33712

Методика расследования фальшивомонетничества

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Обстоятельства подлежащие установлению: имел ли факт сбыта или изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каковы номинал количество степень сходства; время и место подделки; способ изготовления; причиненный ущерб; кем совершено преступление; условия способствовавшие совершению преступления. На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации осмотр поддельных денег осмотр места происшествия допросы свидетелей если они есть назначение...

Русский

2013-09-06

12.75 KB

39 чел.

Методика расследования фальшивомонетничества

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономики. Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, металлические монеты, ценные бумаги, иностранная валюта и т.д.

Частичная подделка: дорисовка нулей, их переклейка. Полная заключается в том, что денежные знаки подделываются полностью. Здесь используется полиграфическая печать, копирование, фотографический способ, комбинированный. Часто место изготовления находится по месту нахождения копировальной техники; также изготовление подделок часто происходит в гаражах, подвалах.

Места сбыта: вокзалы, рынки, обменные пункты, оплата в такси.

Следы: технические средства подделки, сырье и расходные материалы, поддельные металлические и бумажные деньги, следы рук, микрообъекты.

Совершается одиночками или группами преступников. Организованные формирования вовлекают в группу различных специалистов, как правило, не судимых, ведущих нормальный образ жизни.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имел ли факт сбыта или изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каковы номинал, количество, степень сходства; время и место подделки; способ изготовления; причиненный ущерб; кем совершено преступление; условия, способствовавшие совершению преступления.

Поводами для возбуждения могут быть сообщения представителей торговых и банковских учреждений, заявления граждан, непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества правоохранительными органами.

Типичные следственные ситуации:

1) обнаружены поддельные знаки или ценные бумаги, изготовитель и сбытчик известны;

2) лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению;

2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению.

На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ.

3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.

В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ.

Первоначальные следственные действия: следственный осмотр поддельных денег и ценных бумаг, осмотр места изготовления, личный обыск, обыски по месту жительства и на работе, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей и обвиняемых, предъявление для опознания предметов, следственные эксперименты. Примерный перечень вопросов, разрешаемый экспертизой при исследовании бумажных денег: является ли денежный знак подлинным или поддельным; каков способ подделки; не изготовлены ли денежные знаки при помощи определенного технического средства; одним или разными способами изготовлены несколько различных партий денежных знаков; однородны ли материалы, использованные при подделке; не происходят ли материалы, изъятые у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43134. Проектирование привода ленточного транспортера 7.63 MB
  Расчет вала на выносливость Выбор муфты для выходного вала. Выбор муфты для ведомого вала. Редуктор имеет три вала: горизонтально расположенный ведущий быстроходный вал на котором установлена коническая шестерня и два горизонтальных вала перпендикулярных ведущему валу.
43135. Проектування корпуса фільтра вертикального однокамерного 1.3 MB
  Графічна частина виконується у обсязі двох аркушів формату А1: один аркуш складального креслення апарату загальний вигляд; один аркуш формату А2 зі складальним кресленням вузлів апарату за вказівкою викладача керівника проекту після виготовлення креслення першого аркуша; один аркуш формату А2 з робочими кресленнями деталей різноманітного призначення за вказівкою викладача керівника проекту після розробки складальних креслень формат А2 ділиться за необхідністю на декілька менших форматів. Розрахунковопояснювальна записка...
43137. Какова сущность, функции и структура морали 35.5 KB
  Всем известно, что человек — это индивид, умеющий себя ограничивать. Все мы живем в мире сплошных ограничений. Можно с уверенностью сказать, что человек и человеческое общество возникли тогда, когда научились себя ограничивать. Так, например первыми законами были законы, запрещающие браки между родственниками.
43138. Методика викладання теми “Основні поняття алгоритмізації” у 8 класах 2.21 MB
  У житті ми постійно складаємо опис деякої послідовності дій для досягнення бажаного результату, тому поняття алгоритму не є для нас чимось новим і незвичайним. Кожен із нас використовує сотні різних алгоритмів. Але рішення завдання на комп'ютері неможливо без створення алгоритму. Вміння виконувати завдання, розробляти стратегію її вирішення, висувати і доводити гіпотези досвідченим шляхом, прогнозувати результати своєї діяльності, аналізувати і знаходити раціональні способи вирішення завдання шляхом оптимізації, деталізації створеного алгоритму дозволяють судити про рівень розвитку алгоритмічного мислення школярів. Тому необхідно особливу увагу приділяти алгоритмічному мисленню підростаючого покоління.
43139. Програмування. Методичні вказівки 206 KB
  Тема першого завдання – використання візуальних компонентів із вкладок компонентів Stndrt System dditionl при роботі з масивами даних. Оброблений масив список даних вивести в таблицю MS Word створену за допомогою Delphi. Друге завдання – створення баз даних та обробка інформації з них. База даних створюється за допомогою утілити Dtbse Desktop або за допомогою інших програм створення баз даних наприклад MS ccess.
43140. Синтез автомата по заданому алгоритму роботи 1.49 MB
  Система з чотирьох перемикальніх функцій задана таблицею 2.1 – таблиця істиності заданих функцій Необхідно виконати сумісну мінімізацію функцій f1 f2 f3. Отримати операторні представлення для реалізації системи функцій на програмувальних логічних матрицях. 4 Етапи проектування і терміни їх виконання 1 Розмітка станів автомата 2 Формування вхідного та вихідного алфавітів 3 Побудова графа автомата 4 Побудова таблиці переходів 5 Побудова структурної таблиці автомата 6 Синтез комбинаційних схем для функцій збудження тригерів і вихідних...
43141. Туристский потенциал Вологодской области 108 KB
  Эмпирическую базу курсовой работы составили российские правовые акты; нормативные документы; отчетность и аналитические материалы региональных органов власти (Департамента развития муниципальных образований Вологодской области, Департамента культуры и охраны культурного наследия Вологодской области, Департамента международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области); официальные статистические данные в сфере туризма.
43142. Топонимика как наука о географических названиях 260 KB
  Топонимика как наука о географических названиях В современном русском языке существуют сотни тысяч нарицательных слов обозначающих предметы и их свойства явления природы и другие реалии нашей жизни. Кроме них существует и другой особый мир слов выполняющих функцию выделения индивидуализации и представляющих собой разнообразные имена и названия. Географические названия окружают человека всюду. Таким образом географические названия отражают не только историю природные условия данной местности языковые особенности народа но и могут...