4033

Методика расследования вымогательства

Курсовая

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Одним из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность, а также на личные интересы граждан является вымогательство (как основная статья доходов организованной преступности), которое сравнительно быстро рас...

Русский

2012-11-12

274 KB

74 чел.

Введение

Одним из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность, а также на личные интересы граждан является вымогательство (как основная статья доходов организованной преступности), которое сравнительно быстро распространилось по всем регионам страны в различных формах проявления. Высокая степень общественной опасности вымогательств заключается в том, что объединяются устойчивые высокоорганизованные преступные группы, разделяющие между собой зоны влияния, породившие новое в нашей стране преступное явление – рэкет. Ведя паразитический образ жизни, применяя угрозы и шантаж, подкуп и различные провокации, вымогатели-рэкетиры разлагающе влияют на других неустойчивых граждан.

Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную,  в том числе и криминалистическую проблему.

В данной работе мною будут рассмотрены такие основные положения методики расследования вымогательства как криминалистическая характеристика, обстоятельства подлежащие доказыванию. Представляется необходимым также рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела, следственные ситуации, версии и планирование расследования по уголовному делу.

Немаловажную роль имеет также тактика проведения отдельных следственных действий, которая имеет свою специфику по отношению к другим видам хищений.

«Все то, что не можешь ты, — писал Маркс, — могут твои деньги. Они могут   есть, пить, ходить на балы, в театр, могут путешествовать, умеют     приобрести себе искусство, ученость, исторические редкости,     политическую власть — все это они могут себе присвоить; все это они    могут купить; они настоящая сила».

  1.  Криминалистическая характеристика вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств,  осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вида преступления. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет  подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, т.е. его телесная организация.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект - какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Среди элементов  криминалистической  характеристики  вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Способ совершения преступлений имеет  огромное  значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Еще Б.М.Шавер писал, что "методика расследования отдельных видов преступлений всегда определяется методами совершения преступлений. При разработке вопросов частной методики всегда приходится идти от метода совершения преступления к методу его раскрытия". Это объясняется тем, что именно через способ, главным образом, и проявляется процесс отражения преступного акта. В нем, как в зеркале, отражается преступная деятельность лица, его мотивы и цели, а также непосредственный объект преступного посягательства и следовая картина преступления.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступления (ст. 208 УК Республики Беларусь), где средством воздействия на потерпевшего служат:

  1.  Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.
  2.  Угроза повреждения или уничтожения их имущества.
  3.  Угроза распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне.

Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

  •  угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);
    •  передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);
    •  передача  угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании  заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы,  характеризующиеся психическим насилием с помощью  технических средств. Это такие как:

  •  демонстрация орудий совершения насилия;
    •  демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему, присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали труппы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу способы,  которые реализуются через применение физического насилия. К ним можно отнести:

  •  лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;
    •  непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества, вымогатель заставляет свою жертву подчиниться своим  требованиям.

И, наконец, третью  группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп,  которую могут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением клеветнических и иных сведений которые они желают сохранить в тайне.

Вымогательство как преступная деятельность включает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

  •  подготовку к преступлению;
    •  совершению преступления;
    •  завладение имуществом;
    •  сокрытие следов преступления.

Совершение вымогательства приводит к возникновению множества самых разнообразных следов, которые наряду с другими источниками информации позволяют не только правильно квалифицировать содеянное, но и выбирать средства и методы для раскрытия и расследования данных преступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника. При использовании элементов криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.

Следовая картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления.

Массив судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и субъективного характера:

  1.  многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра;
  2.  специфический  характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства;
  3.  сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия;
  4.  отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

Многоэлементная структура  места происшествия означает, что оно не представляет единого целого, а включает, по крайней мере три участка, на которых совершается вымогательство, а именно:

1) место осуществления угрозы;

2) место восприятия угрозы и

3) место завладения предметом вымогательства.

Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением психического насилия, совершаются органолептическими средствами, главным образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и затихает при движении. Поскольку следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные органы.

Вместе с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физического насилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет  первостепенное значение.

Характер следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения, объекта преступного посягательства, личности и других обстоятельств.

Наряду с материальными  отображениями на месте происшествия вымогательства имеется большое количество источников (следов) идеальных отображений. Это "идеальные следы", запечатлевшие событие преступления в памяти потерпевших свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время они преобладают в системе доказывания, а в отдельных случаях являются единственными доказательствами.

Каждый источник содержит различное количество информации, по-своему интерпретирует ее на допросе. Поэтому главной задачей следователя является тактически грамотное и достаточно полное извлечение запечатленной информации о вымогательстве и процессуальное закрепление ее на материальном носителе. При этом надо учитывать объективные условия и полноту восприятия источника. Так, свидетели-очевидцы, как правило, не могут наблюдать все картину вымогательства, чаще всего в своих показаниях они сообщают лишь об отдельных эпизодах события, а по ряду уголовных дел о вымогательствах свидетелей-очевидцев вообще не бывает.

Осторожно следует относиться к показаниям потерпевших, некоторые в силу нервного потрясения, воспринимают картину события в искаженном виде. Иногда им кажется, что преступников было больше, чем на самом деле или что это были люди "огромного роста" и т.д. Поэтому полученную информацию надо тщательно перепроверять, сопоставлять с другими доказательствами.

Нельзя получить полного представления о криминалистической характеристике вымогательства в целом, не располагая сведениями о личности  преступника. В структуре криминалистической характеристики вымогательства личность преступника представляет интерес в первую очередь  в  плане тех специфических признаков и свойств, которые коррелируют с другими элементами криминалистической характеристики и, прежде всего, со способом, предметом вымогательства, а также со следовой картиной данного вида преступлений.

Исследуя личность вымогателя,  преступников данной категории можно отнести к двум типам:

  1.  лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные преступники";
  2.  лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные преступники".

Для первой категории лиц характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса,  которая создала вымогателям-рэкетирам ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера международного класса).

Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости создает их и использует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Эти группы в таком виде вполне заслуживают того, чтобы их называли группами рэкетиров, потому, что по форме и по содержанию они составляют сообщество мафиозного типа и служат мощным катализатором антиобщественного поведения окружающих их членов общества.

Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы зачастую проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты по радиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих "новичков", которых привлекает возможность легкой наживы. Наметилась тенденция значительного омоложения соучастников данной категории  преступлений - это лица в возрасте, как правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и т.п.

В зависимости от конкретных обстоятельств преступные группы формируются по признаку:

  •  проживания их членов в одном микрорайоне;
  •  общего места их работы или учебы;
  •  общих интересов, занятий, времяпрепровождения;
  •  прошлых  преступных связей или совместного отбывания наказания;
  •  родственных, национальных связей или землячества.

Отличительной особенностью таких организованных преступных групп является выработка их членами определенной системы защиты в виде подкупа различных должностных лиц, а также запугивание потерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенных преступлений.

