировка формулировки и формы предъявления угрозы или требований о передаче материальных ценностей в виде неопреде-ленного намека, в замаскированном виде, что может интерпретиро-ваться по-разному;
5) инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным либо замаски-ровать подлинный характер своих преступных действий;
6) определение задач наемным вымогателям и руководство ими инкогнито;
7) изменение своей внешности и внешнего вида: преступник за-крывает лицо, гримируется, переодевается, изменяет особые приме-ты или создает их искусственно;
8) создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;
9) сокрытие полученного имущества и примененного орудия преступления;
10) воздействие на потерпевших и свидетелей с целью отказа от заявления о вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;
11) умолчание о тех или иных обстоятельствах расследуемого преступления либо источниках фактической информации для уста-новления истины по делу;
12) создание ложного алиби;
13) полная или частичная подделка документов, удостоверяю-щих личность, государственных номерных знаков автотранспорт-ных средств и т. п.;
14) применение средств, затрудняющих работу служебно-розыскных собак;
15) невыполнение требуемых представителями правоохрани-тельных органов действий (например, отказ от участия в проверке показаний на месте).


3. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению, является важнейшим разделом частной методики расследования. Чем полнее и четче он сформулирован, тем эффективнее будет использование рекомендаций по расследованию преступления, целенаправленнее и активнее будет вестись следствие. Основой такого перечня явля-ются требования ст. 68 УПК РСФСР, в которой изложен предмет доказывания, выражающийся знаменитой римской формулой “кто — что — где — с помощью — для чего — каким образом — когда?”.
Применительно к конкретному составу преступления предмет доказывания с учетом уголовно-правовой и криминалистической характеристик, приоритетов отдельных их элементов, квалифици-рующих признаков расширяется и детализируется. Такой перечень обстоятельств по сути является типовой программой расследования преступления определенной категории. На начальном этапе рассле-дования это может служить ориентиром при определении задач, выдвижения версий и выборе направлений расследования, а при дальнейшем расследовании, направлении дела в суд и поддержании обвинения — для проверки результатов следствия с точки зрения обеспечения его всесторонности, полноты, объективности, возмож-ности успешного рассмотрения дела в суде и разрешения его по существу.
Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции:
1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступ-ления, его проверки, возбуждения уголовного дела:
частное лицо;
представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия);
постороннее лицо, которому случайно стало известно о проис-шедшем;
данные оперативно-розыскной деятельности;
материалы средств массовой информации;
анонимное заявление;
вымогательство выявлено в процессе расследования иного пре-ступления.
2. Кому адресованы угрозы вымогателя:
собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав;
близкому собственника;
лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.);
служащему и другому работнику государственного предприятия;
представителю органа власти;
сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, налоговой службы и т. д.);
рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, вы-ступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.).
3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности:
соответствуют действительности полностью;
заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близ-ких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собствен-ной деятельности;
вымогательства не было, а заявление сделано с целью “попу-гать” партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противоза-конные действия.
4. Предмет вымогательства:
а) что конкретно требует вымогатель:
чужое имущество — вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (ак-ции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ);
имущественные права — право на жилплощадь, предпритие, да-чу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.;
совершения действий имущественного характера — заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подпи-сание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, по-ставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;
б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательст-ва:
имущество и ценности, нажитые законно;
имущество, нажитое противоправным или полулегальным пу-тем.
5. Какова правомерность и законность требований, адресован-ных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:
а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полно-стью правомерны (вымогательство исключается — действия ви-новного могут содержать признаки преступлений, предусмотрен-ных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ);
б) мотивированы ли действия виновного:
корыстью;
другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.);
в) какова форма собственности объекта вымогательства:
собственность частная — индивидуальная;
собственность коллективная — совместная, долевая (см. гл. 16. Общая собственность. ГК РФ);
смешанная форма собственности (частная вместе с государст-венной; частная вместе с государственной и иностранной; со 100 % иностранным капиталом).
6. Характер угроз вымогателя:
а) была ли угроза реальной:
каков характер высказываний;
демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используе-мые в качестве оружия;
каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевше-го;
какова личность вымогателя в представлении потерпевшего;
какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза;
каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угро-зы реальными;
б) не содержала ли угроза характера действий, образующих со-ставы грабежа и разбоя;
по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);
по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);
была ли обращена угроза в будущее или носила непосредствен-ный характер;
в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;
г) в какой форме высказывались угрозы:
устно при личном контакте;
по телефону;
в письменном виде;
в иной форме.
7. Содержание угроз вымогателя:
а) применение насилия;
б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;
в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений:
опасался ли потерпевший распространения этих сведений;
связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.
8. Время, место, цель насилия:
а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после выска-занного требования о передаче имущества) применялось насилие;
б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;
в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом за-владения имуществом;
г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имущест-вом в будущем.
9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его со-вершения и сокрытия. Хотя вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требо-вания передачи имущества потерпевшего, но применительно к мес-ту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завла-дение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он выска-зывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написа-ния такого письма или место, откуда звонил преступник.
10. Тяжесть наступивших последствий от насилия:
любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифициру-ется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ;
насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ;
смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательско-го насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.
11. Способ действия вымогателя:
а) совершались ли подготовительные действия, в чем они за-ключались;
б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;
в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования:
совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления;
создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъ-являть ей имущественные требования;
г) каковы действия виновного после совершения преступления:
получал ли материальные ценности;
высказывал ли угрозы;
д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.
12. Субъекты вымогательства:
а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц:
есть ли два и более субъекта преступления;
заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, ча-сов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной сто-роны вымогательства;
являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полно-стью или частично выполняли объективную сторону состава — угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (см. ст. 35 и п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ);
б) совершено ли вымогательство организованной группой:
создано ли устойчивое объединение двух и более лиц;
направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (см. ст. 35 и п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ).
13. Являлось ли вымогательство неоднократным.
14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.
15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение.
16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступ-ления.
17. Данные, характеризующие каждого из участников (воз-раст, семейное положение, образование, род занятий и др.).
18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих нака-зание (ст.ст. 61, 63 УК РФ).
19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации.
20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).
21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымога-тельства.


4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ

Отмеченная в настоящем пособии специфика вымогательств, совершенных организованной группой, предопределяет сложность процесса доказывания по ним и вызывает необходимость детально-го рассмотрения характерных особенностей источников доказа-тельств по этой категории уголовных дел.
1. Показания потерпевшего. Показания потерпевшего преоб-ладают в системе доказательств по уголовным делам о вымогатель-ствах и требуют от следователя внимательного отношения к ним.
В процессе допроса потерпевшего по делам о вымогательстве наряду с обстоятельствами, входящими в общий предмет доказыва-ния, необходимо установить следующие фактические данные: об-стоятельства, при которых потерпевший познакомился с вымогате-лями; наличие между ними материальных, финансовых или ком-мерческих отношений; способ общения потерпевшего с вымогате-лями (личная встреча в определенном месте, назначаемом вымога-телями, либо связь по телефону либо через посредников либо ка-кой-то иной способ); распределение ролей между вымогателями, кто, по мнению потерпевшего, является руководителем; характер требований, а также угроз, высказываемых вымогателями (прямая или завуалированная формы угрозы физической расправой над потерпевшим или близкими ему людьми либо уничтожением или повреждением имущества либо разглашением позорящих сведе-ний), а также реальность восприятия угроз потерпевшим; приметы вымогателей и возможность опознания их потерпевшим; наличие свидетелей вымогательства.
2. Показания свидетелей. Показания свидетелей, как и показа-ния потерпевшего, составляют основу доказательственной ба-зы по делам о вымогательстве.
По характеру фактических данных, носителями которых явля-ются свидетели, их можно классифицировать на: 1) очевидцев тре-бований и угроз, высказываемых вымогателями; 2) очевидцев осу-ществления насильственных действий в отношении потерпевшего либо его близких, а также уничтожения или повреждения принад-лежащего ему имущества; 3) очевидцев контактов потерпевшего с вымогателями и факта передачи предмета вымогательства; 4) сви-детелей, которым со слов потерпевшего известны обстоятельства преступления; 5) свидетелей, способных охарактеризовать поведе-ние потерпевшего, его психологическое и физическое состояние как до вымогательства, так и после него; 6) свидетелей, характери-зующих отношения потерпевшего с вымогателями, подтвер-ждающих либо опровергающих наличие между ними материаль-ных, финансовых или коммерческих отношений, предшествую-щих вымогательству; 7) свидетелей, которые могут указать источ-ник происхождения имущества, служившего предметом вымога-тельства; 8) свидетелей из окружения организованной группы, про-живающих с ними в одном доме либо работающих в одной органи-зации или обучающихся в одном учебном заведении либо совмест-но проводящих досуг. В показаниях последней группы свидетелей могут, как правило, содержаться фактические данные, позволяю-щие следователю установить обстоятельства формирования пре-ступного умысла вымогателей, условия и причины, способствую-щие совершению преступления, а также иные косвенные фактиче-ские данные, подтверждающие событие преступления (например, появление крупных денежных сумм как в рублях, так и в иностран-ной валюте, у лица, которое длительное время не работает, либо приобретение им дорогостоящего имущества и т. д.).
3. Показания подозреваемого (обвиняемого). Прокурорско-следственная практика свидетельствует о том, что подозреваемые (обвиняемые) по делам о вымогательствах, совершенных организо-ванными группами, как правило, либо полностью отрицают вину в совершении преступления либо мотивируют свои преступные дей-ствия наличием у потерпевшего обязательств материального, фи-нансового либо коммерческого характера перед ними.
Например, согласно исследованиям, проведенным А. Г. Быко-вым, 28% членов организованных преступных групп дают правди-вые показания на первых допросах, 32% — под давлением неопро-вержимых улик на последующих допросах, 40% — в течение всего предварительного следствия и судебного разбирательства отрицают свою вину в совершении преступления .
В ходе допроса обвиняемого (подозреваемого) необходимо ус-тановить следующие фактические данные: когда и на какой основе создана группа, каково распределение ролей между лицами, в нее входящими; наличие у группы оружия (огнестрель-ного, холодного, газового); наличие технических, в том числе специальных, средств (радиостанций, радиотелефонов, телефаксов, видеоаппаратуры, приборов ночного видения, оптических приборов, радиомикрофо-нов, диктофонов и др.); наличие транспортных средств; связь с кор-румпированными должностными лицами органов власти, управле-ния и правоохранительных органов; методику планирования пре-ступной деятельности группы (принципы выбора жертвы, харак-терные способы психологического или физического воздействия на нее, приемы маскировки совершаемых преступлений, способы связи между членами преступной группы в процессе совершения преступлений, специфические приемы общения с жертвой вымога-тельства и другие).
Применительно к конкретному эпизоду преступной деятельно-сти необходимо установить время, место, способ совершения пре-ступления; инициатора и организатора преступления; роль допра-шиваемого обвиняемого (подозреваемого) при совершении вымога-тельства; способ передачи предмета вымогательства; место его хранения; порядок дележа между членами организованной группы и другие обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.
Анализируя полученные в результате допроса обвиняемого (по-дозреваемого) фактические данные, относящиеся к конкретному эпизоду преступной деятельности, следователь должен соотносить их с имеющимися у него фактическими данными, характеризую-щими преступную деятельность организованной группы в целом, сверяя таким образом преступный “почерк” группы.
4. Вещественные доказательства. Трудно переоценить значе-ние вещественных доказательств в процессе доказывания по уго-ловным делам о вымогательствах, совершенных организованной группой. К ним относятся: предмет вымогательства (в том числе и денежные средства, помеченные специальными окрашивающими веществами); орудия преступления (огнест-рельное, холодное и газовое оружие, паяльники, электроутюги, иные электробытовые приборы); предметы, используемые вымогателями для обеспечения связи в процессе совершения преступления (радиостанции, радио-телефоны, телефаксы и другие); предметы, предназначенные для наблюдения за потерпевшим и ведения контрнаблюдения (видео-аппаратура, приборы ночного видения, оптические приборы, ра-диомикрофоны, диктофоны и другие); предметы, применяемые для удержания либо ограничения свободы потерпевшего (наручники, кандалы, веревки, полиэтиленовые пакеты, вязаные шапочки и др.); предметы, облегчающие совершение преступления (форменное обмундирование сотрудников милиции, удостоверения личности сотрудников правоохранительных органов). Предметы, с помощью которых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-тельность, зафиксированы преступные действия группы (аудио-кассеты с записью разговоров потерпевшего с вымогателями; ви-деокассеты с записью встречи потерпевшего и вымогателей; аудио-кассеты с записью телефонных разговоров потерпевшего с вымога-телями); деньги и ценности, нажитые преступным путем.
Перечисленные вещественные доказательства могут быть полу-чены в ходе производства личных обысков; обысков по месту жи-тельства, работы, а также в месте постоянной концентрации членов группы, в ходе осмотра места содержания потерпевшего, транс-портных средств, используемых вымогателями.
5. Заключения экспертов. По делам о вымогательствах, совер-шенных организованной группой, как правило, осуществляются следующие виды экспертиз: судебно-медицинская (в целях уста-новления характера и тяжести причиненных потерпевшему телес-ных повреждений либо причины смерти); баллистическая, дактило-скопическая, химическая (для установления наличия на одежде и руках вымогателя специальных окрашивающих средств), фоноско-пическая (для установления принадлежности вымогателю голоса, записанного на аудиокассету); видеофоноскопическая (для установ-ления идентичности изображения и голоса вымогателя изображе-нию и голосу, записанным на видеокассету), почерковедческая, техническая экспертиза документов (для установления факта под-делки удостоверения личности), судебно-бухгалтерская (для уста-новления причин недостачи); товароведческая (для установления размера имущественного ущерба, причиненного потерпевшему).
6. Протоколы следственных действий. Наряду с протоколами допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого по делам о вымогательствах, совершенных организованной груп-пой, особое значение приобретают протоколы таких следственных действий, как осмотр места захвата вымогателями потерпевшего; осмотр места содержания потерпевшего; осмотр транспортных средств, в которых перевозился потерпевший; осмотр поврежден-ного имущества потерпевшего; осмотр транспортных средств по-терпевшего и вымогателей, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (в целях установления характера по-вреждений); осмотр предмета вымогательства (в целях обнаруже-ния следов, оставленных вымогателями); осмотры вещественных доказательств; освидетельствование вымогателей (для обнаружения следов специальных окрашивающих средств, крови, царапин и дру-гих); обыски по месту жительства, работы, а также по месту посто-янной концентрации группы (например, в подсобных помещениях кафе, ресторанов, баров, оздоровительных комплексов, массажных салонов и другие).
7. Иные документы. Иными документами, используемыми в качестве источников доказательств в процессе доказывания по уго-ловным делам о вымогательствах, совершенных организованной группой, являются: документы (акты, справки, рапорты, протоко-лы), составленные должностными лицами органов, осуществляю-щих оперативно-розыскную деятельность и закрепляющие основа-ния, условия, порядок и результаты произведенных оперативно-розыскных мероприятий (постановления о прослушивании теле-фонных переговоров; акты наблюдения; протоколы передачи и изъятия технических средств; протоколы передачи и изъятия де-нежных купюр, помеченных специальными окрашивающими сред-ствами; постановление о возбуждении ходатайства о даче разреше-ния на прослушивание телефонных переговоров; постановление о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров; по-становление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности; постановление о передаче следователю результатов оперативно-розыскной деятельности и др.); документы финансово-ком-мерческого характера, подтверждающие материальный вред, причиненный организации, подвергнувшейся преступному воздей-ствию организованной группы (товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи материальных ценностей, доверенности на получение материальных ценностей, приходно-расходные ордера, платежные поручения, договоры о совместной деятельности, купле-продаже, кредитовании, об охранной деятельности и другие); доку-менты, характеризующие правовой статус организации, понесшей материальный ущерб (устав, учредительный договор).
8. Акты документальных проверок и ревизий. Анализ проку-рорско-следственной практики свидетельствует о том, что органи-зованные преступные группы давно вышли на качественно новый уровень преступной деятельности, в процессе которой они создают коммерческие организации, в том числе и банки.
Подобного рода организации, исходя из целей их создания, можно классифицировать на: организации, занимающиеся ком-мерческой деятельностью (как правило, с сокрытием доходов и иных объектов налогообложения, а также нарушением законода-тельства о валютном контроле); организации, используемые для аккумулирования на своих счетах денежных средств граждан (как правило, подобные организации, собрав огромные суммы, в одно-часье терпят финансовый крах, а их руководители либо без вести пропадают либо скрываются); организации, предназначенные для получения крупных кредитов в государственных или коммерче-ских банках (как правило, кредиты получаются без какого-либо обеспечения, дальнейшие действия носят характер, аналогичный вышеописанному); организации, выполняющие функции получате-лей денежных средств или материальных ценностей, поступающих от организаций, подвергшихся преступному воздействию организо-ванной группы (в этом случае в целях сокрытия преступных дейст-вий используются документы прикрытия — фиктивные договоры о совместной деятельности, о купле-продаже, кредитовании, об ох-ранной деятельности и др.).
Изложенные особенности преступной деятельности организо-ванных групп требуют от следователя активного использования в ходе расследования возможностей органов Государственной нало-говой службы, Федеральной службы налоговой полиции и ревизи-онных служб, а в процессе доказывания — такого источника дока-зательств, как акты документальных проверок и ревизий.
В них должны содержаться фактические данные о правовом ста-тусе организации, наличии банковских счетов и движений по ним; лицензии на занятия тем или иным видом деятельности; данные об уплате предусмотренных законом налогов; данные о соответствии осуществляемой организацией деятельности ее уставу; данные о наличии договорных отношений с другими организациями, являв-шимися получателями материальных или денежных средств; дан-ные об обеспечении кредита и его использовании (в целях установ-ления нецелевого его использования), данные, свидетельствующие о фиктивности договоров (например, перечисление денежных средств под договор купли-продажи, по которому товара не посту-пало, либо перечисление денежных средств за выполненные рабо-ты, которые на самом деле не производились, и др.).


