44168

Международные и локальные способы борьбы с организованной преступностью

Дипломная

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие организованной преступности крупнейшие преступные организации и сферы их деятельности. Определение организованной преступности и преступной организации. Международные и локальные способы борьбы с организованной преступностью. Международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью

Русский

2013-11-10

297 KB

9 чел.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………

2

Глава 1. Понятие организованной преступности, крупнейшие преступные организации и сферы их деятельности……………………………………………………………….

5

1.1 Определение организованной  преступности и преступной организации……………………………………………………………………….

5

1.2 Виды этнической мафии в мире, крупнейшие преступные организации…

11

1.3 Личность преступника, включенного в организованные преступные структуры………………………………………………………………………….

34

Глава 2. Международные и локальные способы борьбы с организованной преступностью………………….

37

2.1 Общие методы борьбы………………………………………………………

37

2.2 Международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью……………………………………………………………………

51

Заключение………………………………………………………………….

58

Список использованной литературы……..……………………

61


Введение

Актуальность темы исследования. Во все времена, феномен организованной преступности был одним из главных врагов общества. Каждый день в мире появляется все новое бесчисленное количество жертв от деятельности мелких уличных группировок, крупных наркокартэлей и особенно от влиятельных «этнических мафий».

Неискушенного в данном вопросе обывателя, ужаснуло бы осознание всей полноты власти многих мировых преступных сообществ. Существует немалое количество противоречивых вопросов по данной теме, о которых спорят ведущие криминологи мира. Одним из таких, является коррупция в высших правительственных кругах, как зарубежных стран, так и в России. Многие полагают, что данное явление - следствие деятельности непосредственно преступных организаций и группировок, обладающих обширными финансовыми возможностями и экономическим влиянием.

Хотелось бы подчеркнуть, что организованная преступность многие десятилетия «сопровождает» экономическую и политическую эволюцию государств по всему миру. Я говорю, как и о мелких уголовных бандформированиях, так и о крупных преступных синдикатах.

В любой стране мира, организованная преступность всегда строилась по феодальным иерархическим принципам и ее методы ведения дел отличались жестокостью и дерзостью, с целью эффективности, а зачастую и устрашения. Несмотря на это, бандам приходилось подстраиваться под время, дабы продолжать свое существование и противостоять попыткам их искоренения со стороны закона. Этим обусловлен структурный и технический прогресс в уголовной среде, а также все большая маскировка откровенного криминала.

Причин существования организованной преступности более чем достаточно, поэтому я выделю несколько основных. Во-первых, социальная несправедливость, фигурирующая даже в развитых странах. Во-вторых, с течением времени, все большее развитие теневой экономики, включающей в себя проституцию, незаконный тотализатор, распространение запрещенных наркотических веществ и т.д. Черный рынок, необлагаемый налогами, приносит значительно больше капитала для преступников, нежели легальные доходы. Хотя существуют и исключения из правила. В-третьих, весомую роль играет неудержимая тяга к власти и обогащению антисоциальных элементов. Любой человек хочет быть счастливым. Но для кого-то дорога к счастью вымощена по трупам и радикальным способам заработка. В своей работе я неоднократно уделю внимание нравственной составляющей преступности, ибо во многих могущественных синдикатах действуют свои кодексы чести. К примеру, в «Коза Ностра» и «Якудза».

Цель исследования. В данной работе, хотелось бы раскрыть само понятие организованной преступности, ее суть, разновидности основных мировых преступных ассоциаций, их структурное построение и виды деятельности, а самое главное — степень угрозы обществу в целом. Также в работе затронутся локальные и международные способы борьбы с этим явлением. В том числе необходимо уделить внимание психологической и нравственной составляющей членов организованной преступности.

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи:

1) Выявить основные крупнейшие преступные сообщества в мире;

2) Структурировать общую модель крупнейших преступных сообществ;

3) Определить масштаб их возможностей и влияния;

4) Уделить внимание наиболее эффективным способам борьбы с этим явлением.

Нормативную базу исследования составило уголовное законодательство таких стран, как США, Япония, Китай, Италия, Постановления Правительства США, а также административные, бюджетные и гражданские положения из законодательств вышеперечисленных государств.

На защиту выносятся следующие выводы:

  1.  Исследовано, что с течением времени и прогрессом общества в экономических и политических сферах, угрожающе заметным стал прогресс организованной преступности;
  2.  Выявлено, что в современном мире видна тесная связь между уголовными и экономическими преступлениями в рамках этого явления;
  3.  Установлено, что необходимость ужесточения борьбы с коррупцией существует для всех государств, потому что заметна тенденция  того, что чем выше показатели коррупции, тем выше деятельность организованной преступности.