Организованная преступная  группа вымогателей - это иерархически построенная структура преступной деятельности в виде промысла, функционирующая под покровительством коррупции. Основными структурными элементами таких групп могут быть:

  •  организатор группы ("лидер" или "элита"). Практика свидетельствует, что наличие судимости теряет значение для создания авторитета организатору группы, как это было раньше. На первые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым характером, предприимчивые, перенявшие преступный опыт в результате близких контактов с судимыми (имеются группы, в которых не судим ни один член группы). Необходимо заметить, что среди вымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития интеллекта (студенты, ИТР и т.п.). Многие работники государственных органов, предавая интересы службы, оказывали вымогателям покровительство и необходимые консультации. Есть факты их непосредственного участия в преступных акциях. Они и составляют следующий элемент структуры;
  •  группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители аппарата и правоохранительных органов);
  •  бригадиры (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды "боевиков"). Количество таких отрядов или бригад существует в зависимости от социально-экономических условий того или иного региона;
  •  "боевики" (или охранники). Это низший уровень организованной группы, они являются непосредственными исполнителями. Но в преступной группе вымогателей, как известно, могут находиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, например, разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака" и т.п.

Что касается личности потерпевшего это, как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности.    Вымогательству подвергаются, прежде всего, лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

2. Особенности возбуждения уголовного дела, тактика проверочных действий.

Своевременное выявление признаков вымогательства является первостепенной задачей для правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит реализация умысла. Законодатель формирует состав этого преступления как требование передачи имущества, или права на него (ст.209 УК Республики Беларусь). Это преступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования, то есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось. Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то, чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.

Для своевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать источники, которые способствуют получению сведений о совершенном или готовящемся вымогательстве. Такую группу признаков составляют особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результате психического и физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что проявляется в угрозе словом - когда виновный сам или через других лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного имущества или права; как уже отмечалось, большое число вымогательств совершается с использованием средств связи; значительное число способов вымогательства осуществляется через письма и кассеты для магнитофонов, которые преступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным для этих способов является то, что угроза высказывается не самими предметами, а содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать о двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозы заключаются в демонстрации орудий совершения преступления, а также демонстрация результатов насилия. Угроза при этих способах передается формой и характером повреждения. Характерные признаки возникают в результате таких способов вымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких, например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также применение электронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п.

Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те способы, которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений о потерпевшем или его близких. Лидирующее положение среди них занимают те, которые реализуются через оглашение сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуются своей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше платить "дань" вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельности и технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений личного характера.

Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы порчи, повреждения и уничтожения имущества и собственности потерпевшего с целью склонить его к выполнению тех действий, которых от него требуют.

В зависимости от конкретной следственной ситуации источниками осведомленности о фактах вымогательства могут быть: администраторы и другие работники обслуживающего персонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят свое свободное время, организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси; картежные игроки и женщины аморального поведения, особенно так называемые в преступной среде "центровые проститутки", содержатели игорных притонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся среди антиобщественных элементов.

Помимо носителей идеальных образов, источниками сведений о вымогательстве являются "немые" свидетели, вещественные доказательства, чаще всего к ним можно отнести сам предмет вымогательства. Эти источники сведений о вымогательстве обычно не являются для оперативного работника заранее известными и установленными. Для достижения этой цели осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъектов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Например, преступники еще не завладели предметом вымогательства – это создает следственную ситуацию, о которой потерпевший или его близкие  сообщают правоохранительному органу о вымогательстве и намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз, возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом дознания, проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда существует реальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет возможности в полном объеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств. В частности, не всегда в данной ситуации целесообразно демонстрировать реагирование милиции на сложившуюся ситуацию: открыто осуществлять осмотр места происшествия, проводить широкие опросы людей, возможно ставших свидетелями вымогательства, подворные обходы, вызовы в орган внутренних дел родственников потерпевших (особенно заложников), посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимости подстраховки жизни и здоровья потерпевшего все первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по его освобождению, а иногда для гарантированного ограждения жизни и здоровья потерпевших, находящихся на свободе, проводятся зашифровано.

Значительное место в раскрытии и расследовании вымогательств имеют криминалистические и оперативные учеты. Последние представляют коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности. Если потерпевший видел вымогателя и запомнил некоторые признаки его внешности, то производится розыск преступника по картотеке лиц, поставленных на оперативный учет. Для этого потерпевшему предлагают просмотреть, например, альбом лиц, находящихся под административным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершению преступлений данного вида. Если потерпевший узнает вымогателя на фотоснимке, то он подлежит всесторонней проверке.

В теории криминалистики такое "опознание" по фотоснимкам называют оперативным узнаванием. Если предъявление для опознания имеет своей целью получение судебных доказательств, то оперативное опознание представляет возможность уточнения результатов поиска преступников и создания условий для получения доказательств.

В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении вымогательства, бывает, что нет доказательств, а имеются лишь оперативно-розыскные данные, либо, что доказательств недостаточно для принятия какого-то процессуального решения. Такая ситуация получила наименование в литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению факта совершения им преступления. Для разрешения этой ситуации, прежде всего составляется запрос в АБД. После получения сведений, характеризующих лицо, осуществляется процессуальная проверка и таким образом устанавливают конкретное лицо, совершившее вымогательство либо причастное к нему.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Данные обстоятельства определяются процессуальным законом (ст.89 УПК Республики Беларусь) и нормой уголовного закона, по которой квалифицируются рассматриваемые преступления. Кроме того, при расследовании различных видов преступлений возникает необходимость установления дополнительного ряда обстоятельств, связанных со спецификой данного вида преступления.

Применительно к расследованию вымогательства основными обстоятельствами такого рода можно назвать следующие.

1. Время совершения вымогательства. Данное обстоятельство важно установить для того, чтобы иметь возможность отграничить вымогательство от разбоя и грабежа (при вымогательстве преступник требует имущество, право на него или же совершение действий имущественного характера не немедленно, а в будущем; при разбое или грабеже имуществом завладевают в момент нападения). Необходимо установить квалифицирующий признак — неоднократность, отграничить организованную преступную группу, которая может совершить и однократное вымогательство, от преступного сообщества, которое создается для совершения нескольких тяжких преступлений, по существу для занятия преступной деятельностью. В связи с этим необходимо знать: а) когда конкретно впервые было предъявлено требование вымогателями; б) какой срок был назначен для передачи требуемого; в) если потерпевший выполнил требование вымогателей, то когда передал им требуемое или совершил имущественные действия в пользу вымогателей; г) в том случае, если вымогатели предъявляли свои требования неоднократно, то когда именно, сколько раз, при чем были ли эти требования направлены на завладение одним и тем же или разным имуществом; д) когда именно вымогатели осуществили свои угрозы, если это имело место; е) если вымогатели оказали потерпевшему какую-либо помощь или поддержку, то когда именно и сколько раз; ж) когда лидеры преступных групп договорились о совместной преступной деятельности; з) когда были задержаны вымогатели.

2. Место совершения преступления: а) в каком месте потерпевшему были
предъявлены требования вымогателей, в том числе неоднократные; б) если
потерпевший выполнил требования вымогателей, то где передал им требуемое; в) при отказе потерпевшего от требований вымогателей: где были
совершены насильственные действия в отношении него и его родных и близких, где находилось уничтоженное или поврежденное имущество; г) где
были задержаны вымогатели.