5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И
СООБЩЕНИЙ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ.
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем и характер действий сотрудников оперативного подраз-деления органов внутренних дел либо органов Федеральной служ-бы безопасности при поступлении заявления или сообщения о вы-могательстве зависит от ситуации.
С и т у а ц и я 1. В отношении лиц, фигурирующих в заявлении или сообщении, уже осуществляется тщательная оперативная проверка.
С и т у а ц и я 2. Лица, указанные в заявлении, попали в поле зрения оперативного подразделения впервые.

Программа действий по ситуации 1:
1. Оперуполномоченный, принявший устное заявление, обязан составить об этом протокол. При получении письменного заявления — подробно опросить гражданина по обстоятельствам совершен-ного преступления, оформив это объяснением, в обоих случаях необходимо предупредить лицо об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Факт разъяснения удосто-веряется подписью гражданина, обратившегося с заявлением (ст. 110 УПК РСФСР).
2. В протоколе или объяснении наряду с обстоятельствами, не-посредственно характеризующими событие преступления, действия вымогателей, характер и реальность высказываемых ими угроз, характер требований, оперуполномоченный должен отразить:
наличие или отсутствие у обратившегося с заявлением гражда-нина обязательств материального характера перед вымогателями, вытекающих из гражданско-правовых договоров (купли-продажи, аренды, займа, кредитования, совместной деятельности и других);
заключался ли пострадавшим договор об охране предприятия с какой-либо охранной структурой либо функции охраны выполняет та или иная группировка (“крыша”);
обращался ли он в суд общей юрисдикции либо арбитражный суд с иском к коммерческим организациям о взыскании штрафных санкций, материального ущерба, о расторжении договоров аренды, о совместной деятельности и др.;
являлись ли он или его ближайшие родственники, сотрудники его фирмы, товарищества, акционерного общества участниками дорожно-транспортного происшествия;
совершал ли он или его ближайшие родственники какое-либо административное правонарушение в области налогообложения;
действия пострадавшего по изысканию требуемых сумм. Тако-выми, как правило, являются продажа квартир, дачных строений, автомашин, единовременное снятие с банковских счетов крупных денежных сумм, обращение к родственникам и знакомым с прось-бой о предоставлении займа и др.
3. В целях проверки поступивших данных оперуполномоченный получает объяснения, истребует из предприятий, учреждений, орга-низаций, а также у должностных лиц соответствующие документы, выполняет иные проверочные действия. При этом должна быть обеспечена конфиденциальность информации о целях проводимых оперуполномоченным мероприятий.
4. Собранная информация изучается оперуполномоченным — инициатором проверки, совместно с руководителем оперативного подразделения. Последний принимает решение об ознакомлении с материалами оперативной проверки начальника следственного подразделения и следователя, которому будет поручено производ-ство предварительного следствия по делу. Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” материалы оперативной проверки могут быть рассекречены только на основании постановления руководи-теля органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-ность. Кроме то-го, материалы проверки изучаются прокурором, надзирающим за оперативно-розыскной деятельностью. Задачей прокурора и следственных работников при изучении представлен-ных материалов является беспристрастная оценка всех добытых оперативными работниками данных и принятие решения о доста-точности либо недостаточности их для возбуждения уголовного дела. Придя к выводу о достаточности данных для возбуждения уголовного дела, указанные должностные лица планируют меро-приятия по реализации имеющихся оперативных материалов. При этом оперативными работниками составляется план необходимых оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а следственными — план следственных действий.
План оперативно-розыскных мероприятий должен включать следующие пункты:
1. Обеспечение безопасности пострадавшего и его близких.
Проблема обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей по уголовным делам и их близких в последние годы приобрела острейший характер, а по делам о вымогательстве и иных проявле-ниях организованной преступности ее без преувеличения можно назвать приоритетной.
Следственная практика свидетельствует об абсолютном преоб-ладании в системе доказательств по уголовным делам о вымога-тельстве личных доказательств — показаний потерпевших и свиде-телей. Названное обстоятельство, а также недостаточная техниче-ская оснащенность оперативных подразделений органов внутрен-них дел и неурегулированность в законодательстве порядка исполь-зования данных, добытых в результате осуществления ОРД, предо-пределили “особое внимание” к потерпевшим и свидетелям со сто-роны лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за вымога-тельство и иные проявления организованной преступности. В каче-стве средств давления используются угрозы физической расправой и уничтожением имущества, подкуп, шантаж, дискредитация опе-ративных, следственных и прокурорских работников, имеющих отношение к уголовному делу, демонстрация своей осведомленно-сти о доказательствах, собранных по уголовному делу, о частной жизни и др.
Правовой основой для принятия оперативными сотрудниками мер по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и близких им лиц является п. 24 ст. 10 Закона РСФСР “О милиции” и п. 6 ст. 14 Федерального закона “Об оперативно-розыскной дея-тельности”.
Перечень конкретных действий определяется органом, осущест-вляющим оперативно-розыскную деятельность, с учетом оператив-ной обстановки. В практике сложилось правило — безопасность участника уголовного судопроизводства обеспечивает оперативное подразделение, являющееся инициатором оперативной проверки.
Оперуполномоченный обязан проинформировать следователя о принимаемых мерах обеспечения безопасности.
В свою очередь следователь должен:
не указывать в протоколах допросов потерпевших и свидетелей данные о их местожительстве и месте работы, номера рабочих и домашних телефонов, о наличии детей и месте их обучения;
получить подписку о неразглашении данных предварительного следствия у защитников, а также при необходимости у других уча-стников следственных действий – эксперта, понятых, свидетелей, потерпевших, гражданского истца и ответчика, специалиста, пере-водчика и других лиц (ч. 2 ст. 139 УПК РСФСР). Перечисленным лицам разъясняется уголовная ответственность за разглашение дан-ных предварительного расследования, предусмотренная ст. 310 УК РФ.
2. Обеспечение собственной безопасности, т. е. оперативных со-трудников, задействованных в оперативной проверке, а также следственных и прокурорских работников и их близких. Практика показывает, что в состав организованных преступных групп часто входят бывшие сотрудники правоохранительных органов, владею-щие навыками в организации оперативно-розыскной деятельности и расследовании преступлений. Нередки факты сотрудничества с организованными преступными группами коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов. Изложенные об-стоятельства, а также высокая оснащенность специальными техни-ческими средствами позволяет преступникам активно и небезус-пешно противодействовать правоохранительным органам.
Особо опасны попытки физического воздействия преступных элементов на сотрудников правоохранительных органов с целью влияния на их законную деятельность в нужном для преступников направлении. Наряду с этим широко применяются методы по дис-кредитации работников правоохранительных органов, в том числе с использованием средств массовой информации, а также так назы-ваемого “жалобного прессинга”. Последний характеризуется на-правлением во всевозможные инстанции заведомо необоснованных жалоб на их действия.
Правовым основанием для принятия мер по обеспечению безо-пасности сотрудников правоохранительных органов и их близких является п. 6 ст. 14 Федерального закона “Об ОРД” и Закон РФ “О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-тельных и контролирующих органов” от 20.04.1995 г. Последний определил перечень лиц, подлежащих государственной защите, отнеся к ним, в частности, прокуроров, следователей, лиц, произво-дящих дознание, лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязанность по обеспечению безопасности назван-ных категорий защищаемых лиц возлагается на органы внутренних дел (ст. 12 Закона).
Поводами для применения мер безопасности являются: 1) заявления указанных лиц; 2) обращение соответствующих руково-дителей правоохранительных и контролирующих органов; 3) полу-чение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица (ст. 13 Закона). Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица (ст. 13 Закона).
3. Осуществление наиболее оптимальных в сложившейся опера-тивной обстановке видов оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих максимально эффективно документировать преступ-ную деятельность.
Федеральный закон “Об ОРД” от 05.07.1995 г. устанавливает исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий.
На стадии реализации материалов оперативной проверки по фактам вымогательства, как правило, используются следующие оперативно-розыскные мероприятия: 1) наблюдение; 2) прослуши-вание телефонных переговоров; 3) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 4) обследование помещений, зда-ний, сооружений, участков местности и транспортных средств.
4. Комплексное использование технических и специальных средств. Большие материальные средства, высокая техническая оснащенность преступных групп, наличие коррумпированных свя-зей в правоохранительных органах, недостаточные возможности правоохранительных органов по защите свидетелей и потерпевших способствуют высокой защищенности членов организованных пре-ступных групп вымогателей, особенно их лидеров, от уголовного преследования. В связи с этим трудно переоценить значение техни-ческих и специальных средств, объективно фиксирующих преступ-ную деятельность вымогателей.
Правовыми основаниями использования технических средств является ст. 6 Федерального закона “Об ОРД”; специальных окра-шивающих средств — ст. 14 Закона РСФСР “О милиции”.
Техническими средствами, используемыми по делам о вымога-тельстве, являются видео- и аудиоаппаратура, портативные дикто-фоны, магнитофоны, кино- и фотоаппаратура, автоматические оп-ределители номеров и другие.
5. Определение возможностей по процессуальному закреплению данных, добытых в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, в целях дальнейшего использования их в качестве доказательств по уголовному делу. Успешное выполнение этой части плана является венцом оперативно-розыскной деятель-ности по любому уголовному делу, в том числе и по делам о вымо-гательстве.
Правовым основанием указанных действий является ст. 11 Фе-дерального закона “Об ОРД”, а непременным условием — надле-жащая фиксация оперуполномоченным добытых им оперативных данных. В соответствии со ст. 11 Федерального закона “Об ОРД” результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу дознания, следователю или в суд на основании постановле-ния руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными норма-тивными актами. Результаты оперативно-розыскной деятельности служат поводом и основанием к возбуждению уголовного дела.
В практике оперативно-розыскной деятельности фиксация при-менения технических и специальных средств осуществляется со-ставлением оперуполномоченным следующих документов: 1) акта; 2) справки; 3) рапорта; 4) протокола.