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка используемых источников.


Глава 1. Понятие организованной преступности, крупнейшие преступные организации и сферы их деятельности

  1.  Определение организованной преступности и преступной организации

Если давать точное криминологическое определение, то организованная преступность - это форма преступности, для которой характерна устойчивая незаконная деятельность, осуществляемая преступными организациями, синдикатами (в состав которых входят сформированные группировки, банды, мелкие преступные сообщества и другие подобные незаконные формированиями), имеющими иерархическую структуру, финансовую базу и зачастую связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

Необходимо заострить внимание на том, как понимают организованную преступность эксперты ООН. Данные специалисты рассматривают это социально-правовое явление, как международное бедствие и угроза обществу в целом. В наиболее широком понимании организованную преступность они трактуют как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему, теневой бизнес. В этом аспекте эксперты ООН определяют организованную преступность как одну из форм экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг.

С другой позиции данное явление характеризуется как «серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которую толкает на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти1».

В США, в 1975 году  министерством юстиции и ФБР было дано определение организованной преступности для использования его в специальных программах борьбы с этим явлением. Согласно этому определению, «организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями».

Более удачное криминологическое определение организованной преступности дано Р. Колдуэллом, наиболее значительным и выдающимся американским криминологом. Он выделяет восемь основных ее признаков: 1) организация группы в целях занятия преступлениями как профессией в течение более или менее длительного срока; 2) централизация власти в руках одного или нескольких членов группы; 3) создание денежных фондов для нужд организации; 4) специализация группы в целом на определенных преступлениях и распространение внутригрупповых функций; 5) монополистические тенденции; 6) коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, политическими деятелями, администрацией; 7) установление жесткой дисциплины, неукоснительное подчинение установленным правилам поведения; 8) тщательное планирование с минимальным риском преступных операций. И хотя отдельные признаки детализируют друг друга (например, 4 и 8), в целом они дают четкое представление о том, из чего складывается организованная преступная деятельность. Эти структурные компоненты, выделенные Р. Колдуэллом, в той или интерпретации повторяются в исследованиях современных зарубежных криминологов. Ко всему перечисленному выше, они добавляют наличие у членов мафии больших возможностей в законопослушном обществе и сокрытие преступной деятельности от публики.

Любое преступное сообщество характеризуется признаком структурированности, под которой понимается наличие строго определенного иерархического порядка построения организации в целом, включая внутреннее подразделение сообщества на функциональные группы; особый порядок подбора его членов и их ответственности перед сообществом; оснащение сообщества специальными техническими средствами; наличие систем конспирации, взаимодействия и защиты от правоохранительных органов; разработка и реализация планов легализации для прикрытия преступной деятельности; жесткая дисциплина; запрет на выход из состава преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер.

В числе других признаков называется устойчивый, чётко спланированный и законспирированный характер всей деятельности; использование механизмов теневой экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной; распространение влияния на определённую территорию; нейтрализация общественных институтов, осуществляющих контроль за преступностью через их коррумпирование и т. д.  

Законодательство различных стран может устанавливать минимальное число членов преступного сообщества. Так, УК Италии в ст. 416 и 416, устанавливающих ответственность за создание объединения мафиозного типа, в качестве минимального числа членов такого объединения называет цифру 3 человека. В УК КНР 1997 года преступным сообществом также признаётся объединение трёх и более лиц, создавших устойчивую преступную группу для совместного осуществления преступлений (ч. 2 ст. 26).

Важно провести границу между такими двумя понятиями, как «ОПГ» (организованная преступная группировка) и «Преступная организация\сообщество». Считается, что преступная группировка имеет единую структуру, а преступное сообщество состоит из нескольких относительно независимых преступных организаций или связанных определенным криминальным родом занятий группировок, объединённых общим стратегическим руководством, переходящим также в единую структуру2.

Преступная группировка (ОПГ) - это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием своих действий, имеющая одного или нескольких главарей, выполняющих функции мозгового центра. Крупные мафиозные организации представляют собой симбиоз из нескольких или множества ОПГ, объединенных чаще всего по этническому признаку. За устойчивость и безопасность преступной организации отвечают в основном руководящее и охранно-боевые звенья.