3. Способ совершения преступления: 1) каким образом вымогатели
предъявили потерпевшему — по телефону, письменно, при личном кон
такте; 2) какие конкретно требования предъявили вымогатели: а) выплата
наличных денег; б) передача конкретных вещей, ценностей; в) перечисление денег потерпевшим на банковские счета членов преступной группы; г)
уплата денег указанной преступниками организации за поставку несуществующего товара или - фиктивного долга, за поставку товара по завышенной цене; д) покупка товара у потерпевшего по пониженной цене или
получение его даром; е) фиктивное устройство на работу в организацию
потерпевшего с выплатой высокой зарплаты; ж) вклад денег потерпевшего
в контролируемое вымогателями предприятия на невыгодных условиях; з)
сдача в аренду помещения на льготных условиях или передача его в пользование вымогателей безвозмездно; и) получение доли в прибыли; к) иные,
не перечисленные в данном перечне.

4. Предметом вымогательства могут служить не только вещи или
деньги, но и право на имущество, закрепленное в соответствующих
документах.

На практике это может быть: а) выдача доверенности на право управления автомашиной потерпевшего; б) передача ценных бумаг (векселей, сертификатов, акций, депозитных счетов и др.) с передаточной записью в пользу вымогателей; в) выдача расписки об отказе от права на имущество ( завещанное потерпевшему имущество, причитающееся ему нотариально заверенным долговым обязательством и др.); г) передача вымогателям права на арендованное потерпевшим помещение; д) иное, не перечисленное в данном перечне;

5. Каковы были угрозы в случае невыполнения потерпевшим требований
вымогателей? Убийство потерпевшего, его родственников, близких, нанесение им телесных повреждений, изнасилование? Уничтожение имущества, захват заложников, учинение препятствий в коммерческой или иной
деятельности, разглашение позорящих сведений? Каких именно? Были
ли эти сведения правдивы или являлись клеветой? Носили характер позорящих потерпевшего или его близких? Как эти сведения попали к вымогателям?

Однократно или многократно высказывались эти угрозы? Обещали ли вымогатели свое содействие в случае удовлетворения их требований? Например: помощь в охране от других вымогателей; в поставке товаров (сырья ) и его охране по пути следования; в сбыте готовой продукции (товаров); и аренде помещения, необходимого потерпевшему; в оформлении какой-либо документации; в снижении налогов; в невмешательстве в деятельность потерпевшего со стороны представителей власти - банков, налоговой службы; в защите от конкурентов и др.

6.    Какие возможности имелись у вымогателей в части снижения налогов на потерпевшего, невмешательства в его деятельность со стороны органов власти, банков, налоговой службы, защиты от конкурентов?
Соответствовали ли упомянутые посулы действительности или являлись
блефом?

Если перечисленные выше обещания имели реальную почву, то с кем
конкретно имели коррумпированную связь вымогатели? В чем она выражалась? Какие конкретно угрозы осуществили вымогатели?

7.  В случае, если вымогательство сопровождалось совершением другого преступления захватом заложников, похищением человека или лишением его свободы, то подлежат выяснению следующие обстоятельства: кто, когда, где был захвачен в качестве заложника, похищен, лишен свободы; сколько человек участвовало в захвате заложников, похищении, лишении свободы
потерпевшего, какова была их роль (кто конкретно что делал, какие угрозы
произносил и т. д.); использовались ли при захвате заложника, похищении, лишении свободы оружие, какого оно вида, средства маскировки внешности, форменное обмундирование и удостоверения сотрудника милиции; марка, цвет, госномер автомашины, на которой похитители перевозили заложника или похищенного к месту его содержания. Кто сидел за рулем, каким образом потерпевшего лишили возможности наблюдать путь следования; место пребывания заложника или похищенного, условия их содержания; кто предоставил это место, знало ли это лицо о том, что в предоставленном помещении содержится именно заложник или похищенное лицо; по каким телефонам заложник или похищенный вел переговоры о выкупе; если заложника или похищенного вывозили для ведения переговоров к телефону- автомату, то кто, на какой автомашине, когда, в какое время; кто осуществлял охрану заложника, похищенного или лишенного свободы лица, имелось ли у охранников оружие, принимали ли они в процессе охранения наркотики, каким способом (курение, инъекции, втягивание носом, прием таблеток); какие требования выдвигались вымогателями в обмен на освобождение заложника, похищенного или лишенного свободы лица; к кому эти требования были обращены; подвергался ли заложник, похищенный или лишенное свободы лицо избиению, психологическому давлению, истязанию, пыткам, каковы результаты; высказывались ли угрозы в их адрес, какие, с чьей стороны; если заложник, похищенный или лишенное свободы лицо подвергалось пыткам, то с помощью каких орудий (утюгов, паяльников, инструментов, ламп и др.); предпринимали ли заложник, похищенный или лишенное свободы лицо попытки освободиться самостоятельно или каким-то образом сообщить о своем месте пребывания, к чему привели эти попытки; каковы обстоятельства освобождения заложника, похищенного, лишенного
 свободы лица.

Если при захвате заложников, похищении, лишении свободы потерпевшего, нанесении телесных повреждений ему и его близким было использовано оружие, то надлежит установить: какое конкретно оружие было использовано, являлось ли оно холодным, огнестрельным или взрывного типа; кому из членов группы это оружие принадлежало и кто, где, когда его применял, каковы последствия его применения; имели ли владельцы оружия право на его ношение, хранение. Каким образом оружие попало к членам группы: а) куплено легально, у незнакомых лиц; б) взято у родственников, знакомых; в) добыто преступным путем, путем разбойного нападения на законных владельцев, кражи из мест хранения; г) куплено у лиц, занимающихся нелегальной торговлей оружием; д) куплено у конкретных гражданских лиц или военнослужащих, имеющих отношение к использованию или хранению оружия; е) иной способ приобретения. Все ли члены группы знали о наличии в группе оружия и предназначенности его специально для совершения преступления? Использовалось ли находившееся в группе оружие при совершении других преступлений?

В том случае, если преступники для осуществления своих замыслов использовали автотранспорт, подлежат установлению следующие обстоятельства: для какой цели использовался автотранспорт: а) для ведения переговоров с потерпевшим; б) для захвата заложников, похищения потерпевшего; в)для транспортировки предметов вымогательства; г) для прибытия на место получения денег; д) для иных целей, не вошедших в данный перечень; какие автомашины при этом использовались (марка, цвет, госномер, номер двигателя, кузова, дата выпуска); кому принадлежали, являлись ли собственностью водителя или автомашинами управляли по доверенности (без таковой); кто являлся доверителем — родственник, хороший знакомые постороннее лицо, каковы обстоятельства получения доверенности; знало ли лицо, выдавшее доверенность, о том, что машина будет использоваться в преступных целях; если автомашины были добыты преступным путем (похищены, взяты при разбойном нападении на водителя), то как преступники обезопасили себя от результатов их розыска (перебили номера кузова и двигателя, перекрасили, изготовили новые документы, изменили детали внешнего вида); если принимались меры по маскировке автомашины, то кто конкретно этим занимался (когда, где, с помощью каких средств, с участием каких должностных лиц); каковы обстоятельства, связанные с записью разговоров потерпевшего и вымогателей по телефону, видеозаписью их встреч, фактом передачи требуемого преступникам.