Обратимся к конкретным видам оперативно-розыскных меро-приятий, в ходе которых применяются технические и специальные средства, и к процессуальному оформлению данных, добытых в результате их осуществления.
Наблюдение с использованием видеозаписи. По результату этого оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченный составляет акт наблюдения. В нем отражаются время и место его составления; данные лица, его составившего, а также специалиста, осуществляющего видеозапись; основания производства наблюде-ния со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и мате-риалы проверки; тип видеоаппаратуры, заводской номер и год ее изготовления, тип видеокассеты; время начала и окончания наблю-дения и видеозаписи; описание опечатывания видеокассеты.
Акт наблюдения с приобщенной к нему видеокассетой на осно-вании постановления руководителя органа, осуществляющего опе-ративно-розыскную деятельность, передается следователю.
Действия следователя: 1) допросить оперуполномоченного и специалиста; 2) осмотреть видеокассету, признать вещественным доказательством и приобщить к материалам уголовного дела; 3) назначить видеофоноскопическую экспертизу.
Аудиозапись разговоров пострадавшего с вымогателями. Оперуполномоченный, получив согласие пострадавшего на исполь-зование технических средств для аудиозаписи переговоров с вымо-гателями, составляет протокол передачи ему портативного дикто-фона. В протоколе указываются: время и место его составления, данные оперуполномоченного, передающего диктофон; данные пострадавшего, его принимающего; сведения о понятых; основания аудиозаписи со ссылкой на Федеральный закон “Об ОРД” и мате-риалы проверки; тип диктофона, завод-ской номер и год изготовле-ния; тип аудиокассеты; обстоятельства прослушивания аудиокассе-ты перед помещением ее в кассетоприемник, подтверждающие отсутствие на ней записи; факт опечатывания кассетоприемника.
По выполнении аудиозаписи у пострадавшего изымается дикто-фон, при этом составляется протокол его изъятия. Протокол должен содержать: время и место его составления; данные оперуполномо-ченного, изъявшего диктофон; данные пострадавшего, у которого он изъят; сведения о понятых; тип диктофона; заводской номер и год изготовления; данные о целостности печатей на кассетоприем-нике, обстоятельства прослушивания аудиокассеты, подтверждаю-щие наличие на ней записи; обстоятельства вскрытия кассетопри-емника, изъятия кассеты, сведения о ее опечатывании, тип кассе-ты.
Протокол передачи диктофона, протокол его изъятия и опеча-танная аудиокассета на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.
Действия следователя: допросить оперуполномоченного, по-страдавшего, понятых, осмотреть аудиокассету, признать ее веще-ственным доказательством и приобщить к материалам дела; соста-вить протокол прослушивания аудиозаписи; назначить фоноскопи-ческую экспертизу.
Широкое распространение в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получили радиомикрофоны. Передача их пострадавшему оформляется протоколом, который аналогичен про-токолу передачи портативного диктофона. Особенность производ-ства аудиозаписи разговоров с использованием радиомикрофона заключается в том, что она осуществляется не пострадавшим, а оперативным работником с участием специалиста оперативно-технического подразделения.
Действия оперуполномоченного и специалиста оперативно-технического подразделения оформляются либо рапортом, либо справкой.
В данных документах указывается время и место их составле-ния, данные оперуполномоченного и специалиста оперативно-технического подразделения, осуществивших аудиозапись; основа-ния ее производства со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и материалы проверки; тип аудиокассеты и аудиоаппара-туры; время начала и окончания аудиозаписи; сведения об опечаты-вании аудиокассеты.
Протокол передачи радиомикрофона, рапорт (справка) об осу-ществлении аудиозаписи, аудиокассета на основании постановле-ния руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.
Действия следователя аналогичны действиям при работе с ау-диозаписью разговоров, осуществленной с использованием порта-тивного диктофона.
Магнитная запись телефонных переговоров пострадавшего с вымогателями. С согласия пострадавшего оперуполномоченный передает ему автоматический определитель номера с подключен-ным к нему магнитофоном. Факт передачи оформляется протоко-лом, в котором фиксируется время и место его составления, данные оперуполномоченного, передающего технические средства, а также пострадавшего, их принимающего, сведения о понятых, основания записи со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и ма-териалы проверки, тип АОНа и магнитофона, их заводские номера и годы изготовления, тип кассеты, обстоятельства прослушивания кассеты перед помещением ее в кассетоприемник, подтверждаю-щие отсутствие на ней записи, факт опечатывания кассетоприемни-ка.
По выполнении записи телефонных переговоров пострадавшего с вымогателем у пострадавшего изымается автоматический опреде-литель телефонных номеров с подключенным к нему магнитофо-ном, при этом составляется протокол изъятия.
Протокол изъятия должен содержать: время и место его состав-ления; данные оперуполномоченного, изъявшего технические сред-ства; данные пострадавшего, у которого они изъяты; сведения о понятых; тип АОНа и магнитофона, их заводские номера и годы изготовления; данные о целостности печати на кассетоприемнике; обстоятельства прослушивания кассеты, подтверждающие наличие на ней записи; обстоятельства вскрытия кассетоприемника, изъятия кассеты, сведения о ее опечатывании, тип кассеты.
Протокол передачи технических средств, протокол их изъятия и опечатанная кассета на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.
Действия следователя при получении перечисленных материа-лов идентичны действиям при работе с аудиозаписью переговоров пострадавшего с вымогателями.
Применение специальных окрашивающих средств. Специ-альные окрашивающие средства, как правило, применяются для пометки передаваемых вымогателям денежных средств, при этом составляется протокол. В нем указываются время и место его со-ставления; данные оперуполномоченного, его составившего; дан-ные пострадавшего, принимающего денежные средства; сведения о понятых; основания применения специальных окрашивающих средств со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и материалы проверки; размер передаваемой суммы с указанием но-меров, серий и достоинств купюр; факт проверки купюр перед их упаковкой, подтверждающий отсутствие на них окрашивающих средств, обстоятельства нанесения на купюры окрашивающих средств и проверки их наличия с использованием соответствующих технических средств.
При задержании вымогателей с поличным оперуполномоченным составляется протокол изъятия денежных средств. В нем фиксиру-ется время и место составления; сведения об оперуполномоченном, осуществившим изъятие, и лице, у которого они изъяты; данные о понятых, размер изъятой суммы с указанием номеров, серий и дос-тоинств купюр; обстоятельства применения соответствующих тех-нических средств с целью обнаружения на купюрах специальных окрашивающих средств; факт опечатывания изъятых денег. Плани-руя и осуществляя мероприятия с использованием специальных окрашивающих средств, оперативные сотрудники сталкиваются с проблемой длительного изъятия крупных денежных средств как в рублях, так и в валюте, из оборота. Период времени с момента за-держания вымогателей с поличным и до вступления приговора суда в законную силу может составлять от нескольких месяцев до не-скольких лет, поэтому для передачи вымогателям используют так называемые “куклы”.
Протокол передачи денежных средств и применения специаль-ных окрашивающих средств, протокол изъятия денежных средств у задержанного с приложением изъятых денег (в опечатанном виде) на основании постановления руководителя органа, осуществляю-щего оперативно-розыскную деятельность, направляются следова-телю.
Действия следователя: допросить оперуполномоченного, по-страдавшего, понятых, задержанного, осмотреть денежные купюры, признать их вещественными доказательствами и приобщить к ма-териалам дела, назначить химическую экспертизу.
Прослушивание телефонных переговоров. Производство ука-занного оперативно-розыскного мероприятия допускается только на основании судебного решения и при наличии информации:
1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-шенного противоправного деяния, по которому производство пред-варительного следствия обязательно;
2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предваритель-ного следствия обязательно;
3) о событиях или действиях, создающих угрозу государствен-ной, военной, экономической и экологической безопасности Рос-сийской Федерации (ст. 8 Федерального закона “Об ОРД”).
Ст. 8 Федерального закона “Об ОРД” устанавливает ряд исклю-чений, при которых прослушивание телефонных переговоров воз-можно без разрешения суда.
Так, в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления (на основании ч. 4 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 163 УК РФ отнесены к категории тяжких), особо тяжкого (на основании п. 5 ст. 15 УК РФ) преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, а также при наличии данных о событиях и действиях, создаю-щих угрозу государственной, военной, экономической и экологиче-ской безопасности Российской Федерации, прослушивание теле-фонных переговоров может быть осуществлено без разрешения суда на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24-х часов. В течение 48-ми часов с момента начала прослушивания телефонных переговоров орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение на его проведение либо прекратить его производство.
В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководи-телем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-ность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (су-дьи) в течение 48-ми часов.
При обеспечении безопасности органов, осуществляющих опе-ративно-розыскную деятельность, разрешено прослушивание теле-фонных переговоров без судебного разрешения при наличии согла-сия гражданина в письменной форме.
На основании ст. 9 Федерального закона “Об ОРД” рассмотре-ние материалов о получении судебного разрешения на прослуши-вание телефонных переговоров осуществляется либо по месту про-ведения прослушивания, либо по месту нахождения органа, хода-тайствующего о прослушивании телефонных переговоров. Мате-риалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно.
Понятие “уполномоченного судьи” содержится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13 от 24.12.1993 г. “О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции РФ”. Таковыми являются Верховные Суды Республик, краевые и областные суды, Московский и Санкт-Петербургский городские суды, суды автономных областей и окру-гов, военные суды округов, групп войск флотов и видов Вооружен-ных Сил РФ.
Районные (городские) народные суды, военные суды армий, флотилий, соединений и гарнизонов не могут отказать в рассмотре-нии подобных ходатайств в случае представления их в эти суды (п. 1 Постановления).
Основанием для решения судьей вопроса о прослушивании те-лефонных переговоров является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Документом, разрешающим производст-во прослушивания телефонных переговоров, является постановле-ние судьи, причем срок его действия исчисляется в сутках со дня вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не ука-зано в самом постановлении.
При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представлен-ных материалов органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
В случае отказа судьи в разрешении на производство прослуши-вания телефонных переговоров орган, осуществляющий оператив-но-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопро-су в вышестоящий суд.
Руководитель органа, осуществляющего оперативно-ро-зыскную деятельность, придя к выводу о необходимости рассекретить про-изведенное прослушивание телефонных переговоров и передать их результаты следователю, выносит об этом мотивированное поста-новление, к которому приобщает кассеты с записью переговоров и направляет следователю.
Получив кассеты, следователь осматривает их, признает веще-ственными доказательствами и приобщает к материалам уголовно-го дела, назначает фоноскопическую экспертизу.

Программа действий по ситуации 2
В отличие от программы действий по ситуации 1, решение о реализации оперативной информации принимает оперативное под-разделение, использующее в этом случае полномочия, предостав-ленные ему ст. 119 УПК РСФСР.
Оперативное подразделение как орган дознания выполняет сле-дующие действия: возбуждает уголовное дело; производит неот-ложные следственные действия — осмотр, обыск, выемку, освиде-тельствование, задержание и допрос подозреваемых; допрос потер-певших и свидетелей.
Выполнив данные следственные действия, оперативное под-разделение, не ожидая истечения десятидневного срока, передает уголовное дело следователю в порядке ст. 126 УПК РСФСР.
Действия по процессуальному оформлению результатов ОРД по ситуации 2 аналогичны действиям по ситуации 1.


6. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Своевременность и обоснованность возбуждения уголовного де-ла в значительной мере предопределяет успех раскрытия преступ-ления. Но и продолжительное ведение проверки лишает следовате-ля возможности получить необходимые доказательства.
Получив материалы проверки, следователь обязан изучить и оценить информацию по следующим вопросам.
1. Имел ли место факт вымогательства и соответствуют ли об-стоятельства его совершения заявлению потерпевшего.
2. Своевременно ли обратился потерпевший в правоохранитель-ные органы, если нет — по какой причине. Подтверждаются ли материалами проверки объяснения потерпевшего на этот счет.
3. Имеются ли признаки совершенного преступления, в частно-сти, причинение телесных повреждений (их характер, тяжесть), уничтожение или повреждение имущества. Своевременно ли и в установленном ли порядке они зафиксированы. Подтверждаются ли факты реальных угроз вымогателя, в чем они выразились.
4. Личностные данные заявителя и заподозренного в вымога-тельстве, их отношения, не являются ли они заинтересованными сторонами совместной коммерческой или иной деятельности. Не является ли их конфликт гражданско-правовым спором.
5. Соблюдались ли при проведении оперативно-розыскных ме-роприятий требования Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”.
6. Обоснованно ли и с соблюдением ли требований закона при-менялись оперативными работниками специальные технические средства; правильно ли документально оформлено их применение.
7. Не являются ли указанные в заявлении очевидцы и другие свидетели подставными лицами.
8. Содержатся ли в действиях задержанных признаки преступле-ния, предусмотренного ст. 163 УК РФ, или иного состава преступ-ления.
Только после этого следователь принимает решение о возбуж-дении уголовного дела.
На начальном этапе расследования могут складываться различ-ные следственные ситуации, отличающиеся как объемом информа-ции, так и конкретной криминальной обстановкой. В зависимости от следственной ситуации перед лицами, ведущими расследование, встают различные задачи.
Наиболее часто встречающейся в следственной практике и бла-гоприятной для достижения целей расследования является ситуация 1.