Определяющим свойством устойчивости криминальной группы, как я считаю, является то, что такая группа не распадается и продолжает существовать после совершения одного преступления или одного эпизода в цепи запланированной преступной деятельности; в случае противодействия ее функционированию со стороны правоохранительных органов или других преступных групп; при возникновении конфликтной ситуации между ее членами. Сплоченность же выражается в наличии прочной связи между членами группы, характеризующейся организационным и психологическим единством. Поэтому сплоченность группы - это залог ее устойчивости, а устойчивость - результат сплоченности. «Невозможно представить ОПГ устойчивой, но не сплоченной, а преступное сообщество - сплоченным, но не устойчивым3".

Наиболее типичные направления противозаконной деятельности преступных сообществ4:

  •  криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства, аферы с недвижимостью и т.д.)
  •  рэкет коммерческих предприятий и крупных бизнесменов, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем уличный рэкет мелких торговцев
  •  похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа
  •  определенные случаи разбойных нападений, заказные убийства
  •  противодействие правоохранительным органам разными путями для осуществления мер по безопасности членов мафиозных организаций
  •  международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении)
  •  фальшивомонетничество
  •  наркоторговля
  •  торговля оружием
  •  торговля угнанными автомобилями и все связанное с ней (например, разборка на детали, смена номеров, перекраска и т.д.)
  •  контроль над проституцией
  •  организация налетов и крупных ограблений

Стоит добавить еще про легальные виды деятельности мафиозных организаций. Это коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры. Лица, входящие в них, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они работают, так как эти объединения, предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступной ассоциации. Лидер мафиозного сообщества, являющийся владельцем таких предприятий, как правило, представляется преуспевающим предпринимателем или коммерсантом.

Легальная деятельность криминальных организаций порой приобретает вид "иностранных инвестиций". Весьма популярным с середины двадцатого века стало создание благотворительных фондов и общественных организаций, существующих все также для прикрытия и отмывания капиталов, полученных незаконным путем.

Организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего существует множество различных подходов к фиксации её основных содержательных элементов в нормативных определениях. Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить всё многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия. Однако основным разграничителем во всех этих определениях, как и для зарубежных стран, так и для РФ, является именно этнический признак.

В современном обществе любого государства организованную преступность этнического характера принято характеризовать термином «Мафия». Слово "мафия"  восходит к лозунгу «Сицилийской вечерни» — национально-освободительного восстания сицилийцев 31 марта 1282 года — «Morte Alla Francia, Italia Anela» («Смерть Франции, вздохни, Италия»), сокращенно «M.A.F.I.A.». В значении «преступная ассоциация» термин вошёл в обращение после того, как префект Палермо маркиз Филиппо Антонио Гвалтерио (Filippo Antonio Gualterio) применил это слово в своём докладе, датированном 1865 годом («Так называемая мафия, то есть преступные ассоциации, стала смелее»). Исходя из этого, изначально этот термин был лишь в Италии, а конкретнее на Сицилии. Благодаря деятельности италло-американских группировок начала 20го века на территории США, этот термин вошел в обиход во всем мире и ныне используется расширительно для обозначения любых этнических преступных группировок, полностью или частично повторяющих организацию и структуру сицилийской мафии (например, действующие также в Италии Каморра, Ндрангета и Сакра Корона Унита; армянская мафия, афро-американская мафия, еврейская мафия и др.).

1.2. Виды этнической мафии в мире,

крупнейшие и известнейшие преступные организации

Исходя из самого термина «Мафия5», я, пожалуй, начну с его создателей, итальянцев. До сих пор, многие люди в мире полагают, что данный термин, применим только к итальянским преступным сообществам, но все же благодаря СМИ и кинематографу, это уже не так.

Итальянская мафия6 по-настоящему сформировалась на Сицилии в середине XIX века, впоследствии распространив свою активность на крупные, экономически развитые города в США и некоторые мегаполисы в странах Европы. Но до 1814-1860гг. (исторический период в истории Италии, называемый Рисорджименто), сицилийская мафия имела мало общего с описанной мною выше моделью преступной ассоциации. Мафия была исключительно сельским явлением. Ее основные интересы были связаны главным образом с деревней.

На этом поприще образуется первая и впоследствии сильнейшая итальянская мафиозная ассоциация, под названием Коза Ностра (итал. Наше Дело). Термин «Коза Ностра» сейчас относят исключительно к сицилийской мафии, а также выходцам из Сицилии в США. Он используется для того, чтобы отличить международные преступные структуры от традиционной сицилийской.