В случае, если вымогательство было сопряжено с лишением потерпевшего свободы или его похищением, то установлению подлежит почти тот же круг обстоятельств, что был описан выше, только применительно к диспозициям этих статей.

8. Конкретные действия каждого члена группы и его роль в совершенном преступлении: кто являлся организатором данного преступления, организовал ли он данное преступление самостоятельно или действовал по указанию лидера преступной группировки;

кто явился наводчиком, каким образом он был осведомлен о финансовом состоянии потерпевшего (был с ним знаком, специально внедрен в организацию, где работал потерпевший или, работая там, позже вступил в члены группы, получил эти сведения случайно);

кто конкретно занимался разработкой плана совершения преступления: единолично руководитель, он же с привлечением особо доверенных членов группы или же на так называемой «сходке»;

какие обстоятельства совершения вымогательства были предусмотрены в плане;

какая роль отводилась каждому участнику группы в соответствии с планом и кто распределял эти роли;

изменялся ли план в процессе совершения преступления и если изменялся, то почему;

какие конкретные действия выполнял каждый участник группы в процессе совершения вымогательства: а) вел переговоры с потерпевшим; б) обеспечивал всех исполнителей автотранспортом; в) захватывал заложника, похищал, лишал свободы потерпевшего и осуществлял их охрану; г) следил за поведением потерпевшего, в том числе осуществлял наблюдение при передаче потерпевшим предметов вымогательства; д) получал от потерпевшего предметы вымогательства; е) подыскивал подставных лиц, используемых иногда для этой цели; если таковые были, то кто они, как удалось их привлечь на эту роль; ж) обеспечивал группу оружием, форменным обмундированием сотрудников милиции, необходимыми документами, научно-техническими средствами; з) осуществлял высказанные в адрес потерпевшего угрозы после его отказа от предъявленных требований; и) реализовывал, прятал полученные путем вымогательства вещи и ценности; к) воздействовал на работников правоохранительных органов в случае ареста членов группы, обеспечивал связь с ними, в том числе и из следственного изолятора; л) в какой мере конкретные действия участников преступлений соответствовали разработанному ранее плану.

9. Данные, характеризующие вымогателей: пол; возраст; место работы и служебное положение; если не работал и не учился, то почему, сколько времени; судимость, по каким конкретно статьям УК Республики Беларусь; не погашена ли судимость, не снята ли она актом амнистии, помилования; где проживал — был ли постоянным жителем местности, где совершено преступление, или «заезжим гастролером»; как характеризовался вымогатель по месту работы и жительства; мотив, субъективная сторона совершения преступления.

Вымогательство всегда совершается с прямым умыслом и по корыстному мотиву. Чтобы доказать, действовал ли участник вымогательства именно с корыстным мотивом (возможен вариант, когда к совершению преступления привлекаются лица совершенно посторонние — для получения от потерпевшего пакетов с ценностями, оказания транспортных услуг и др., не получающие за это вознаграждение), нужно выяснить следующие обстоятельства:

а) что было добыто преступным путем и какую долю получил каждый участник группы; б) как каждый из них распорядился своей долей предмета вымогательства; в) использовались ли добытые преступным путем вещи (автомобиль, оружие и др.) для совершения иных преступлений.

10. Данные, характеризующие потерпевших: пол, возраст, служебное положение, судимость, характеризующие данные; был ли знаком с вымогателями ранее или познакомился в связи с данным преступлением; подвергался ли ранее вымогательству со стороны данной преступной группы, если подвергался, то когда, сколько раз, что передавал, где, кому, как объяснял этот факт родственникам, знакомым, сослуживцам; какие обещания давали вымогатели, взамен удовлетворения их требований; что получил потерпевший, удовлетворив требования вымогателей; кого из членов группы принял на работу в свою организацию, на какую должность, с каким окладом; почему расценивал угрозы, высказанные вымогателями, как реальные.

В том случае, если вымогатели угрожали огласить какие-то сведения о  потерпевшем или его близких, то являлись ли эти сведения позорящими, носили ли клеветнический, ложный характер или объективно не являлись позорящими, но потерпевший стремился сохранить их в тайне; имел ли когда-нибудь с вымогателями или с лицами, от имени которых они действовали, деловые контакты (какие, когда, как часто, как они реализовывались); до заявления в милицию о факте вымогательства: а) обращался ли за помощью в частные охранные, розыскные организации, к друзьям, знакомым, к другим преступным группировкам, насколько эффективна была эта помощь; б) предпринимал ли против вымогателей контрмеры, какие именно, с помощью кого, каков их результат; в) пытался ли самостоятельно освободить заложников, с каким результатом, каким образом узнал о месте их пребывания, кого привлекал для этой цели; г) имели ли место контакты потерпевшего с сообщниками преступников после задержания лиц, которым непосредственно были переданы предметы вымогательства, когда, с кем, какого рода контакты (по телефону, личная встреча, письменно); д) что при этом требовали от потерпевшего сообщники лиц, непосредственно совершивших вымогательство; е) какие угрозы высказывались в случае невыполнения этих требований, а также какие обещания давались в случае их выполнения; ж) какие телесные повреждения были нанесены потерпевшему, степень их тяжести, опасности для жизни; з) на какой вид собственности посягали вымогатели: на государственную, кооперативную, общественную, частную, смешанную. В последнем случае надлежит установить долю каждого из видов собственности, перешедших к вымогателям; и) какое конкретно имущество потерпевшего уничтожено (повреждено) преступниками; к) каково материальное положение потерпевшего; л) какой ущерб нанесли вымогатели потерпевшему, в том числе с учетом уничтоженного, поврежденного имущества; м) является ли для потерпевшего данный ущерб значительным с учетом его материального положения; н) какие другие негативные, тяжелые последствия наступили для потерпевшего в результате действий вымогателей (прекращение работы его учреждения, упущенная выгода, банкротство и др.).

11. Обстоятельства, относящиеся к совершению преступления группой:

сколько человек участвовало в совершении преступления; было ли совершено преступление без предварительного сговора; было ли совершено преступление по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, преступным сообществом.

Если преступление было совершено организованной группой или преступным сообществом, то следует выяснить:

а) как давно функционирует эта преступная группировка: б) кто явился инициатором ее создания и в дальнейшем стал ее лидером; в) как каждый из участников вошел в группу (добровольно, был втянут); г) кто был активным участником (проявлял инициативу, участвовал в большинстве преступных акций, вместе с организатором группы разрабатывал план преступления), получал значительную долю от вымогательства; д) кто был второстепенным участником (стоял «на стреме», предоставлял квартиру для сборищ группы и др. е) какие взаимоотношения были между участниками группы (симпатии, антипатии), кто кому подчинялся; ж) существовала ли в группе система поощрений и наказаний, в чем они заключались; з) разрабатывался ли в группе план поведения на следствии в случае провала, в чем он заключался, кто его разрабатывал; и) является ли данная группа самостоятельной организацией или она входит в другую, более мощную преступную группировку, преступное сообщество; к) имеется ли четкое распределение обязанностей среди членов группы, допускается ли их совмещение; л) иные преступления, совершенные данной группой или отдельными ее членами; л) занималась ли данная преступная группировка хозяйственной или финансовой деятельностью, какой именно, с кем в этом плане контактировала, какие счета, в каких банках имела, каким имуществом легально владела.