С и т у а ц и я 1. Лица (лицо), подозреваемые в совершении вы-могательства, задержаны в момент завладения ценностями:
а) с похищенным имуществом в момент передачи при непосред-ственном контакте с потерпевшим;
б) в момент изъятия ценностей из тайника, куда потерпевший по договоренности с вымогателем их положил;
в) после встречи с потерпевшим на расстоянии от места их кон-такта.
Для получения имущества могут прибыть один или несколько человек, при этом возможна маскировка преступного характера действий. Не исключено, что во время задержания будет оказано сопротивление, вплоть до применения оружия.
Задачи следствия в данной ситуации:
организация задержания с поличным;
собирание и закрепление доказательств, устанавливающих при-частность задержанных лиц к расследуемому событию;
доказывание их виновности;
выявление всех участников преступной группы с учетом выпол-няемых ими ролей и функций (возможна различная форма соуча-стия в преступлении).

Программа работы:
1. Задержание с поличным . При подготовке этого следственно-го действия необходимо:
1) изучить личности подозреваемых (если они известны), их свя-зи, выяснить, есть ли у преступников оружие, специальные и тех-нические средства (в том числе средства связи, автомобили);
2) подготовить оперативную операцию по задержанию совмест-но с работниками оперативных служб и технических подразделений органов внутренних дел, определить место и время задержания, его участников, их задачи, вооружение и техническое оснащение, так-тические приемы задержания;
3) провести инструктаж потерпевшего относительно действий и поведения при вступлении в контакт с вымогателями и передачи им ценностей, использования портативного диктофона либо радио-микрофона;
4) подготовить деньги или предметы, которые будут переданы потерпевшим по требованию преступников.
Если личности вымогателей и з в е с т н ы, то оперативным путем выясняются:
место их работы, жительства;
связи с другими преступниками;
связи с работниками налоговых, финансовых, правоохранитель-ных органов, органов власти и управления;
имеется ли у них холодное и огнестрельное оружие, поражаю-щие спецсредства, средства связи, автотранспорт;
занимались ли они борьбой и имеют ли навыки рукопашного боя;
работали ли ранее в правоохранительных органах, в каких мес-тах проходили службу;
являлись ли объектами внимания правоохранительных органов (состоят ли на оперативном учете), имеют ли судимость.
Подготовка оперативной операции проходит с участием следо-вателя, работников уголовного розыска или подразделений по борьбе с организованной преступностью, специалистов техниче-ских и криминалистических подразделений органов внутренних дел, а при необходимости — работников ГАИ, патрульно-постовой службы, ОМОНа.
В плане операции по задержанию должны быть предусмотрены следующие действия :
блокировка места задержания и автотранспорта преступников;
непосредственный физический захват;
наблюдение за территорией, прилегающей к месту задержания, с целью выявления сообщников вымогателей и их последующего задержания, очевидцев происшествия и их последующего установ-ления и допроса;
личный обыск задержанных;
осмотр места задержания;
перекрытие всех возможных путей отхода преступников;
меры обеспечения безопасности потерпевшего, посторонних лиц, очевидцев, членов оперативной группы;
фиксация из укрытия на фото-, кино- или видеопленку контакта потерпевшего с вымогателями и их задержание;
ознакомление всех участников задержания с признаками внеш-ности подозреваемых, а также с другими данными, имеющими зна-чение для успешного задержания;
определение последовательности и тактики действий участников задержания;
транспортировка задержанных;
подача условных сигналов потерпевшим, следователем и иными членами оперативно-следственной группы (о произведенной пере-даче предмета вымогательства, начале операции, переносе времени ее начала и др.);
меры по перехвату подозреваемых, если им удастся скрыться.
2. Установление личности задержанного, его допрос. Допрос по “горячим следам” с использованием психического состояния не-известности, неуверенности, правомерного физического и психиче-ского воздействия, связанного с задержанием на месте происшест-вия, наиболее эффективен для получения полной и объективной информации от подозреваемого. Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с предъявлением вещественных доказа-тельств.
3. Личный обыск и осмотр одежды и обуви задержанного, обыск автотранспорта вымогателей. Личный обыск и обыск ав-томашины производятся на месте задержания. Задачей обыска яв-ляется изъятие:
полученного имущества и денег;
оружия или предметов, использованных в качестве оружия;
средств связи;
наркотических веществ и других запрещенных к обращению вещей и предметов;
документов (долговых расписок, записей, фотографий, писем, черновиков, планов и т. п., свидетельствующих о причастности лица к вымогательству, виновности, связях);
предметов, принадлежащих потерпевшим.
4. Осмотр места происшествия. По делам о вымогательстве в большинстве случаев имеется не одно, а несколько мест происше-ствия:
а) место задержания с поличным;
б) место, где вымогатели предъявляли свои требования и угро-зы;
в) место исполнения высказанных ранее угроз, совершения на-силия над потерпевшим, повреждения и уничтожения имущества.
При осмотре мест, указанных в пп. “а”—“в”, изымаются личные вещи, оставленные преступниками, отпечатки пальцев рук, веревки, которыми связывались потерпевшие, наручники, применявшиеся вымогателями, бензин, использовавшийся для поджога, одежда со следами воздействия различных инструментов, и др.;
г) место изъятия вымогаемого имущества при бесконтактной с потерпевшим передаче;
д) места, связанные с подготовительными и маскировочными действиями вымогателей;
е) место контакта потерпевшего с вымогателем. При производ-стве осмотра места контакта потерпевшего с вымогателем и приле-гающей местности фиксируются и по возможности изымаются:
следы пребывания на месте потерпевшего и подозреваемого (следы рук, обуви, окурки, микрочастицы и др.);
следы автотранспортного средства;
предметы, от которых избавлялся подозреваемый, и др.
В протоколе осмотра фиксируется обстановка места встречи по-терпевшего и подозреваемого.
5. Освидетельствование подозреваемого с целью выявления на нем следов преступления и на алкогольное опьянение. Результаты освидетельствования могут явиться страховкой от обвинения в ад-рес участников задержания в превышении ими служебных полно-мочий и других противоправных действиях.
6. Допрос потерпевшего. В ходе допроса важно получить под-робную информацию о переданных вымогателям деньгах, ценно-стях, другом имуществе с указанием индивидуальных признаков, номеров, если таковые имеются, других особенностях. У потерпев-ших должны быть изъяты паспорта и другие документы на пере-данные вымогателям предметы. Вся эта информация явится доказа-тельством в случае обнаружения при обысках у подозреваемых соответствующего имущества.
7. Освидетельствование потерпевшего.
8. Установление и допрос очевидцев происшествия.
9. Составление рапортов лицами, которые принимали участие при задержании вымогателей.
10. Обыски. Обыски целесообразно проводить в предельно сжа-тые сроки после задержания и по возможности у всех задержанных одновременно. Обыскам должны быть подвергнуты места прожи-вания и работы, гаражи, автотранспортные средства, загородные строения, другие места, связанные с личной жизнью, досугом по-дозреваемого.
Первоочередными задачами обысков являются:
обнаружение и задержание скрывшихся преступников;
обнаружение и освобождение заложников или похищенного че-ловека;
изъятие полученных ценностей;
обнаружение доказательств преступной деятельности группы (адреса, телефоны, фотографии, различные документы и вещи со-участников);
изъятие оружия, которое может быть использовано против по-терпевшего, свидетелей, работников правоохранительных органов.
В процессе подготовки обысков следует позаботиться:
об установлении количества объектов, их месторасположения и особенностях;
об изучении личностей обыскиваемых;
о подготовке необходимого количества следственно-опера-тивных групп, их составов;
о подробном инструктаже членов групп о целях, задачах и дей-ствиях при обнаружении возможных объектов и следов, типичных ситуациях этого следственного действия и поведения обыскивае-мых, задержании скрывшихся преступников, соучастников пре-ступной группы;
о техническом оснащении (транспорте, технических, специаль-ных средствах, оружии, средствах связи);
о порядке связи и обмене информацией, обеспечении безопасно-сти информации от ее утечки .
Кроме того, в процессе обысков в перечисленных выше местах могут быть обнаружены и изъяты: предметы вымогательства, день-ги, ценности, нажитые преступным путем, холодное и огнестрель-ное оружие, специальные поражающие средства, наркотические средства, боеприпасы и взрывчатка, аэрозольные и газовые баллон-чики, газовые пистолеты, учебные гранаты, форма работников ми-лиции и иные предметы, использовавшиеся для совершения пре-ступления.
11. Наложение ареста на имущество. Сразу после обыска нала-гается арест на имущество подозреваемых, их денежные вклады в сберегательных банках, автомашины и другое ценное имущество.
12. Предъявление для опознания и очная ставка. Опознанию от-водится особая роль, когда отсутствует факт задержания с полич-ным либо подозреваемый отрицает факт вымогательства и свое знакомство с потерпевшим. В ряде случаев могут иметь место ока-зание на потерпевшего в ходе опознания и очной ставки отрица-тельного воздействия, психологического нажима, высказывание угроз, издевательства, глумление над ним или близкими ему людь-ми. Если есть такие опасения, целесообразно проводить опознание задержанных вымогателей с использованием фотографий (жела-тельно цветных, на которых наиболее полно и точно отразятся при-меты лица), видеозаписи, защитных затемненных экранов и других средств.
До начала очной ставки, проведение которой может протекать в острой конфликтной ситуации, следователь принимает решение о нейтрализации давления со стороны опознаваемого, вплоть до от-каза от данного следственного действия. При таких обстоятельствах бывает целесообразным проведение повторного допроса лица, дающего ложные показания, предъявив ему звуко- или видеозапись части или всего допроса лица, дающего объективные показания, или огласить их самому, задав затем вопрос, что может показать допрашиваемый по существу прослушанных им показаний.
13. Осмотр вещественных доказательств. По делам о вымога-тельствах осматриваются и признаются вещественными доказа-тельствами такие объекты:
предметы вымогательства (в т. ч. пачки денежных купюр или “денежные куклы”);
оружие преступления;
аудио- и видеокассеты;
различные документы (долговые расписки и т. п.). Если деньги или “денежные куклы” передавались в ходе оперативной операции, то они осматриваются как до выдачи их потерпевшему, так и после изъятия у задержанных преступников в присутствии понятых.
Процедура осмотра вещественных доказательств осуществляет-ся по общим правилам.
Осматривая денежные купюры, следователь отражает в прото-коле осмотра: количество и достоинство купюр, их номера и серии, новые они или бывшие в обращении, имеют ли какие-либо повреж-дения и иные особенности, наличие банковской или иной упаковки. При осмотре денег до выдачи потерпевшему указывается, какие пометки и какими химическими веществами нанесены, а после изъятия у задержанных — характер этих пометок, с помощью ка-ких приборов или иных технических средств они выявлены.
При осмотре “денежной куклы” описывается материал бумаги, использованной для изготовления “куклы” (вид и цвет, наличие типографских или письменных знаков, размер, количество листов). Денежные купюры, входящие в состав “куклы”, описываются, как указано выше. После осмотра денежные купюры и “куклы”, изъя-тые у вымогателей, постановлением приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств.
Осматривая аудио- и видеокассеты, следователь отражает в про-токоле осмотра: состояние упаковки, в которой представлена кассе-та следователю; наличие на ней штампов, печатей, надписей и со-держание надписей; материал, из которого изготовлена кассета, и его цвет; текст маркировки; наличие механических повреждений; содержание звукозаписи или видеозаписи (коротко, если не имеет отношения к делу, и подробно или дословно, если относится к рас-следуемому событию и имеет важное значение для полноты и объ-ективности следствия).
14. Принятие мер по исключению доступа к автотранс-портному средству, использовавшемуся вымогателями, в т. ч. транспортировка автомашины в отделение милиции, наложение контрольных пломб на двери салона и багажника.
15. Допрос подозреваемого с учетом полученной в результате следственных действий и иных мероприятий информации. Показа-ния об обстоятельствах преступного деяния должны отражаться в протоколе с максимальной детализацией, чтобы в ходе следствия их можно было использовать для проверки путем сопоставления с другими данными, полученными из других источников, и для изо-бличения виновного.
16. Проверка личности задержанного по учетам ИЦ УВД, ГНИЦУИ МВД РФ о наличии судимости.
17. Проведение совместно с уголовным розыском мероприятий, направленных на проверку причастности задержанного лица к совершению других преступлений.
18. Проверка личности задержанного по учетам органов здра-воохранения на наличие психического заболевания, а также уста-новление необходимости применения принудительных мер меди-цинского характера.
19. Установление состава семьи, наличия иждивенцев.
20. Получение характеристик с мест работы, проживания, учебы и т. п.
21. Назначение экспертиз по исследованию следов рук, обуви, орудий преступления, оставленных предметов, принадлежащих преступнику, а также следов на похищенных и иных предметах; следов, оставленных в связи с подготовкой, маскировкой и сокры-тием преступления, и др.
22. Предъявление обвинения и избрание меры пресечения.

