33712

Методика расследования фальшивомонетничества

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Обстоятельства подлежащие установлению: имел ли факт сбыта или изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каковы номинал количество степень сходства; время и место подделки; способ изготовления; причиненный ущерб; кем совершено преступление; условия способствовавшие совершению преступления. На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации осмотр поддельных денег осмотр места происшествия допросы свидетелей если они есть назначение...

Русский

2013-09-06

12.75 KB

40 чел.

Методика расследования фальшивомонетничества

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономики. Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, металлические монеты, ценные бумаги, иностранная валюта и т.д.

Частичная подделка: дорисовка нулей, их переклейка. Полная заключается в том, что денежные знаки подделываются полностью. Здесь используется полиграфическая печать, копирование, фотографический способ, комбинированный. Часто место изготовления находится по месту нахождения копировальной техники; также изготовление подделок часто происходит в гаражах, подвалах.

Места сбыта: вокзалы, рынки, обменные пункты, оплата в такси.

Следы: технические средства подделки, сырье и расходные материалы, поддельные металлические и бумажные деньги, следы рук, микрообъекты.

Совершается одиночками или группами преступников. Организованные формирования вовлекают в группу различных специалистов, как правило, не судимых, ведущих нормальный образ жизни.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имел ли факт сбыта или изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каковы номинал, количество, степень сходства; время и место подделки; способ изготовления; причиненный ущерб; кем совершено преступление; условия, способствовавшие совершению преступления.

Поводами для возбуждения могут быть сообщения представителей торговых и банковских учреждений, заявления граждан, непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества правоохранительными органами.

Типичные следственные ситуации:

1) обнаружены поддельные знаки или ценные бумаги, изготовитель и сбытчик известны;

2) лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению;

2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению.

На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ.

3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.

В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ.

Первоначальные следственные действия: следственный осмотр поддельных денег и ценных бумаг, осмотр места изготовления, личный обыск, обыски по месту жительства и на работе, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей и обвиняемых, предъявление для опознания предметов, следственные эксперименты. Примерный перечень вопросов, разрешаемый экспертизой при исследовании бумажных денег: является ли денежный знак подлинным или поддельным; каков способ подделки; не изготовлены ли денежные знаки при помощи определенного технического средства; одним или разными способами изготовлены несколько различных партий денежных знаков; однородны ли материалы, использованные при подделке; не происходят ли материалы, изъятые у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1431. Система управления и контроля радиоприемным устройством 1.07 MB
  Обеспечение функционирования вычислительного комплекса, обнаружения сбоев и отказов модулей и горячего восстановления. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей. Команды буфера интерфейсной информации.
1432. Расчет параметров двигателя 147.5 KB
  При выборе отношения хода поршня к диаметру цилиндра S/D необходимо учитывать следующие обстоятельства. Предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.
1433. Проект для строительства завода по ремонту бытовых машин в городе Белово 128.5 KB
  Проект разработан для строительства в городе Белово, преобладающее направление ветров ЮЗ с силой 0.38 кПа. Нормативное значение веса снегового покрова принято 1.5 кПа. Глубина промерзания грунтов 2.2 м. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 400С.
1434. Экономическое обоснование проектирования двигателя 124.5 KB
  Целью расчетов является обоснование экономической целесообразности создания и применения спроектированного двигателя. Решение принимается на основе расчета экономического эффекта путем сопоставления результатов и затрат по проектируемому и базовому вариантам при условии сопоставимости их по объему
1435. Уровневые фронтальные лабораторные работы 231.52 KB
  Составной частью исследуемой проблематики является уровневый подход к формированию практических умений и навыков школьников. Для реализации этой цели учителем разработаны уровневые фронтальные лабораторные работы, и примеры использования проектной технологии как возможности вариативной организации учебных занятий.
1436. Алгоритм решения задачи с использованием программ Microsoft Excel и MathCAD 265.69 KB
  Данная работа посвящена автоматизации процессов расчетов. Ее целью является закрепление знаний по всем разделам дисциплины Информатика, проверка навыков практической работы с программными средствами обработки информации.
1437. Основные модели данных 182.57 KB
  В зависимости от используемой модели СУБД называются соответственно: сетевыми, иерархическими и реляционными. Манипулирование данными. Сетевая база данных. Достоинства и недостатки иерархических и сетевых СУБД.
1438. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса сушки абрикос с применением токов высокой частоты 3.32 MB
  Современные теоретические представления о тепло- массопереносе в процессах сушки. Электрофизические параметры абрикос и их влияние на объемное тепловыделение. Экспериментальное определение электрофизических параметров абрикос. Математическая модель динамики изменения электрофизических параметров абрикос.
1439. Использование распознавания образов для обработки и восстановления музыкальных сигналов 7.15 MB
  Определение полного перечня признаков, характеризующих объекты, преобразование информации при распознавании музыкального сигнала. Статический подход к распознаванию образов. Общая характеристика современной техники восстановления.