В соответствии со ст. 89 УПК Республики Беларусь доказыванию по уголовному делу подлежат: а) наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом; б) виновность обвиняемого в совершении преступления; в) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характеризующие личность обвиняемого); г) характер и размер вреда причиненного преступлением.

Выяснению подлежат также причины и условия, способствовавшие совершению преступления (ст. 90 УПК Республики Беларусь).

4. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений  на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

  1.  совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

совершенное деяние является вымогательством, но информации  крайне недостаточно или она вообще отсутствует.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно, состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством – известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГАИ.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

  1.  преступник местный либо гастролер;

на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

по речи и наличию  татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее  сложном  положении  следователь  оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть:

  1.  вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы;

вымогатель ранее судимый;

вымогатель впервые совершает преступление;

вымогатель местный;

вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные версии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.

Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания расследования.

На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.

К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести:

  1.  уточнение целей и мотивов вымогательства;

получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах  вымогательства,  используемых транспортных средствах и т.п.;

принятие  решений  о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения;  о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам";

выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных  задач первоначального этапа расследования вымогательства;

определение тактики использования оперативной информации;

формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относятся следственные действия, оперативно- розыскные и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

5.  Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, осмотру, обыску, допросу, предъявлению для опознания, а также назначению некоторых экспертиз. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются ниже.

Задержание подозреваемого за вымогательство – одно из распространенных процессуальных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством собирания доказательств, оно также лишает подозреваемого возможности скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия для немедленного его допроса и фиксации обстоятельств, имеющих значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.

В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания: а) задержание с поличным и б) задержание в процессе розыска. Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:

  1.  задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей;

после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.

Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.

Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет вымогательства.

Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. “Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого – подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.”

В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.

Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.

При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые "уличные ситуации", которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.

После осуществления физического захвата задержанного быстро удаляют в заранее выбранное и охраняемое членами следственно-оперативной группы место, которое должно располагаться в непосредственной близости от места захвата. Этими местами могут быть непросматриваемые с улицы ниша арки дома, угол внутреннего двора жилого дома или административного здания, подъезд. Здесь проводится предупредительный личный обыск задерживаемого. При этом ни в коем случае нельзя требовать у обыскиваемого предъявления документов, удостоверяющих личность, а также предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. При таком варианте действий у задерживаемого появляется возможность извлечь и применить оружие, а документы и предметы уничтожить. Документы (как и оружие) должны быть изъяты оперативным работником.

При производстве предупредительного личного обыска должны применяться такие тактические приемы, как обыск задержанного стоя, лежа, с упором рук в стену. При производстве личного обыска обыскиваемый должен всегда находиться в неустойчивом положении, а обыскивающий – в положении "равновесия".

Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу, большая роль принадлежит осмотру.

По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра в случае, если вымогатели появлялись там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознались в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правдивости показаний обвиняемых. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются в сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений.

Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования потерпевший немедленно заявляет о случившемся в правоохранительный орган, осмотр места происшествия проводится с целью обнаружения и изъятия, оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего.

Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в вещную обстановку помещения, его уборки, проветривания.

Осмотр места задержания вымогателей с поличным проводится с целью обнаружения предметов, выброшенных или оброненных вымогателями. Ими могут быть переданные потерпевшим предметы вымогательства, оружие, наркотики. При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, в моторном отсеке.

При осмотре необходимо принять меры к поиску пальцевых отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокировки дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные пули и гильзы. Все они подлежат изъятию для возможного отождествления впоследствии оружия, примененного преступниками.

Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своими целями обнаружение: следов иных преступников, кроме тех которые были задержаны при освобождении потерпевшего (рук, курения, микрочастиц, запаха, слюны и др.); предметов, примененных для захвата заложника или похищения потерпевшего, а также для их пыток (веревок, наручников, утюга, паяльника, ножа, резиновой дубинки и т.д.); оружия, наркотиков, приспособлений для применения последних.

Если родственникам или знакомым заложника представлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры, на которой эта просьба могла быть записана.

Рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии.

Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).

Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги, поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы ее, например, документы, фиксирующие ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный участок, квартиру и т.п. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела – немедленно после задержания вымогателя. Что искать, в большей степени определяется личностью обыскиваемого, его местом в организованной преступной группе: у боевика ищут, главным образом, средства и следы вымогательства, а у руководителя – ценности, документы, средства связи, транспорта и т.п.

Специфика обыска по делам о вымогательствах состоит в четком определении цели, прогнозировании конкретных разыскиваемых предметов и их следов; уяснения характера возможных материальных следов, выполнения услуг потерпевшим в пользу вымогателя и т.п. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.

Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала.

К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

Сам процесс производства обыска, обстановка, в которой он происходит, безусловно, предполагают определенные взаимоотношения между следователем и лицом, у которого он производится, происходит взаимный обмен информацией, а также психологическое воздействие друг на друга. В этом процессе обязательно реализуются мыслительные задачи следователя. Следователь должен строить идеальные модели действий лица, у которого производится обыск.

При расследовании  вымогательства допрос – не только одно из наиболее распространенных, но и в тактическом отношении – одно из сложнейших следственных действий. Он, как и все расследование, производится в строгом  соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого путем каких-либо незаконных действий.

Предмет допроса зависит как от процессуального положения допрашиваемого, так и от того,  какой информацией он может располагать. В силу этого положения в допросе следует различать основную информацию, т.е. касающуюся предмета допроса, и дополнительную, характеризующую психическое состояние допрашиваемого. Информация, с одной стороны, имеет доказательственное значение, а с другой, определяет тактику допроса (тактическая информация).

Сущность допроса состоит в востребовании от допрашиваемого показаний при помощи приемов криминалистической тактики, разработанных на основе обобщения передовой следственной практики.

В ходе допроса подозреваемого в вымогательстве следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления, где, когда, в какой обстановке оно совершено; кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением; какая роль в преступной группе принадлежит допрашиваемому, каковы были его действия и роль при вымогательстве, в чем заключалась роль и действия других соучастников; когда и на какой основе организовалась группа; какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы; какие меры конспирации соблюдаются, какие технические средства использовались при совершении вымогательства и наличие оружия в группе; у каких лиц планировалось осуществить вымогательство, какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и предметов вымогательства, как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались, кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

Особое внимание следует уделять показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная, типа компании, преступная организация). Важным является подробное установление стадии образовании преступной группы, выявление лиц, составляющих ее ядро или актив, а также получение данных о лицах из окружения преступной группы. Не следует откладывать "на потом" выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что более поздний допрос является менее эффективным, так соучастники под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают полнее и глубже понимать значение даваемых показаний об организаторе вымогательства.