С и т у а ц и я 2. Личности вымогателей известны (известны их анкетные данные, домашний адрес, место работы или учебы)
Задачи следствия в данной ситуации:
1. Подробное изучение деятельности, окружения, связей этих лиц, выясняется наличие у них оружия, автомашин, средств радио- и телефонной связи.
2. Изучение характера связей с представителями власти, работ-никами правоохранительных и налоговых органов.
3. Изучение характера и содержания взаимоотношений с потер-певшим.
На основании результатов предварительной проверки после воз-буждения уголовного дела принимается решение о задержании преступников с поличным. В случае задержания вымогателя с по-личным следует действовать, исходя из программы к ситуации 1.

С и т у а ц и я 3. Имеются ориентировочные данные о лично-стях вымогателей (описание их внешности, имена, клички, пример-ные места проживания, работы или учебы).
Задачи следствия в данной ситуации:
Поручение оперативным работникам уголовного розыска уста-новить этих лиц. Далее действия следователя аналогичны действи-ям в ситуации 2.

С и т у а ц и я 4. Отсутствуют какие-либо сведения о вымо-гателях.
Как правило, это бывает в случаях предъявления требований о передаче имущества по телефону или письменно.
Задачи следствия в данной ситуации:
Изучение окружения потерпевшего: его родственников, друзей, знакомых, сослуживцев соседей и их связей. Дальнейшие действия планируются, исходя из программы к ситуации 2.

С и т у а ц и я 5. Имеются оперативные данные о совершен-ном преступлении при отсутствии заявления потерпевшего, даже при его нежелании производства расследования.
Такая ситуация возникает, когда шантажируемый боится вымо-гателей, особенно насилия над своими детьми или близкими, либо опасается выявления его противоправной деятельности.
Задачи следствия в данной ситуации:
1. Тщательное изучение деятельности лица, подвергшегося вы-могательству, с целью установления совершенных им противоправ-ных действий, аморальных проступков или выявления иных причин нежелания им расследования.
2. Если же потерпевший боится мести со стороны преступников или их сообщников, разъяснение ему требований закона об обязан-ности органов дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к обеспечению безопасности участников процесса и иных лиц. Принятие конкретных мер для обеспечения его личной безо-пасности, а также его родных и близких, сохранности их имущест-ва.


7. ПРОИЗВОДСТВО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Как правило, вымогательства совершают высокоорганизованные преступные группы, действующие на протяжении длительного периода в различных районах и регионах. В связи с этим обязательным требованием является выявление всех участников преступлений и всех эпизодов преступной деятельности. Поскольку далеко не все жертвы вымогательств подают заявления в правоохранительные органы, эффективным может быть обращение по радио, телевидению к населению с просьбой сообщить о фактах преступлений, совершенных в отношении их.
Исходя из того, что преступная деятельность группировки не ограничивается одним районом, городом, должны быть сориенти-рованы по данному делу правоохранительные органы других ре-гионов. Для этого надлежит использовать изъятые ценности, пред-меты, владельцы которых неизвестны, а также записи, пометки, номера телефонов и т. п., обнаруженные при обысках у подозре-ваемых, обвиняемых.
Следователь, работая по делу с задержанными, должен исходить из предположения, что кроме исполнителей этих преступлений есть и его организаторы. На это указывают, в частности, такие признаки, как ограниченная осведомленность задержанных — они распола-гают лишь информацией, достаточной для осуществления вымога-тельства. На это может указывать и факт несоответствия размеров вымогаемых сумм (ценностей) суммам (ценностям), изъятым при обысках, при наличии данных, что задержанные значительных сумм не расходовали, ценностей не сбывали.
Если потерпевший был вынужден под угрозами дать вымогате-лю расписку о денежной задолженности, которой в действительно-сти не было, то необходимо детально выяснить у потерпевшего обстановку написания им расписки. Как правило, стрессовая си-туация оказывает влияние на психическое состояние потерпевшего, что отражается на его почерке. Назначение криминалистической (почерковедческой) экспертизы в таких случаях обязательно.
Если требования имущественного характера к потерпевшему предъявлялись в отсутствие добросовестных свидетелей либо вы-ражались в иносказательной форме, намеками, то наиболее вероят-но, что вымогатель будет отрицать сам факт этих требований. По-этому должны быть использованы оперативно-розыскные возмож-ности органа дознания. Необходимо тактически верно выбрать время и обстановку задержания вымогателя с применением техни-ческих средств — аудио- и видеозаписи — в момент передачи цен-ностей или сразу после этого.
Не меньшее значение имеет последующий затем допрос за-держанного, который, с учетом фиксации факта передачи—приема ценностей, как правило, дает правдивые показания о со-вершенном преступлении.
Вместе с тем, может оказаться тактически более целесообраз-ным отложить задержание вымогателя, а после фиксации проис-шедшего оперативно-техническими средствами проследить путь следования ценностей, передачу их другим лицам, использование ценностей и т. д. Решение этих вопросов зависит от конкретной ситуации и возможностей органа дознания.
Специфика расследования уголовных дел этой категории прояв-ляется еще и в том, что преступная группа различными способами — угрозами, применением насилия, подкупом — воздействует на потерпевшего с целью заставить его отказаться от показаний или изменить их. Возможно и физическое устранение потерпевшего. В связи с этим перед следователем и органом дознания возникают задачи: во-первых, обеспечить защиту потерпевшего, его семьи; во-вторых, прогнозируя дальнейшие шаги преступной группы, принять меры для получения новых доказательств по делу, объективизации доказательств.
Уверенность потерпевшего в своей безопасности гарантирует прочность его показаний на предварительном следствии и в суде. Поскольку воздействие на потерпевшего, как правило, начинается с угроз со стороны преступной группы, то с санкции прокурора мо-жет быть осуществлена фиксация телефонных разговоров с потер-певшим, изъятие записок, других посланий из следственного изоля-тора. Таким путем может быть получена информация о других участниках преступной группы, кроме уже задержанных.


8. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ В ХОДЕ
ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ
ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

Как показывает изучение следственно-судебной практики, до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования вымога-тельств нередко допускаются следующие ошибки:
1. Не всегда осуществляется регистрация заявлений потерпев-ших в установленном порядке.
2. По заявлениям потерпевших допускается волокита, затяжка принятия решений о возбуждении уголовного дела. В результате утрачивается возможность получения качественных доказательств.
3. Следователи и оперативные работники нередко не учитыва-ют, что пассивность потерпевших, уклонение от обращения в пра-воохранительные органы обусловлены их неверием в возможности работников милиции по защите их законных прав и интересов.
4. Орган дознания, полагая, что невозможно доказать вину вы-могателя, относится к проверке формально, иногда искажая объяс-нения очевидцев и потерпевших, смягчая характер и содержание произошедшего и его последствия.
5. Имеют место случаи поспешного возбуждения уголовного де-ла без проведения надлежащей доследственной проверки. В част-ности, допускаются факты возбуждения уголовного дела при нали-чии гражданско-правового спора, когда недобросовестная сторона стремится решить его в свою пользу, для чего обращается в право-охранительные органы с заявлением о вымогательстве.
6. Нередко в необходимых случаях не используется видео- и звукозаписывающая техника для фиксации следов преступления, особенно при задержании с поличным при производстве выемок, обысков, а также при осмотре места происшествия и вещественных доказательств.
7. При составлении протоколов о применении технических средств до возбуждения уголовного дела не всегда участвуют поня-тые.
8. Нередко участие понятых в производстве следственных дей-ствий чисто формальное. Они, присутствуя при изъятии оружия, ценностей, других вещественных доказательств, не видят самого факта изъятия и в связи с этим при вызове в суд не могут его под-твердить.
9. Не всегда производится осмотр места происшествия транс-портных средств, используемых подозреваемыми и потерпевшими, в результате чего остаются невыявленными и незафиксированными следы преступления.
10. При получении заявлений о фактах вымогательств следова-тель и оперативный работник не всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, не разъясняют им требования этого уголовного закона, что позволяет им в дальнейшем отказываться от ранее данных заявле-ний или показаний.
11. Редко практикуется совместное планирование следователем и оперативным работником проведение намечаемых мероприятий.
12. Не всегда предлагается потерпевшим собственноручно напи-сать заявления по фактам вымогательств.
13. Не соблюдаются требования уголовно-процессуального за-кона при изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет подозреваемым и обвиняемым отказываться от принад-лежащих им вещей, предметов, являющихся доказательством их виновности.
14. На начальном этапе расследования упускаются возможности проверки обстоятельств совершения преступления путем проведе-ния следственных действий с участием подозреваемого или обви-няемого.
15. Следователи нередко ограничиваются выявлением признаков диспозиции ст. 163 УК РФ, пренебрегая проверкой наличия при-знаков смежных составов преступлений.
16. Допускаются ошибки в определении объекта преступления (формы собственности похищенного имущества), что негативно влияет на оперативность изъятия необходимой документации из коммерческой или государственной структуры, на своевременность назначения и проведения инвентаризаций, документальных реви-зий, бухгалтерских экспертиз.
17. Следователи проявляют неумение в процессуальном закреп-лении оперативно-розыскных данных.
18. Следователи и органы дознания не обеспечивают в должной мере безопасность потерпевших, свидетелей. Не избирается или поздно избирается в качестве меры пресечения содержание под стражей подозреваемых, чем они пользуются для препятствования расследованию дела.
19. По большей части дел не устанавливаются руководители ор-ганизованных групп. Как правило, по делу привлекаются к ответст-венности лишь рядовые исполнители организованного преступле-ния.
20. Предъявленное обвинение формулируется неконкретно. Часть эпизодов обвинения основывается на недоброкачественных или непроверенных доказательствах.

П р и л о ж е н и е 1

Следователь, составляя обвинительное заключение по оконченному уголовному делу о вымогательстве, наиболее грамотно должен изложить данные, добытые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в ходе произве-денных ими оперативно-розыскных мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом “Об ОРД” оперативно-розыскные ме-роприятия могут выполняться как до возбуждения уголовного дела (в ходе опера-тивной проверки), так и после его возбуждения.
С учетом указанного предлагается следующая возможная форма изложения описательной части обвинительного заключения, в которой анализируются произ-веденные оперативно-розыскные мероприятия и процессуальное оформление добы-тых в ходе них данных.

