33701

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:1имело ли место мошенничество; 2 место время условия способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; 3 наличие преступного умысла; 4 предмет мошенничества какая сумма денег была незаконно получена мошенником; 5 объект посягательства государственная или общественная организация коммерческая структура частное лицо; 6 данные о личности преступника место работы трудовая характеристика...

Русский

2013-09-06

12.34 KB

13 чел.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

      Мошенничество– хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

      При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:1)имело ли место мошенничество;

     2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

     3) наличие преступного умысла;

     4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

     5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

     6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

     7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

     8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

     9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

      Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

     1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

     2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

      Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

     1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

     2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

     3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

      По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

     1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

     а) личный обыск подозреваемого и его допрос;

     б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

     в) допрос потерпевшего и свидетелей;

     2) мошенник известен, но он скрывается.

     Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

     а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

     б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

     3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

     Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

     4) мошенник неизвестен:

     а) составление субъективного портрета;

     б) проверка по криминалистическим учетам;

     в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28845. Развитие детской и дифференциальной психологии в советской России 66 KB
  привели к необходимости развития отечественной науки. Басов заложил основы нового понимания механизмов психического развития которые были развиты в концепции Выготского. Выготский впервые перешел от утверждения о важности среды для развития к выявлению конкретного механизма этого влияния среды который собственно и изменяет психику ребенка приводя к появлению специфических для человека высших психических функций ВПФ. При этом знаки будучи продуктом общественного развития несут на себе отпечаток культуры того социума в котором растет...
28846. История психологии как наука 52 KB
  История психологии как наука Предмет История психологии это особая отрасль знания имеющая собственный предмет. Его нельзя смешивать с предметом самой психологии как науки. В истории психологии изучается не сама психическая реальность а представления о ней какими они были на разных этапах развития науки. История психологии описывает и объясняет как эти факты и законы открывались.
28847. Психологические учения античности 66 KB
  Психологические учения античности Понимание души в донаучных представлениях о переселении душ орфической и тотемной религии их влияние на античную психологию: понятия анимизма гилозоизма. Деятельность животного или человека объясняется присутствием этой души а его успокоение во сне или в смерть ее отсутствием; сон или транс временное а смерть постоянное отсутствие души. анима душа дух одухотворение окружающего мира утверждение что за всеми явлениями реальности живыми и неживыми стоят духи души. Начало понимания связи...
28848. Характеристика психологических учений средневековья 67 KB
  Главное качество души единство ввёл принцип холизма душа и разум едины. Бог поставляет в мировой разум идеи душа получает идеи и передает человеку в материю материя чувственный мир. Душа производит все живые существа вдохнув в них жизнь. Душа человека находится в связи с Душой божественной и чувственным миром.
28849. Особенности психологических воззрений в новое время 55 KB
  встаёт проблема соотношения физического и психического опыт становится основным методом изучения природы в том числе и человека. Задача науки это покорение природы и усовершенствование человека. Он отверг душу как силу организующую поведение и управляющую им открыв путь к объективному изучению явлений органической природы. интуитивное знание истинное объективное содержаться в разуме и открываются интуитивно Спиноза утверждал существование единой неделимой и вечной субстанции преодоление дуализма Декарт Бога или Природы.
28850. Развитие эмпирической психологии в новое время 64.5 KB
  Особенности развития психологии: предмет и метод исследования Основными чертами психологии в 17 19 веке становятся: представление о живом теле в том числе о человеке как о механистической системе которая не нуждается в душе Вспомним принцип бритвы оккама который стал ведущим в психологии нового времени ничего лишнего уточнение предмета психологии которая становилась наукой о сознании основные проблемы которые изучала психология: проблема познания содержание и функции сознания а также страстях и аффектах как одних из...
28851. Психологические идеи Г. Лейбница 40.5 KB
  Таким образом он не признавал учение Спинозы о единой субстанции душа и тело едины и говорил о существовании множества субстанций монад замкнутые нематериальные целостности духовная субстанция обладающая психической активностью то из чего состоит весь мир человек душа Основные свойства монады: восприятие перцепция и стремление Виды монад: 1. Лейбниц считал что душа и тело совершенно не зависят друг от друга и функционируют по разным законам хотя и действуют так что создается впечатление их взаимосвязи. Душа и тело...
28852. Ассоциативная психология 74 KB
  Ассоциативная психология Предпосылки развития ассоциативной психологии. Затем уже в 17 веке Гоббс провозгласил АССОЦИАЦИЮ универсальным законом психологии. Эта школа положила начало выделению психологии в самостоятельную независимую от философии науку имеющую собственный предмет и тезаурус. В русле ассоцианизма изменилась и ориентация психологии с философской на естественнонаучную методологию а также начались поиски объективного метода исследования и становление экспериментальной психологии.
28853. Выделение психологии в самостоятельную науку 49.5 KB
  Выделение психологии в самостоятельную науку Социальноэкономические предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку: развитие промышленности и усложнение социальноэкономических отношений влияние педагогической и клинической практики. Олейник Вторая половина XIX столетия играет особую роль в истории не только психологии но и всей европейской науки. Дарвина и ее влияние на развитие психологии. Значение идей Дарвина для психологии: 1.