Версии о том, кто из лиц, принимавших участие в вымогательстве, является организатором могут быть выдвинуты на основании изучения межличностных отношений в преступной группе как до совершения преступления путем выявления конкретных фактов из повседневной жизни, совместной работы, отдыха, времяпрепровождения членов преступной группы, так и после совершения преступлений. По делам о вымогательствах показания соучастников могут быть единственными источниками доказательства того, кто является организатором преступления. Поэтому надо активнее использовать рекомендации, направленные на обострение противоречий между соучастниками преступления с целью получения взаимоуличающих показаний.

Полученную в ходе допроса подозреваемого информацию о том, кто из участников является организатором  преступления, следует самым тщательным образом проверить, сопоставляя ее с другими доказательствами.

При допросе свидетелей (потерпевших) необходимо подробно выяснить обстоятельства совершения преступления, взаимоотношения между активными участниками групповых преступлений, виды угроз и характер насилия над потерпевшими и их родственниками; количество нападавших, их приметы; о чем говорили вымогатели между собой (обратить внимание на жаргон, клички, имена, особенности речи); какое оружие было у преступников (тип, марка, внешний вид); каким транспортом пользовались (тип, марка, внешний вид, внешние признаки, номерные знаки); в какой одежде были вымогатели (фасон, цвет, фактура материала); общие и частные признаки ценностей, которыми завладели преступники (вид, упаковки, пометки на купюрах, облигациях, заводской номер и т.д.).

Не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Для выяснения условий, способствовавших совершению вымогательства, а также в целях принятия профилактических мер, необходимо допросить сотрудников подозреваемых, членов их семей, знакомых, друзей.

Предмет допроса определяется характером вида преступления. В него могут входить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Практически предметом допроса могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для установления истины по расследуемому делу.

В процессе общения с допрашиваемым, следователь избирает наиболее эффективный, с его точки зрения, вариант поведения. С учетом ситуации он намечает определенный тактический прием или систему приемов, которые должны привести к достижению намеченной цели.

Следует отметить, что не последнее место занимает осведомленность следователя или оперативного работника о возможностях использования криминалистической тактики и техники, умение использовать знания на практике. Общеизвестно, что применение НТС в ходе следственных действий оказывает определенное психологическое влияние на всех участников следственного действия. Использование НТС в ходе  расследования, в частности при проведении такого следственного действия, как допрос, создает благоприятный фон для получения доказательственной информации, позволяет не только фиксировать показания, но и создает определенный психологический климат, когда допрашиваемый задумывается, как себя вести, какие показания давать.

Звукозапись может оказать на допрашиваемого и дисциплинирующее воздействие, особенно когда он отказывается от показаний, ведет себя вызывающе, допускает угрозы и оскорбления в адрес свидетеля и потерпевшего, с которыми проводятся очные ставки. Не следует забывать, что фонограмма допроса позволяет по его окончании в более спокойной обстановке вновь проанализировать ход и результаты следственного действия, выявить допущенные при допросе тактические ошибки и просчеты, а также те противоречия и неправдоподобности в показаниях допрашиваемого, которые не были подмечены во время допроса.

Предъявление для опознания – одно из ответственейших и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществляется психическим взаимодействием, бесконтактно с помощью технических средств (телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи (голосу), либо производством различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательствах объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, например, охранники, шофера, связные-"почтальоны", организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий, с использованием общих тактических приемов, известных в науке криминалистике.

Несмотря на то, что в криминалистической тактике приемы производства таких видов опознания известны, однако по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность: одевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т.п., т.е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознания.

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса: а) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; б) в каком состоянии психическом и физическом находился опознаваемый: задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т.д.

Имеется мнение, что проводить опознание вымогателей нецелесообразно, поскольку они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей. Думается, что в соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотоснимкам и видеозаписям, особенно когда имеются опасения, что предъявленный для опознания подозреваемый (обвиняемый), обладающий сильным волевым характером, способен оказать на слабовольного, нерешительного или неустойчивого в моральном плане потерпевшего (свидетеля) отрицательное воздействие или психологический нажим (мимикой, жестами, интонацией в разговоре, отдельными репликами), выразить угрозу или наоборот, разжалобить опознающего. Следствием этого может быть ложное заявление потерпевшего (свидетеля) о том, что он не опознал подозреваемого.

Если вымогательство осуществлялось при непосредственном взаимодействии, когда потерпевший видел преступника и слышал его речь, то можно опознать последующего по звуковой речи. Тактика такого опознания известна в криминалистике.

Если угроза вымогательства осуществляется с помощью средств связи (телефон, переговорное устройство, радиостанция), то в таких случаях и опознание должно проводиться с помощью этих же либо таких же технических средств связи.

Тактические приемы предъявления лица по звуковой речи остаются одинаковыми. Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях и не видят друг друга. Комнаты соединены средствами связи. Следователь приглашает не менее 4-х понятых и помощника из числа следователей либо работников органа дознания. Затем по команде следователя опознаваемый и лица, в числе которых он предъявляется, в определенном порядке (по желанию опознаваемого) передают звуковую речь, а опознающий слушает и сличает результаты опознания.

Когда звуковая речь вымогателя записана на магнитофоне, видеомагнитофоне, опознание может производиться по фонограмме.

Следователь в ходе подготовки готовит не менее трех образцов записи речи каких-либо лиц, в ходе следственного действия воспроизводит фонограммы записи речи, в том числе и фонограмму с записью речи опознаваемого. При этом следователь предлагает понятым назвать порядок воспроизведения предъявленных фонограмм, что отражает в протоколе. Опознанная фонограмма под конкретным номером фиксируется в протоколе. Все остальные приемы остаются прежними.

При расследовании вымогательства чаще всего проводятся следующие виды экспертиз:

Судебно-медицинская проводится в основном для определения наличия, характера, степени тяжести, а также давности и механизма причинения телесных повреждений потерпевшим.

Судебно-товароведческая экспертиза позволяет установить реальную стоимость полученного вымогателями от потерпевших, а также принадлежность вещей, которыми завладели вымогатели, и оставшихся у потерпевшего, к одному артикулу, продукции одного предприятия или одной производственной партии.

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими от вымогателей.

Криминалистическая экспертиза микрочастиц проводится для сравнительного исследования микрочастиц, присущих одежде и содержимому карманов вымогателей и имеющихся на предметах, которые были выброшены ими при задержании, а также для установления факта контактного взаимодействия между одеждой заложника или похищенного и соприкасавшихся с ней одеждой преступников.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в основном для идентификации печатающей техники вымогателя по машинописному тексту письменного требования, направленного им потерпевшему.

Судебно-баллистическая экспертиза дает возможность отождествить оружие вымогателя по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам.

Иногда может назначаться комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза с целью установления размера ущерба, причиненного потерпевшему ухудшением экономического положения его фирмы вследствие удовлетворения предъявленных вымогателями требований.

Фоноскопическая экспертиза дает возможность идентифицировать лицо, чья речь записана на фонограмме устного требования вымогателя, установить содержание звукозаписи по не вполне доброкачественной фонограмме.

Таковы особенности производства указанных процессуальных и   следственных действий при расследовании дел о вымогательствах, а сведения, полученные с их помощью, перепроверяются, дополняются в ходе других следственных действий, что создает предпосылку для полного и объективного расследования события,  и, в конечном счете – наказания виновного за совершенное вымогательство.