СИТУАЦИЯ I

Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись до возбуждения уголов-ного дела.
“...15.06.1995 г. в УВД г. Энска с письменным заявлением обратился гр. Иванов В. В. — генеральный директор ТОО “Эпсилон”, в котором он сообщил, что не известные ему лица 14.06.1995 г. около 11 часов в его офисе, расположенном по адресу: г. Энск, ул. Победы, 12, потребовали у него ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США за то, что он занимается коммерческой деятельностью на контролируемой ими территории, а также в контролируемой ими сфере деятельно-сти — купле-продаже спиртных напитков. В случае невыполнения их требований неизвестные угрожали физической расправой ему, его жене и несовершеннолетним детям, сообщив, что им известно место его жительства, распорядок дня, а также место обучения детей. Неизвестные предложили Иванову В. В. подумать над их предложением и сообщить о своем решении при следующей встрече, которая долж-на состояться 21.06.1995 г. по адресу: г. Энск, ул. Широкая, д. 10, где размещается офис их фирмы “Кобра”.
В целях документирования преступной деятельности вымогателей оперуполно-моченный ОУР Энского УВД Петров А. С., которому была поручена проверка заявления, в соответствии со ст. 6, п. 2 ст. 7 Федерального закона “Об ОРД” произ-вел наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателем, аудиозапись их разгово-ра, а также подготовил для передачи вымогателям денежные купюры, пометив их специальными окрашивающими средствами.
Постановлением начальника Энского РУВД Фомина К. К. от 22.06.1995 г. ре-зультаты оперативно-розыскной деятельности ОУР РУВД переданы следователю Колышеву В. Р. (л. д.)
Наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателями осуществлялось опер-уполномоченными ОУР Энского УВД Петровым А. С. совместно со специалистом ОТО Энского УВД Сидоровым К. А. Данное оперативно-розыскное мероприятие оформлено актом наблюдения с использованием видеозаписи (л. д.)
Из акта наблюдения, составленного оперуполномоченным Петровым А. С., сле-дует... (л. д.)
Видеокассета, приобщенная к акту наблюдения, поступила в СО Энского УВД опечатанной печатью ОУР Энского УВД № 52 (л. д.)
01.07.1995 г. видеокассета осмотрена. В процессе осмотра проведен просмотр и прослушивание видеозаписи и установлено (передается содержание записанного разговора) (л. д.)
01.07.1995 г. видеокассета признана вещественным доказательством и приоб-щена к материалам уголовного дела (л. д.)
Местом ее хранения определено ОТО Энского УВД (л. д.)
05.07.1995 г. по делу назначена видеофоноскопическая экспертиза (л. д.).
Аудиозапись разговора пострадавшего Иванова В. В. с вымогателями осущест-влялась с его согласия с использованием портативного диктофона марки... и оформ-лена протоколом передачи Иванову В. В. диктофона (л. д.) и протоколом изъятия диктофона (л. д.)
Из протокола передачи диктофона Иванову В. В., составленного оперуполно-моченным ОУР Энского УВД Петровым А. С., следует... (л. д.)
Из протокола изъятия диктофона у Иванова В. В., составленного оперуполно-моченным ОУР Энского УВД Петровым А. С., следует... (л. д.)
Аудиокассета, приобщенная к протоколу изъятия, поступила в СО Энского УВД опечатанной печатью ОУР Энского УВД № 52. 22.06.1995 г. (л. д.)
01.07.1995 г. аудиокассета осмотрена. В процессе осмотра произведено про-слушивание аудиозаписи, которым установлено (передается содержание записанно-го разговора) (л. д.)
01.07.1995 г. аудиокассета признана вещественным доказательством и приоб-щена к материалам уголовного дела (л. д.)
Местом ее хранения определено ОТО Энского УВД (л. д.)
05.07.1995 г. по делу назначена фоноскопическая экспертиза (л. д.)
Передача денежных средств Иванову В. В. и применение при этом специальных окрашивающих средств оформлена оперуполномоченным Петровым А. С. прото-колом (л. д.)
Из протокола передачи денежных купюр Иванову В. В., составленного опер-уполномоченным Петровым А. С., следует... (л. д.)
Из протокола изъятия денежных купюр у задержанных с поличным вымогате-лей следует... (л. д.)
Из протокола освидетельствования задержанных следует... (л. д.).
Денежные средства, приобщенные к протоколу изъятия, поступили в СО Энско-го РУВД опечатанными печатью ОУР Энского УВД № 52.22.06.1995 г. (л. д.)
01.07.1995 г. денежные купюры осмотрены. В процессе осмотра установлено... (л. д.)
01.07.1995 г. денежные купюры признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л. д.)
Местом хранения определено Энское УВД (л. д.)
04.07.1995 г. по делу назначена химическая экспертиза (л. д.)
Допрошенный в качестве свидетеля оперуполномоченный ОУР Энского УВД Петров А. С. показал, что руководством ОУР ему была поручена проверка заявле-ния гр. Иванова В. В. о вымогательстве у него неизвестными лицами 5000 долларов США, при этом неизвестные угрожали Иванову В. В. физической расправой. Полу-чив объяснение у Иванова В. В., ему стало известно, что встреча Иванова В. В. с вымогателями назначена на 21.06.1995 г.
В целях документирования преступной деятельности на основании п. 6 ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и ст. 14 Закона РСФСР “О милиции” он принял решение произвести совместно со специалистом ОТО Энского УВД Сидоровым К. А. наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателями, осуществив ее видеоза-пись, произвести аудиозапись разговора Иванова В. В. с вымогателями, а также подготовить денежные средства для передачи вымогателям, предварительно поме-тив их специальными окрашивающими средствами. Наблюдение с использованием видеозаписи было оформлено актом наблюдения. Аудиозапись разговора Иванова В. В. с вымогателями осуществлялась с согласия Иванова В. В. с использованием переданного ему портативного диктофона марки... Передача Иванову В. В. дикто-фона была оформлена протоколом. Протоколом также было оформлено изъятие у Иванова В. В. диктофона после задержания вымогателей. Передача и изъятие диктофона осуществлялась с участием понятых. Передача денежных средств, поме-ченных специальными окрашивающими средствами, осуществлялось с участием понятых и оформлена протоколом. Протоколом же с участием понятых оформлено изъятие денежных купюр у задержанных, а также их освидетельствование (дальше излагаются подробные обстоятельства задержания) (л. д.)
Допрошенный в качестве свидетеля специалист ОТО Энского УВД Сидоров К. А. показал, что на основании ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” ему было пору-чено осуществлять техническое обеспечение видеозаписи встречи Иванова В. В. с вымогателями, поэтому он совместно с оперуполномоченным ОУР Энского УВД Петровым А. С. участвовал в наблюдении (в дальнейшем показания об обстоятель-ствах осуществленного наблюдения, встречи Иванова В. В. с вымогателем и применения видеотехники) (л. д.)
Допрошенный в качестве свидетеля Кошкин К. С. сказал, что он участвовал в качестве понятого при передаче диктофона Иванову В. В. (далее обстоятельства передачи диктофона) (л. д.)
Аналогичные показания дал свидетель Мальцев А. А. (л. д.)
Допрошенный в качестве свидетеля Бельский Е. А. показал, что он участвовал в качестве понятого при изъятии диктофона у Иванова В. В. (далее обстоятельства изъятия диктофона) (л. д.)
Аналогичные показания дал свидетель Ножкин Ф. Б. (л. д.)
Допрошенный в качестве свидетеля Николаев А. Ф. показал, что он участвовал в качестве понятого при передаче Иванову В. В. денежных купюр, которые перепи-сывались и помечались специальными окрашивающими средствами (далее обстоя-тельства передачи денежных купюр) (л. д.)
Аналогичные показания дал свидетель Борисов К. В. (л. д.)
Допрошенный в качестве свидетеля Краснов А. К. показал, что он участвовал в качестве понятого при изъятии у задержанных вымогателей денежных купюр (далее обстоятельства изъятия денежных купюр) (л. д.)
Аналогичные показания дал свидетель Белов В. Д. (л. д.)
После этого приводятся показания потерпевшего, обвиняемых (л. д.)
Из заключения видеофоноскопической экспертизы следует... (л. д.)
Из заключения фоноскопической экспертизы следует... (л. д.)
Из заключения химической экспертизы следует... (л. д.)


СИТУАЦИЯ II

Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются по возбужденному уго-ловному делу. Объем действий органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в этой ситуации, определяется полномочиями органа дознания по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 119 и 126 УПК РСФСР).



П р и л о ж е н и е 2

О б р а з е ц 1

Начальнику УВД г. Энска
полковнику милиции Фомину К.К.
от гр. Иванова В.В., проживающего
по адресу: г. Энск, ул. Транспортная,
д. 31, кв. 66.




ЗАЯВЛЕНИЕ

15.06.1995 г. я обратился с письменным заявлением во вверенное Вам Управле-ние внутренних дел, в котором изложил обстоятельства вымогательства у меня неизвестными лицами ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.
17.06.1995 г. около 23 часов неизвестное лицо позвонило мне домой по телефо-ну 42-33-61 и потребовало от меня принятия решения в кратчайшее время. В про-тивном случае будут убиты я или моя жена, кроме этого сожжена моя дача, распо-ложенная в пос. Ягодный, ул. Солнечная, д. 2.
Сообщая Вам о произошедших событиях, прошу Вас установить прослушива-ние телефонных переговоров, ведущихся с моего домашнего телефона 42-33-61, так как я думаю, что эти лица вновь могут позвонить мне.



18.06.1995 г. В. В. Иванов







О б р а з е ц 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прослушивании телефонных переговоров

18.06.1995 г. г. Энск


Начальник Энского УВД полковник милиции Фомин К. К., рассмотрев мате-риалы проверки по заявлению гр. Иванова В. В.,

УСТАНОВИЛ:

15.06.1995 г. в Энское УВД с письменным заявлением обратился гр. Иванов В. В., генеральный директор ТОО “Эпсилон”, в котором он сообщил о вымогательст-ве у него неизвестными лицами ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.
17.06.1995 г. около 23 часов неизвестное лицо позвонило Иванову В.В. домой по телефону 42-33-61 и потребовало выплаты денежных средств, угрожая при этом убийством Иванову В.В., его жене, а также сожжением дачи, расположенной в пос. Ягодный, ул. Солнечная, д. 2.
18.06.1995 г. Иванов В.В. обратился с письменным заявлением в Энское УВД, в котором просит произвести прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по его домашнему телефону – 42-33-61.
Учитывая, что в полученной информации имеются сведения о совершении не-известными тяжкого преступления, а также то обстоятельство, что возникла угроза жизни и здоровью гр. Иванова В.В. и его жены, их собственности, на основании п. 10 ст. 6 и п. 2 ст. 7, ст. 8 Федерального закона “Об ОРД”,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести прослушивание телефонных переговоров, осуществляемых по телефону 42-33-61, установленному по адресу: г. Энск, ул. Транспортная, д. 31, кв. 66, где проживает гр. Иванов В.В., с 19.00 18.06.1995 г. по 8.10 19.06.1995 г.
2. О прослушивании уведомить в срок, не более 48 часов, судью Энского город-ского народного суда Кротова В. Н.


Начальник Энского УВД
полковник милиции К. К. Фомин






О б р а з е ц 3

Народному судье Энского
городского народного суда
Кротову В. Н.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что в связи с имеющейся в Энском УВД информацией о совер-шении неизвестными лицами вымогательства у гр. Иванова В.В., т.е. тяжкого пре-ступления, а также в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью Иванова В.В. и его жены, их собственности, мною было вынесено постановление о прослушивании телефонных переговоров, ведущихся по телефону 42-33-61, установленному по месту жительства Иванова В. В. — г. Энск, ул. Транспорт-ная, д. 31, кв. 66. Прослушивание осуществлялось по письменному заявлению гр. Иванова В.В. без получения разрешения суда в период с 19.00 18.06.1995 г. по 8.10 19.06.1995 г.
По результатам прослушивания телефонных переговоров были установлены ли-ца, совершившие преступление. Возбуждено уголовное дело № 85221 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РСФСР.


Начальник Энского УВД
полковник милиции К. К. Фомин












О б р а з е ц 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о даче разрешения
на прослушивание телефонных переговоров

22.06.1995 г. г. Энск

Начальник Энского УВД полковник милиции Фомин К. К., рассмотрев мате-риалы оперативной проверки,

УСТАНОВИЛ:

В Энское УВД поступила информация о совершении группой неизвестных лиц серии вымогательств и разбойных нападений на коммерсантов. Местом концентра-ции организованной группы является офис охранного предприятия “Гюрза”, распо-ложенный по адресу: г. Энск, ул. Пражская, д. 10, где установлен телефон 65-10-31.
Учитывая то обстоятельство, что неизвестными совершены тяжкие преступле-ния, в целях пресечения их преступной деятельности, так как иными способами не представляется возможным ее документировать, на основании п. 10 ст. 6, п. 2 ст. 7, ст. ст. 8 и 9 Федерального закона “Об ОРД”, п. 1 Постановления Пленума Верхов-ного Суда РФ № 13 от 24.12.1993 г. “О некоторых вопросах, связанных с примене-нием статей 23 и 25 Конституции РФ”,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед народным судьей Энского городского суда Кротовым В.Н. о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с телефона 65-10-32, установленного по адресу: г. Энск, ул. Пражская, д. 10, сроком на 60 суток.

Начальник Энского УВД
полковник милиции К. К. Фомин

О б р а з е ц 5

А К Т
наблюдения
21.08.1995 г. г. Энск

Мною, оперуполномоченным ОУР Энского УВД капитаном милиции Петровым А. С., с участием специалиста —сотрудника ОТО Энского УВД лейтенанта мили-ции Сидорова К. А. в соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона “Об оператив-но-розыскной деятельности” на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестными ежемесячных выплат в разме-ре 5000 долларов США в период с 11.00 21.06.1995 г. по 12.40 21.06.1995 г. осуще-ствлялось наблюдение за встречей гр. Иванова В. В. с вымогателями, а также их задержание с поличным при передаче денежных средств. При осуществлении на-блюдения применялась видеозапись с использованием (технические характеристики видеоаппаратуры, видеокассеты, а также обстоятельства наблюдения ...).
По окончании видеозаписи видеокассета упакована в бумажный пакет и опеча-тана печатью ОУР Энского УВД за № 52.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции А. С. Петров

Специалист — сотрудник ОТО Энского УВД
лейтенант милиции К. А. Сидоров












О б р а з е ц 6
ПРОТОКОЛ
передачи технических средств
21.06.1995 г. г. Энск


Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А. С. с со-гласия гр. Иванова В. В. с участием понятых: 1) Кошкина Константина Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Придорожная, д. 22, кв. 11; 2) Мальцева Александра Алексеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 8, кв. 3, в целях записи разговора гр. Иванова В.В. с вымогателями передал последнему портативный диктофон (марка, номер, год изготовления). Перед передачей дикто-фона в его кассетоприемник помещена кассета (тип, марка), которая прослушана. Прослушиванием установлено отсутствие на ней записи. По окончании прослуши-вания кассетоприемник с помещенной в нем кассетой опечатан печатью ОУР Эн-ского УВД № 52.
Указанные действия совершены в целях пресечения преступной деятельности вымогателей в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвест-ными ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции А. С. Петров

Заявитель В. В. Иванов

Понятые К. С. Кошкин
А. А. Мальцев






О б р а з е ц 7
ПРОТОКОЛ
изъятия технических средств
21.06.1995 г. г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А.С. в при-сутствии понятых: 1) Бельского Евгения Александровича, проживающего по адре-су: г. Энск, ул. Авангардная, д. 1, кв. 5; 2) Ножкина Федора Борисовича, прожи-вающего по адресу: г. Энск, ул. Макарова, д. 6, кв. 41, изъял у гр. Иванова В.В. портативный диктофон (марка, номер, год изготовления), с использованием которо-го гр. Иванов В. В. осуществил аудиозапись своего разговора с вымогателями. Кассетоприемник диктофона после изъятия осмотрен. Целостность печати № 52 ОУР Энского УВД на кассетоприемнике не нарушена. Прослушиванием кассеты установлено (обстоятельства записанного разговора). По окончании прослушивания аудиозаписи кассета извлечена из кассетоприемника (тип и марка кассеты), упако-вана в бумажный конверт и опечатана печатью ОУР Энского УВД № 52.
Указанные действия осуществлены в целях пресечения преступной деятельно-сти вымогателей в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и на осно-вании материалов проверки гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестны-ми лицами ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции А. С. Петров
Заявитель В. В. Иванов
Понятые Е. А. Бельский
Ф. Б. Ножкин







О б р а з е ц 8

ПРОТОКОЛ
передачи денежных купюр и применения
специальных окрашивающих средств
21.06.1995 г. г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А.С. в при-сутствии понятых: 1) Николаева Алексея Федоровича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Толстого, д. 63, кв. 4; 2) Борисова Константина Васильевича, проживаю-щего по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 5, кв. 3 в целях пресечения преступной деятельности вымогателей передал Иванову В.В. с его согласия денежные средства в размере 2000 долларов США – купюрами по 100 долларов – 10 шт. (серия и номер каждой купюры); по 10 долларов – 90 шт. (серия, номер каждой купюры) и по 1 доллару – 100 шт. (серия, номер каждой купюры). Перед упаковкой каждая купюра проверена с использованием (указы-вается тип технического средства). Проверкой установлено отсутствие на денежных купюрах специальных окраши-вающих средств. По окончании проверки на денежных купюрах с использованием (тип технического средства) нанесено специальное окрашивающее средство. Нали-чие на купюрах специальных окрашивающих средств проверено путем применения технического средства (указывается тип технического средства). Денежные купюры упакованы в две пачки по 100 (сто) штук.
Указанные действия осуществлены в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и ст. 14 Закона РСФСР “О милиции” и на основании материалов провер-ки заявления гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестными ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции А. С. Петров
Заявитель В. В. Иванов
Понятые А. Ф. Николаев
К. В. Борисов


О б р а з е ц 9
ПРОТОКОЛ
изъятия денежных купюр
21.06.1995 г. г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А.С. в при-сутствии понятых: 1) Краснова Александра Кирилловича, проживающего по адре-су: г. Энск, ул. Толстого, д. 68, кв. 101; 2) Белова Валерия Дмитриевича, прожи-вающего по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 12, кв. 6, изъял у задержанного с по-личным при получении денежных средств гр. Бойцова Александра Николаевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Ломоносова, д. 10, кв. 31, денежные средства, доллары США, упакованные в две пачки, которые находились во внутреннем кар-мане пиджака Бойцова А. Н. Всего изъято двести купюр: достоинством по 100 долларов — 10 шт. (серия и номер каждой купюры); по 10 долларов — 90 шт. (се-рия, номер каждой купюры) и по 1 доллару — 100 шт. (серия, номер каждой купюры) купюры проверены с использованием технических средств (тип ТС), при этом на них обнаружено наличие специальных окрашивающих средств. На руках у Бойцова А. Н. и внутреннем кармане его пиджака также обнаружены специальные окрашивающие средства. Изъятые денежные купюры упакованы в бумажный кон-верт и отпечатаны печатью ОУР Энского УВД № 52.
Указанные действия выполнены в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД”, ст. 14 Закона РСФСР “О милиции” и на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. “О вымогательстве неизвестными у него ежемесячных выплат в сумме 5000 долларов США.


Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции А. С. Петров
Задержанный А. Н. Бойцов
Понятые А. К. Краснов
В. Д. Белов



О б р а з е ц 10
ПРОТОКОЛ
осмотра материалов звукозаписи
“___” ___________ 1995 г. г. Энск

Осмотр начат в 14.00.
Окончен в 15.10.

Следователь следственного отдела УВД г. Энска капитан милиции Колышев В.Р. с участием эксперта-криминалиста ОТО УВД г. Энска Краснова О. П. и поня-тых:
1. Пузырева А. А., проживающего по адресу: г. Энск, ул. Якорная, д. 18.
2. Омельченко Е. К., проживающей по адресу: г. Энск, поселок “Стан-колит”, дом 29.
С соблюдением требований ст.ст. 178, 179 УПК РСФСР произвел осмотр мате-риалов звукозаписи, полученных 22 марта 1995 г. из ОУР УВД Энского гориспол-кома, о чем в соответствии со ст. 182 УПК РСФСР составил настоящий протокол.
Перед началом осмотра всем перечисленным лицам разъяснено их право при-сутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие занесению в протокол.
Участники осмотра в соответствии со ст. 139 УПК РСФСР предупреждены об ответственности за разглашение ставших им известными сведений по ст. 310 УК РФ.
_____________________________________ Краснов О. П.
_____________________________________ Пузырев А. А.
_____________________________________ Омельченко Е. К.

Понятым Пузыреву А. А. и Омельченко Е. К., кроме того, в соответствии со ст. 135 УПК РСФСР разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра.
_____________________________________ Пузырев А. А.
_____________________________________ Омельченко Е. К.

Специалисту-криминалисту Краснову О. И. разъяснены его права, обязанности, предусмотренные ст. 1331 УПК РСФСР, и он предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.
_____________________________________ Краснов О. П.
ОСМОТРОМ ОБНАРУЖЕНО:
Компакт-кассета, опоясанная двумя перекрещивающимися полосами белой бумаги, на которой синей пастой поставлены росписи и фамилии (в скобках) — В. Н. Серов, С. Н. Слепцов.
По обеим сторонам кассеты наклеены этикетки оранжево-белого цвета с фаб-ричными надписями черного цвета: “Свема”, цена 4 руб., прейскурант 137-1978/79 1985 г. ноябрь 2х3 МК-50-1 1005. Корпус кассеты прозрачный, черного цвета, неразборный, следов вскрытия не обнаружено. На торцевой стороне кассеты предо-хранительные упоры карманов защиты целы.
Для прослушивания магнитофонной записи использовался кассетный магнито-фон “Весна”.
Прослушивание содержания представленной компакт-кассеты на первой сторо-не показало следующее.
Первая фонограмма начинается словами “12 марта 1995 г. 12 часов 12 минут. Привет. Это Вадим” и заканчивается словами: “Не дергайся. Я тебя сам найду. 12 часов 14 минут.” Продолжительность записи 1 минута 54 секунды.
Вторая фонограмма начинается словами “12 марта 1995 года, 12 часов 15 ми-нут. Это Валера. Есть срочная просьба” и заканчивается словами: “Результат узна-ешь через Егора. 12 часов 21 минута.” Продолжительность записи 5 минут 34 се-кунды.
Третья фонограмма начинается словами “17 марта 1995 года, 17 часов 21 мину-та. Ну, что, дед, хорошего мало” и заканчивается словами: “Из Питера позвоню. 17 часов 34 минуты.” Продолжительность записи 12 минут 42 секунды.
Четвертая фонограмма состоит из слов: “21 марта 1995 года, 21 час 12 минут. Вернулся. Все в порядке. Завтра должны быть новости. Сам и свяжусь. 21 час 12 минут”. Продолжительность записи 21 секунда.
После прослушивания компакт-кассета была помещена в конверт, опечатана печатью Энского УВД № 10 и удостоверена подписями понятых. Заявлений в связи с осмотром не поступало. Протокол прочитан вслух, записан правильно.

Следователь В. Р. Колышев
Понятые А. А. Пузырев
Е. К. Омельченко
Специалист О. П. Краснов



О б р а з е ц 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении фоноскопической экспертизы
27 марта 1995 г. г. Энск

Следователь СОУВД г. Энска капитан милиции Колышев В. Р., рассмотрев ма-териалы уголовного дела ______________________________________________ по факту вымогательства в отношении Генерального директора АОЗТ “Ласточка” Матвеева Л.А.,
УСТАНОВИЛ:
25 марта 1996 г. у гр-на Матвеева Л. А., находившегося в своей квартире по ад-ресу: г. Минск,, ул. Гоголя, д. 19, по его домашнему телефону 19-16-92 потребовали забрать заявление из милиции, угрожая в противном случае физической расправой над детьми. Телефонный разговор записан на магнитный носитель — компакт-кассету “Свема”. Имеются основания полагать, что звонил Гнедюк В. Л., подозре-ваемый в совершении вымогательства в отношении Матвеева Л.А.
Принимая во внимание, что по делу имеются достаточные основания для назна-чения фоноскопической экспертизы, руководствуясь ст.ст. 78, 184, 187 УПК РСФСР,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить по настоящему делу фоноскопическую экспертизу, производство ко-торой поручить ВНКЦ МВД РФ.
На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:
2.1. Принадлежит ли устная речь, начинающаяся словами: “Алло, это Матве-ев?” и заканчивающаяся словами “... сутки на размышление”, записанная на пред-ставленной фонограмме на магнитной кассете “Свема”, сторона “А”, г-ну Гнедюку В. Л., чьи экспериментальные образцы речи представлены на магнитной кассете “Свема”.
2.2. Если нет, то какими личностными характеристиками обладает человек, устная речь которого записана на представленной фонограмме (пол, возраст, гео-графические районы формирования устной речи и возможные места проживания, образование, профессия, уровень культуры, дефекты речи, некоторые виды перене-сенных болезней и т. д.).
2.3. Имеются ли признаки монтажа указанной выше фонограммы или привнесе-ния изменений в процессе записи фонограммы или после записи.
В распоряжение эксперта представить: две магнитофонные компакт-кас-сеты — “Свема” в конвертах – соответственно 1 и 2 с записями телефонного разговора и образцами речи Гнедюка В. Л., запечатанных печатью Энского УВД № 10 и уве-домленных подписями: соответственно участников осмотра и понятых.
Поручить руководителю ВНКЦ МВД РСФСР разъяснить сотрудникам, которые будут производить экспертизу, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 82 УПК РСФСР, предупредить их об ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь СО УВД г. Энска В. Р. Колышев
О б р а з е ц 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении видеофоноскопической экспертизы

24 марта 1995 г. г. Энск

Следователь СО УВД г. Энска капитан милиции Колышев В. Р., рассмотрев ма-териалы уголовного дела _____________________________________ по факту вымогательства в отношении Генерального директора АОЗТ “Ласточка” Матвеева Л. А.,
УСТАНОВИЛ:
23 марта 1995 г. в 12 часов на улице Варейскиса возле входа в кафе “Пегас” произошла встреча гр-на Матвеева Л. А. и Гнедюка В. Л., подозреваемого в совер-шении вымогательства в отношении Матвеева Л. А., во время которой с помощью видеомагнитофона ... осуществлена видеозапись разговора между ними. Принимая во внимание, что по делу имеются основания для назначения видеофоноскопиче-ской экспертизы, руководствуясь ст. ст. 78, 184, 187 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить по настоящему делу видеофоноскопическую экспертизу, произ-водство которой поручить ВНКЦ МВД РФ.
2. На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:
2.1. Имеются ли на представленной видеофонограмме признаки монтажа запи-си звука или изображения.
2.2. Одновременно ли производилась запись звука и изображения на представ-ленной видеофонограмме.
2.3. Один и тот же участок местности или нет изображен на представленных видеофонограммах.
3. В распоряжение эксперта представить видеомагнитофонную кассету... с запи-сью разговора межу Матвеевым Л. А. и Гнедюком В. Л., помещенную и запечатан-ную в конверт 1, который опечатан печатью Энского УВД № 10 и удостоверен подписями понятых.
4. Поручить руководителям ВНКЦ МВД РФ разъяснить сотрудникам, которые будут производить экспертизу, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 82 УПК РСФСР, предупредить их об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь СО УВД г. Энска
капитан милиции В. Р. Колышев
О б р а з е ц 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче следователю результатов оперативно-розыскной деятельности

22.06.95 г. г. Энск


Начальник Энского УВД полковник милиции Фомин К. К., рассмотрев мате-риалы оперативной проверки сведений о совершении организованной преступной группой, руководимой Мальцевым А. В., вымогательств и разбойных нападений на коммерсантов,