Заключение

В части 1 статьи 7 УПК Республики Беларусь указано, что одной из задач уголовного процесса является защита личности, её прав и свобод, интересов общества и государства путём быстрого и полного расследования преступлений. Именно поэтому роль расследования преступлений по горячим следам имеет весьма важное значение.

В данной работе сформулировано понятие расследования преступлений по горячим следам, а также определены задачи такого расследование. Данные знания закладывают основу в понимании сути и особенностей расследования преступлений по горячим следам. На основе работ учёных криминалистов определены организационные основы расследования преступлений по горячим следам, что значительно упрощает работу следователя в данном направлении.

Работа также содержит материал по установлению личности преступника, совершившего преступление по горячим следам.  Так предложено различать технико-криминалистические средства и методы и тактико-криминалистические приемы установления лиц, совершивших преступление. Данные приёмы и методы позволяют в кратчайший период установить таких лиц.

Рассмотрена также тактика следственных действий, проводимых по горячим следам. Здесь определены следственные действия, которые наиболее часто используются следователями, а также указан порядок их проведения. Использование данных рекомендаций позволит наиболее точно и быстро решит задачи расследования преступлений по горячим следам.

Таким образом, данные, полученные в ходе изучения данной темы, будут способствовать правильной и эффективной работе при расследовании преступлений по горячим следам, а значит наиболее эффективной работе правоохранительных органов по выполнению поставленных перед ними задач.


Список использованной литературы:

  1.  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 30 июня  1999 г. (редакция от 21.11.2005 г.);
  2.  Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений./ Под ред. А.Г. Филиппова. – Спарк, Москва, 2000;
  3.  Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты)/ Авт.-сост. О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. – СПб., 1995;
  4.  Бажанов С.В., Лацигин М.В., Ледащев С.В. Расследование вымогательства. – Владимир, 1997;
  5.  Иванов С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершённого преступными группами. – Ижевск, 1998.

6.    В.В Павлов «Некоторые особенности подготовки к задержанию по делам о вымогательстве»//Проблемы эффективности первоначального этапа расследования преступлений: Сборник научных трудов (По материалам научно-практической конференции. Минск. 30 ноября 1998 года) / Под ред. Н.И. Порубова.-Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999.-с 60   

7.    Руководство для следователей/  Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова – М.: ИНФРА-М, 1997

8.    Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844. г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 131

9.    Шавер Б.М.  Об  основных принципах частной методики

расследования преступлений.// Соц. законность. 1938. N 1. С. 46.

10.   Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.

Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. -М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М,1999.-с.737

11. Пособие для следователя. Расследование преступлении повышенной общественной опасности. Под ред. К. Акопяна-М.: Лига Разум-1999. с 275

12. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей.- М.: Издательство «Спарк», 1999.-с 39

13. Серова Е.Б. Методика расследования вымогательства- СПб., 1991

Практическое задание.

Вариант 14.

Задание 1.

 План расследования по уголовному делу № 060110204,

возбужденному по ч. 1ст.166 УК Республики Беларусь

Обстоятельства дела:

Петров, чей сын обвинялся в изнасиловании Дворкиной, 12 июня 2006 года представил следователю диктофонную запись своей беседы с потерпевшей, в которой, согласно его заявлению, Дворкина признавалась в инсценировке изнасилования с  целью получения от Петрова крупной суммы денег, требование которой также зафиксированы на этой магнитной ленте (о том, что Петров записывает беседу на диктофоне, она не знала).

Общие версии:

Имело место изнасилование

Изнасилования не было, имело место добровольное половое сношение, которое заявительница выдает за изнасилование

Полового сношения не было вообще, заявление является ложным

Следственные версии

Следственные действия и оперативно розыскные мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Примечание

Изнасилование совершил Петров

Допрос потерпевшей Дворкиной

Назначение экспертиз:

1.судебно-медицинской

2.биологической

3. трасологической

Выемка одежды потерпевшей

12.06.

следователь

Изнасилование совершил кто-то другой, но Дворкина указывает на Петрова

Осмотр одежды потерпевшей

Задержание подозреваемого Петрова

Допрос Петрова

Освидетельствование Петрова

12.06

13.06

следователь

Дворкина добровольно вступила в связь с Петровым, но заявляет об изнасиловании, совершенном Петровым

Выемка одежды подозреваемого Петрова

Осмотр одежды подозреваемого Петрова

Сбор документов, характеризующих Петрова

Сбор документов, характеризующих

Дворкину

Обыск по месту жительства Петрова

13.06

13.06

следователь

Полового сношения не было вообще, но Дворкина заявляет об изнасиловании, совершенном Петровым

Допрос родственников и знакомых Петрова

Допрос отца Петрова

Назначение фоноскопической экспертизы

Повторный допрос Дворкиной

Повторный допрос Петрова

Очная ставка между Дворкиной и Петровым

Очная ставка между Дворкиной и отцом Петрова  

14.06

17.06

17.06

20.06

20.06

20.06

20.06

следователь

Следователь СО ПР Фрунзенского РУВД

капитан милиции        А.С. Вольский

Задание 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении фоноскопической экспертизы

                                         г. Минск        «17» июня 2006г.

Следователь СО ПР УВД Администрации Фрунзенского района г. Минска капитан милиции Вольский А.С,

рассмотрев материалы уголовного дела № 060110204,

УСТАНОВИЛ:

12 июня 2006 года во Фрунзенский РУВД г. Минска обратилась с заявлением гражданка Дворкина, в котором она указала, что 9.06.2006 к ней в гости пришел ее знакомый Петров. После совместного распития спиртных напитков, Петров стал приставать к Дворкиной, с целью вступить с ней  в половой акт. Получив отказ, Петров, применяя физическую силу, совершил половое сношение против воли Дворкиной. 17 июня 2006 года во Фрунзенский РУВД обратился Петров, который заявил, что у него имеется запись беседы с потерпевшей Дворкиной,  в которой она признается в инсценировке изнасилования с целью получения от Петрова крупной суммы денег. Перов предоставил магнитную ленту с записью этой беседы

Учитывая, что для установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанного на фонограмме, а также подлинности фонограммы необходимо проведение исследований с использованием специальных познаний, руководствуясь ст. ст. 173, 226, 227, 228, 230 УПК Республики Беларусь,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему уголовному делу фоноскопическую, экспертизу, поручив производство ее Государственному экспертно-криминалистическому центру

       2. Поставить на разрешение экспертов следующие вопросы:

 1. Каково дословное содержание разговора, записанного на стороне "А" представленной на исследование микрокассеты "SONY" МС-90, который начинается через 1 мин 5 сек от начала кассеты словами: " Привет, Дима" и заканчивается через 7 мин 20 сек от начала кассеты словами: "Все пока, до свидания"?

2. Имеются ли в указанном выше разговоре, записанном на стороне "А" представленной на исследование микрокассеты "SONY" МС-90, голос и речь гражданки Дворкиной, образцы устной речи которой представлены на исследование? Если да, то, какие высказывания ей принадлежат?

3. Имеются ли в указанном выше разговоре, записанном на стороне "А" представленной на исследование микрокассеты "SONY" МС-90, признаки монтажа или другие изменения, внесенные в процессе записи или после ее окончания?