УСТАНОВИЛ:
22.01.95 г. в Энское УВД поступила информация о совершении организованной преступной группой во главе с Мальцевым А.В. серии вымогательств и разбойных нападений на коммерсантов.
23.01.95 г. на основании п. 2 ст. 7 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” мною принято решение о производстве оперативной проверки поступившей информации, которая была поручена оперуполномоченному ОУР Энского УВД капитану милиции Петрову А. С.
В ходе оперативной проверки было установлено, что 29.05.95 г. около 12 часов в офис ТОО “ЭПСИЛОН”, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Беловежская, д. 10, кв. 15, прибыли гр. Бойцов А. Н., Стрелков А. С. и Седов Ф. Б., которые, войдя в кабинет генерального директора Иванова В. В., представились ему членами груп-пы Мальцева и потребовали ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США за то, что Иванов В. В. занимается коммерческой деятельностью на контролируемой ими территории.
Для принятия решения Иванову В. В. был предоставлен срок до 15.06.95 г.
В ходе беседы с Ивановым В. В. Бойцов А. Н., Стрелков В. С. и Седов Ф. Б. де-монстрировали имеющееся у них огнестрельное оружие, а также высказывали угрозы физической расправой Иванову В. В. в случае неисполнения им предъяв-ленных требований.
15.06.95 г. Бойцов А. Н., Стрелков А. С. и Седов Ф. Б вновь прибыли в офис ТОО “ЭПСИЛОН” и в присутствии секретаря Иванова В. В. – Любимовой С. А. потребовали у него 5000 долларов США в качестве первоначального взноса.
Иванов В. В. сообщил им, что такой денежной суммы у него нет.
В ответ на это Бойцов А. Н. заявил, что ими с 15.06.95 г. включен “счетчик” из расчета 100 долларов США за день просрочки, и посоветовал Иванову В. В. запла-тить побыстрее.
15.06.95 г. Иванов В. В. обратился с письменным заявлением в Энское УВД, в котором изложил обстоятельства совершенного в отношении него вымогательства.
В этот же день заявление было зарегистрировано в книге учета заявлений и со-общений о преступлениях Энского УВД за № 1021, и его проверка в порядке ст. 109 УПК РСФСР поручена оперуполномоченному ОУР Энского УВД капитану мили-ции Петрову А. С.
18.06.95 г. в Энское УВД поступило повторное заявление гр. Иванова В.В., в котором он сообщил, что 17.06.95 г. около 23 часов неизвестное лицо позвонило ему домой по телефону 42-33-61 и потребовало принятия решения в кратчайшее время. В противном случае будет убит он или его жена, а также сожжена принадлежащая им дача, расположенная в пос. Ягодный, ул. Солнечная, д. 2.
Сообщив о произошедших событиях, Иванов В.В. попросил организовать про-слушивание телефонных переговоров, ведущихся с его домашнего телефона 42-33-61, установленного по адресу: г. Энск, ул. Транспортная, д. 31, кв. 66.
Учитывая, что в полученной информации имелись данные о совершении неиз-вестными лицами тяжкого преступления, а также то обстоятельство, что возникла угроза жизни и здоровью гр. Иванова В. В. и его жены, на основании п. 10 ст. 6, п. 2 ст. 7, ст. 8 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” мною 18.06.95 г. было вынесено постановление о прослушивании телефонных перегово-ров, ведущихся по телефону 42-33-61 в период с 19 часов 18.06.95 г. до 8 часов 10 минут 19.06.95 г.
О произведенном прослушивании 19.06.95 г. был уведомлен народный судья Энского народного суда Кротов В. Н.
Прослушиванием телефонных переговоров было установлено, что 19.06.95 г. в 07 часов 05 минут по телефону 42-33-61 позвонило неизвестное лицо, которое назначило встречу Иванову В. В. на 11 часов 21.06.95 г. в сквере возле офиса ох-ранного предприятия “Гюрза”, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Пражская, д. 10. Автоматический определитель номера показал, что неизвестный звонил с теле-фона № 65-10-31, установленного в офисе охранного предприятия “Гюрза”.
В целях документирования преступной деятельности вымогателей оперуполно-моченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А. С. в соответствии со ст. 6, п. 2 ст. 7 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” произ-вел наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателем и аудиозапись их разго-вора, а также подготовил для передачи вымогателям денежные купюры, предвари-тельно пометив их специальными окрашивающими средствами.
Наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателем осуществлялось опер-уполномоченным ОУР Энского УВД капитаном милиции Петровым А. С. совмест-но со специалистом ОТО Энского УВД лейтенантом милиции Сидоровым К. А. Данное оперативно-розыскное мероприятие оформлено актом наблюдения с ис-пользованием видеозаписи.
Видеокассета упакована в бумажный пакет и опечатана печатью ОУР Энского УВД за № 52.
Аудиозапись разговора Иванова В. В. с вымогателем осуществлялась с согласия Иванова В. В. с использованием портативного диктофона и оформлена протоколом передачи диктофона Иванову В. В. и протоколом изъятия диктофона.
Аудиокассета упакована в бумажный пакет и опечатана печатью ОУР Энского УВД за № 52.
Передача денежных купюр Иванову В. В. и применение при этом специальных окрашивающих средств оформлено протоколом.
Факт изъятия у задержанного с поличным Бойцова А. Н. денежных купюр, по-лученных от Иванова В. В., оформлен протоколом.
Денежные купюры упакованы в бумажный пакет и опечатаны печатью ОУР Эн-ского УВД за № 52.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что добытые в результа-те оперативно-розыскной деятельности данные с достаточной полнотой указывают на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, руководствуясь ст. 11 Федерального закона “Об ОРД”,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Передать начальнику СО Энского УВД подполковнику милиции Шахматову К. К. результаты оперативно-розыскной деятельности ОУР Энского УВД по мате-риалам оперативной проверки сведений о совершении организованной преступной группой, руководимой Мальцевым А. А., вымогательства у гр. Иванова В. В.
2. Передаче подлежат следующие материалы:
заявление Иванова В. В. от 15.06.95 г. на 3 (трех) листах;
заявление Иванова В. В. от 18.06.95 г. на 2 (двух) листах;
объяснение Иванова В. В. от 15.06.95 г. на 5(пяти) листах;
рапорт оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С. от 15.06.95 г. на 5 (пяти) листах;
заявление Иванова В. В. от 18.06.95 г. на 1 (одном) листе с просьбой установить прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по его домашнему телефону 42-33-61;
постановление о прослушивании телефонных переговоров, ведущихся по теле-фону 42-33-61 от 18.06.95 г. на 1 (одном) листе;
уведомление народного судьи Энского городского народного суда Кротова В. Н. от 19.06.95 г. на 1 (одном) листе;
акт наблюдения с применением видеозаписи от 21.06.95 г. на 6 (шести) листах;
протокол передачи диктофона гр. Иванову В. В. от 21.06.95 г. на 1 (одном) лис-те;
протокол изъятия диктофона у гр. Иванова В. В. от 21.06.95 г. на 1 (одном) лис-те;
протокол передачи денежных купюр, помеченных специальными окрашиваю-щими средствами, Иванову В. В. от 21.06.95 г. на 1 (одном) листе;
протокол изъятия денежных купюр у гр. Бойцова А. Н. от 21.06.95 г. на 3 (трех) листах;
бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С. и спе-циалиста ОТО Энского УВД лейтенанта милиции Сидорова К. А. с надписью: “видеокассета с записью встречи гр. Иванова В. В. с вымогателем от 21.06.95 г.”;
бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С., гр. Иванова В. В. и понятых – Ножкина Ф. Б. и Бельского Е. А. с надписью: ”аудиокас-сета с записью разговора гр. Иванова В. В. с вымогателем от 21.06.95 г.”;
бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С. и спе-циалиста ОТО Энского УВД лейтенанта милиции Сидорова К. А. с надписью: “кассета с записью телефонного разговора Иванова В. В. с неизвестным лицом от 19.06.95 г.”;
бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С., гр. Бойцова А. Н. и понятых — Краснова А. К. и Белова В. Д. с надписью: “денежные купюры — доллары США достоинством по 100 долларов — 10 штук, по 10 долла-ров — 90 штук, по 1 доллару — 100 штук”.

Начальник Энского УВД
полковник милиции К. К. Фомин

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 05.07. 1995 г.
2. О некоторых вопросах применения статей 23 и 25 Конститу-ции РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 24.12.1993 г.
3. О государственной защите судей, должностных лиц правоох-ранительных и контролирующих органов: Закон РФ от 20.04.1995 г.
4. Рекомендации по применению средств видеозвукозаписи, ки-но-, фотоаппаратуры, телефонной связи и использованию получен-ных результатов при раскрытии и расследовании преступлений от 23.07.1990 г.
5. О милиции: Закон РСФСР от 18.04.1991 г.
6. Правила применения специальных средств, состоящих на во-оружении органов внутренних дел РСФСР. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР от 03 сент. 1991 г. № 455.
7. Осин В. В., Константинов В. И. Расследование дел о вымога-тельстве: Учебное пособие. М.: НИИ МВД РФ, 1991.
8. Гуров А. И. Криминальный профессионализм и борьба с ним. М., 1983.
9. Швецов Б. Правовая регламентация использования оружия // Советская юстиция. 1993. № 13. С. 23—24.
10. Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве // Советская юстиция. 1993. № 1. С. 8—9.
11. Ляпунов Ю. И. Ответственность за вымогательство // Социа-листическая законность. 1989. № 6. С. 36.
12. Густов Г. А. Программно-целевой метод организации рас-крытия убийств: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. СПб., 1997.
13. Быков А. Г. Первоначальный этап расследования вымога-тельств, совершаемых группами лиц: Канд. дис. М.: Юридический институт МВД России, 1994.
14. Новик В. В. Методика расследования краж. СПб., 1992.
15. Оперативная обстановка в стране и меры МВД РФ по усиле-нию борьбы с преступностью М., 1993.
16. Алексеев В. А., Борисов И. Н., Емельянов А. С. Организо-ванная преступность: криминализация функций участников пре-ступных формирований // Советское государство и право. 1991. № 10. С. 65—71.
17. Организованная преступность и переход к рыночным отно-шениям // Советское государство и право. 1991. № 2. С. 89.
18. Политбюро преступного мира // Московские новости. 1993. № 19. 9 мая.
19. Афанасьев В. С. Организованная преступность в современ-ной России (опыт социологического анализа). СПб.: Филиал Инсти-тута социологии РАН, 1994. (Сер. 1: Научные доклады и сообще-ния) № 2.
20. Вопросы уголовно-правовой квалификации вымогательства // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. М., 1994. № 5. С. 3—24.
21. Новик В. В. Криминалистические признаки повторяемых (серийных) преступлений // Вопросы совершенствования предвари-тельного следствия: Сборник статей. Вып. 7. СПб., 1992. С. 33—40.
22. Побегайло Э. Ф. Тенденции криминального насилия в Рос-сии // Насильственные преступления: природа, расследование, пре-дупреждение: Сб. науч. трудов. М.: ВНИИ МВД России, 1994. С. 77—84.
23. Королева М. В. О криминологических последствиях совре-менной миграции населения // Безопасность и здоровье нации в аспекте преступности. М.: Криминологическая ассоциация, 1996. С. 26—32.
24. Терешонок А. Я. Криминальный передел // Безопасность и здоровье в аспекте преступности. М.: Криминологическая ассоциа-ция. 1996. С. 26—32.
25. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постанов-ление Пленума Верховного суда РСФСР от 4 мая 1990 г. // Бюлле-тень Верховного суда РСФСР. 1990. № 7.
26. Серова Е. Б. Некоторые вопросы поддержания государствен-ного обвинения в суде по делам о вымогательствах: Конспект лек-ции. СПб., 1997.
27. Сафонов В. Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовые и криминалистические аспекты: Автореф. канд. дис. СПб., 1997.
28. Евсюнин И. Н. Использование научно-технических средств при расследовании преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учебное пособие. СПб., 1997.
29. Осипкин В. Н. Организация и методика прокурорского над-зора за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. СПб., 1997.
30. Фоноскопическая экспертиза // Информационный бюлле-тень СК МВД РФ. М., 1994. № 2(79).
31. Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы допро-са: Учебное пособие. СПб., 1996.
32. Коршунова О. Н., Серова Е. Б. Расследование вымога-тельств: тактический и методический аспекты. СПб., 1995.
33. Серова Е. Б. Методика расследования вымогательств: Учеб-ное пособие. СПб., 1994.
34. Овчинникова Г. В., Новик В. В., Шапошников А. Д., Осип-кин В. Н. Расследование вымогательства: Учебное пособие. СПб., 1996.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7789. Педагогическая деятельность и взгляды Толстого Л.Н. 32 KB
  Педагогическая деятельность и взгляды Толстого Л.Н. Горячий протестант и страстный обличитель, как назвал его В.И. Ленин, подверг разрушительной критике постановку воспитания и образования в России и в Западной Европе, современные ему школы, утверж...
7790. Педагогическая система Ушинского 28 KB
  Педагогическая система Ушинского В основе педагогической системы Ушинского лежит идея народности. Под народностью Ушинский понимал своеобразие каждого народа, обусловленное его историческим развитием, географическими, природными условиями. В статье ...
7791. Педагогические Взгляды французских материалистов XVIII века 33 KB
  Педагогические Взгляды французских материалистов XVIII века Педагогические идеи Клода Адриана Гельвеция Гельвеций прославился как автор книги Об уме, которая вышла в 1758 г. и вызвала яростные нападки со стороны всех сил реакции, правя...
7792. Педагогическая технология Руссо 31.5 KB
  Педагогическая технология Руссо Основу педагогических взглядов Руссо составляет теория естественного воспитания, которая тесно связана с его социальными взглядами, с его учением о естественном праве Руссо утверждал, что человек родится совершенным, ...
7793. Педагогическая деятельность и теория Яна Амоса Коменского 36 KB
  Педагогическая деятельность и теория Яна Амоса Коменского О роли воспитания, его целях и задачах Взгляды Коменского на ребенка, его развитие и воспитание коренным образом отличались от средневековых представлений. Вслед за гуманистами эпохи Возрожде...
7794. Педагогическая мысль и школа в период Французской буржуазной революции XVIII века 43 KB
  Педагогическая мысль и школа в период Французской буржуазной революции XVIII века В 70-х годах XVIII века во Франции создалась революционная ситуация. В недрах феодального общества выросли и созрели формы нового, капиталистического уклада. О...
7795. Педагогическая мысль эпохи Возрождения 37.5 KB
  Педагогическая мысль эпохи Возрождения Наиболее ярко педагогическая мысль эпохи Возрождения представлена трудами итальянских, немецких и французских ученых-гуманистов. Среди итальянских гуманистов эпохи Возрождения особенно выделяется Витторино да Ф...
7796. Педагогическое сознание Гербарта (цели, средства) 43 KB
  Педагогическое сознание Гербарта (цели, средства) Педагогическое сознание Гербарта впитало и переработало многие передовые идеи той эпохи французских мыслителей 18 века, немецкой классической философии, филантропистов, Песталоцци, что и позволило ем...
7797. Послереформенные изменения в России (вторая половина 19 века) 27.5 KB
  Послереформенные изменения в России (вторая половина 19 века) Новые условия хозяйственной и общественной жизни пореформенной России настоятельно требовали подготовлённых и грамотных людей. Необходимо было значительно расширить базу народного образов...