4. Какими личностными характеристиками обладает лицо, высказывающееся в указанном выше разговоре, записанном на стороне "А" представленной на исследование микрокассеты "SONY" МС-90?

 5.Была ли предоставленная фонограмма записана с помощью предоставленного диктофона (Panasonic WR-43)?

3. Предоставить в распоряжение экспертов следующие материалы:

1. Микрокассета "SONY" МС-90                                                           

2.Кассета «SONY» cо сравнительными образцами голоса и речи Дворкиной

3.Диктофон «Panasonic» WR-43, с помощью которого осуществлялась запись фонограммы

Следователь СО ПР Фрунзенского РУВД

капитан милиции        А.С. Вольский

Задание 3.

Порядок получения образцов голоса для сравнительного исследования указан в ст. 234 УПК:

  •  Следователь вправе получить образцы голоса для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также у свидетеля с его согласия в случаях, когда возникла необходимость проверить не оставлены ли ими следы на месте происшествия или на вещественных доказательствах.
  •  При получении образцов голоса для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.
  •  О получении образцов голоса для сравнительного исследования следователь выносит постановление. Получение образцов проводиться в необходимых случаях с участием специалистов, о чем составляется протокол с соблюдением требований статей 193, 194 УПК.
  •  Если получение образцов голоса для сравнительного исследования является частью экспертного исследования, то оно проводится экспертом. В этом случае сведения об этом действии эксперт отражает в своем заключении.

Правила получения образцов голоса для сравнительного исследования:

1. Несомненность происхождения от определенного лица   

2. Хорошее качество записи

3. Сопоставимость со спорной фонограммой

Сопоставимость образцов устной речи со спорной фонограммой заключается в совпадении условий их звукозаписи, лингвистических и фонетических характеристик, темы, эмоциональной окраски и т.п.

Иначе говоря, при отборе образцов необходимо по возможности реконструировать условия, при которых была произведена запись спорной фонограммы. В то же время при создании образцов голоса надо максимально исключить параллельные разговоры, шум и внешние акустические сигналы (радио, телевизор, шум мотора и др.) даже в случае их наличия на спорной фонограмме.

4. Лучшие результаты в фонографической экспертизе достигаются, если в распоряжение эксперта представляются одновременно несколько образцов устной речи:

  •  для обеспечения возможности выделения признаков устной речи собственно-лингвистической группы представляют образцы в форме монолога или диалога;
  •  для обеспечения возможности выделения признаков устной речи акустико-фонетической группы представляют образцы в форме повторения или чтения;
  •  для обеспечения возможности оценки влияния условий и техники записи на степень выраженности, величину, отсутствие или наличие признаков устной речи акустико-фонетической группы представляются образцы, записанные в условиях, аналогичных тем, в которых получена спорная фонограмма с использованием тех же технических средств (магнитофона, микрофона, магнитной ленты). Получают эти образцы в форме повторения. В зависимости от обстоятельств можно использовать образцы в форме чтения.

5. Рекомендуется следующая длительность образцов устной речи:

  •  для образцов 1 группы - 10 минут чистой речи (но не менее 5 минут);
  •  для образцов 2 и 3 групп - 3 минуты чистой речи (но не менее 1 минуты).

Задание 4.

План

повторного допроса потерпевшей Дворкиной

Вопросы и обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе

Тактические приемы, используемые для получения правдивых показаний

Доказательства, на основании которых планируется допрос

1.Обстоятельства совершения изнасилования Петровым

Свободный рассказ

Выявление противоречий в показаниях Дворкиной

Первичный допрос Дворкиной

2.Поддерживает ли потерпевшая свои прежние показания. Не появилось ли каких-либо изменений в ее показаниях.

Психологический контакт.

Использование эмоциональных приемов.

Первичный допрос Дворкиной

3. Беседовала ли Дворкина с отцом подозреваемого Петрова. Характер и содержание беседы. На добровольной ли основе проходила беседа.

 

Наблюдение за поведением.

Психологический контакт.

Использование эмоциональных приемов.

Допрос отца Петрова.

4. Как Дворкина может прокомментировать запись, осуществленную Петровым.

Предъявление доказательств.

Наблюдение за поведением.

Психологический контакт.

Использование эмоциональных приемов.

Допрос отца Петрова.

Заключение фоноскопической экспертизы.

5. Совершал ли Петров изнасилование. Половое сношение было добровольным или его вообще не было.

Психологический контакт.

Использование эмоциональных приемов.

  Следователь СО ПР Фрунзенского РУВД

капитан милиции        А.С. Вольский


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9978. Бизнес-план предприятия 79 KB
  Бизнес-план предприятия Учебные вопросы: Понятие бизнес плана и его роль в рыночной экономике. Требования предъявляемые к бизнес плану при его составлении. Состав и структура бизнес плана. Объем бизнес плана. Литература: Экономика предприятия..
9979. Сущность и этапы проектирования РЭС 92 KB
  Сущность и этапы проектирования РЭС Сущность процесса проектирования РЭС заключается в разработке конструкций и технологических процессов производства новых радиоэлектронных средств которые должны с минимальными затратами и максимальной эффективностью выполнять
9980. Системное программное обеспечение САПР РЭС 100.5 KB
  Системное программное обеспечение САПР РЭС Программное обеспечение - это совокупность программ процедур и правил написанных на том или ином языке предназначенных для использования в САПР. Программное обеспечение делится на общее системное и прикладное специаль
9981. Общие сведения о математических моделях ИП 88 KB
  Общие сведения о математических моделях ИП Проектирование ИП с применением ЭВМ требует описания этого объекта на языке математики в виде удобном для его алгоритмической реализации Математическое описание проектируемого объекта называют математической моделью. М...
9982. Численный анализ ИП в частотной области 92.5 KB
  Численный анализ ИП в частотной области. Как указывалось ранее при моделировании ИП в частотной области обычно используется численный спектральный подход. Наибольшие преимущества такой подход обеспечивает при моделировании линейных устройств. В связи с этим при вычи
9983. Методы моделирования во временной области 71 KB
  Методы моделирования во временной области. Модели во временной области наиболее удобны для анализа переходных процессов в ТУ моделирования статического режима и нелинейных устройств. Рассмотрим алгоритмы формирования системы уравнений математической модели ТУ
9984. Моделирование ИП в статическом режиме 71 KB
  Моделирование ИП в статическом режиме. Моделирование статического режима режима работы по постоянному току любого радиоустройства необходимо для расчета рабочих точек отдельных каскадов ИП составления карты режимов работы его компонентов определения рассеиваемы...
9985. Нелинейное программирование. Постановка задачи 103.5 KB
  Нелинейное программирование. Постановка задачи. При проектировании радиоэлектронных средств перед работником встает вопрос об оптимальности полученных технических решений. Формально оптимальность как и при линейном программировании оценивается значениями целевой...
9986. Комплексные автоматизированные системы. CALS - технология 127.5 KB
  Комплексные автоматизированные системы. CALS технология Вопросы Концепция CALSтехнологии. Стратегия CALS CALSтехнология в России Концепция CALS - технологии Основой концепции CALS является повышение эффективности процессов жизненного цикла изделия за ...