В течение веков деревенские вотчины принадлежали дворянам острова, и на Сицилии существует один из самых долгосрочных феодальных режимов во всей истории Европы. Удаленность от центральной власти и зачастую большие масштабы этих имений ставят серьезные проблемы перед их владельцами. Самое большое бедствие, с которым им зачастую приходится сталкиваться - это разбой, который выражался главным образом в похищениях и требовании выкупа или в краже скота. Для того чтобы бороться с ним, владельцы имений были вынуждены заключать соглашения с единственной силой, способной поддерживать хотя бы видимость порядка, т. е. с мафией.

Мафия немедленно поняла, какую выгоду она может извлечь из такого положения. Она сдерживала автономных бандитов, но не уничтожала их, для того чтобы бароны не переставали бояться, и при этом она мало-помалу пыталась присвоить их имущество, поскольку сами они не могут защищаться. Бароны, которые оказывались все больше и больше изолированными и во все более опасном положении, уезжали один за другим в города, поручив свои имения управляющим «габелотти», которые должны были поддерживать порядок и взимать арендную плату. Разумеется, эти управляющие чаще всего являлись членами Коза Ностра или становились ее членами в силу обстоятельств.

Менее чем за один век в связи с отъездом землевладельцев, на Сицилии сложилось совершенно новое положение. Теперь мафия стала навязывать свое господство в сельских местностях, устанавливая там свой порядок и террор и выжимая из крестьян гораздо больше, чем это могли сделать бароны и мелкие банды разбойников. Именно в это время, она начала приобретать черты крупного преступного синдиката.

По сути, Коза Ностра сформировалась в период анархии и слабости государственных структур власти на Сицилии, в период правления династии Бурбонов и постбурбоновский период, как новая общественно-криминальная структура, регулирующая взаимоотношения в сицилийском обществе того времени. Однако социально-политические предпосылки к возникновению мафии появились задолго до этого. До объединения Италии в 1860 году, Сицилия в течение почти двух тысячелетий находилась под иностранным господством. Беспощадная эксплуатация и репрессии, которым подвергались сицилийцы, привели к тому, что в среде местного населения начали возникать разрозненные группы бандитов, которые грабили богатых чужестранцев. Эти группы нередко делились награбленным с односельчанами, чем снискали их поддержку и содействие. Постепенно, в среде местного населения отношение к такого рода преступным элементам, становилось всё более и более терпимым. Нередко, мафиозные группировки давали бедным крестьянам ссуды в рассрочку, улаживали конфликты между торговцами и т. д. Таким образом сформировалась социальная база для будущего возникновения собственно той сицилийской мафии, которую мы знаем.

В конце XIX и начале XX веков сицилийцы по экономическим и политическим причинам массово мигрируют в США7, успешно перенося традиции мафии, как общественно-криминальной структуры, в американское общество. Тем не менее, и в самой Сицилии в это время мафия продолжает существовать и развиваться. В период фашизма местные органы власти проявляли особую активность в борьбе с мафией, что стало дополнительной причиной для эмиграции многих мафиози в США и другие страны.

Криминальные сообщества, составляющие итальянскую мафию, называются «семьями» или «кланами». «Коска»(итал. Сosca)  является объединением нескольких семей мафии. Само слово «коска» на простом языке означает сельдерей, артишок или латук. На языке мафии оно означает группу, в которой различные элементы связанны друг с другом, подобно листьям сельдерея, растущим на одном стебле. Коска объединяет различные семьи одной и той же местности. Все семьи входящие в состав одной и той же коски, должны «работать» в одной и той же области, не вмешиваясь в деятельность других косок и не препятствуя ей.

Членами семьи могут быть только чистокровные итальянцы, а в сицилийских семьях — чистокровные сицилийцы. Прочими участниками группировок могут быть только белые католики. Члены семьи соблюдают «омерту», сицилийский мафиозный кодекс молчания и круговой поруки. Возможно, благодаря нему во многом объясняется то, что итальянской мафии удалось выжить и так прочно укорениться не только в итальянском обществе, но и в других государствах. Семья в старой мафии, зародившейся тогда, когда только она, а не отдельная личность обладала социальной значимостью - это семья патриархального типа, характерная для крестьянства. Основное ее правило - подчиненность, т.е. она подразделяется на отдельные, особые пласты со своими обязанностями, значением и властью. Причем все это включается, на основе железных законов, в иерархию ролей и личного положения. Структура итальянской мафиозной семьи8:

  •  Босс, дон или крестный отец (англ. boss, итал. capomafioso) — глава семьи. Получает сведения о любом «деле», совершаемом каждым членом семьи. Босс избирается голосованием капо; в случае равенства количества голосов проголосовать также должен подручный босса. До 1950-х годов в голосовании участвовали вообще все члены семьи, но впоследствии от этой практики отказались, поскольку она привлекала внимание правоохранительных органов.
  •  Правая рука босса, или подручный (англ. underboss) — «заместитель» босса, второй человек в семье, который назначается самим боссом. Подручный несет ответственность за действия всех капо. В случае ареста или смерти босса, подручный обычно становится действующим боссом.
  •  Консильери (итал. consigliere) — советник семьи, человек, которому босс может доверять и к советам которого прислушивается. Он служит посредником при разрешении спорных вопросов, выступает посредником между боссом и подкупленными политическими, профсоюзными или судебными деятелями, либо исполняет роль представителя семьи на встречах с другими семьями. У консильери, как правило, нет собственной «команды», но они имеют значительное влияние в семье. При этом у них обычно есть и законный бизнес, например, адвокатская практика или работа биржевым маклером.
  •  Капореджиме (итал. caporegime), капо, или капитан — глава «команды», или «боевой группы» (состоящей из «солдат»), который несет ответственность за один или несколько видов криминальной деятельности в определенном районе города и ежемесячно отдаёт боссу часть доходов, получаемых с этой деятельности («засылает долю»). В семье обычно 6—9 таких команд, и в каждой из них — до 10 солдат. Капо подчиняется подручному либо самому боссу. Представление в капо делает подручный, но непосредственно назначает капо лично босс.
  •  Солдат (англ. soldier, итал. regime) — самый младший член семьи, которого «ввели» в семью, во-первых, поскольку он доказал для неё свою полезность, а во-вторых, по рекомендации одного или нескольких капо. После избрания солдат обычно попадает в ту команду, капо которой рекомендовал его.
  •  Соучастник (англ. associate) — ещё не член семьи, но уже человек, наделённый определённым статусом. Он обычно выполняет функции посредника при сделках по продаже наркотиков, выступает в роли подкупленного представителя профсоюза или бизнесмена и др. Неитальянцы обычно не принимаются в семью и практически всегда остаются в статусе соучастников. Когда появляется «вакансия», один или несколько капо могут рекомендовать произвести полезного соучастника в солдаты. В случае, если таких предложений несколько, а вакантное место одно, кандидатуру выбирает босс.

На сегодняшний момент существует четыре крупных итальянских преступных сообщества, имеющих сферы деятельности не только в Италии, но и в США с Европой9. Коза Ностра является самым известным и влиятельным синдикатом, особенно прочно укоренившись на Сицилии и в США. Кроме нее существуют еще Каморра (итал. camorra - драка, ссора) - неаполитанская мафия; Ндрангета (итал. 'Ndrangheta) - крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии - самой бедной провинции Италии; Сакра Корона Унита (итал. Sacra Corona Unita, англ. United Sacred Crown, на русский примерно переводится как Движение Священного Ворона) – криминальная организация из Апулии, региона на юге Италии.

Каморра возникла еще в XVIII веке и является по факту более древним криминальным сообществом, чем Коза Ностра. Имеет широко разветвлённую организацию, свои законы, жаргон. В период реставрации Бурбонов каморристы пользовались покровительством монархистов: их организация поставляла властям шпионов и палачей.

По словам одного из руководителей МВД Италии, масштаб преступной деятельности Каморры не имеет аналогов в Европе. 47 % итальянцев поддерживают идею ввести войска в Неаполь для борьбы с Каморрой. В конце XIX века действовала в США наравне с семьями Коза Ностра, но позже влилась в общее русло американо-итальянской мафии. 21 марта 2009 года в Неаполе впервые прошла широкомасштабная демонстрация протеста жителей города против существования и деятельности Каморры. В демонстрации приняли участие свыше 100.000 человек. Почётным участником демонстрации стал Роберто Савиано, автор снискавшей международную популярность книги «Гоморра», в которой описываются преступления Каморры и её связи с коррумпированными муниципальными чиновниками. Книга была переведена на 42 языка и стала основой сценария для одноимённого фильма. 4 апреля 2009 в Риме полицией был задержан один из главарей Каморры - Джузеппе Сарно.

Ндрангета является самой крупной итальянской организованной преступной группировкой, но при этом менее влиятельной, нежели семьи Коза Ностра и семьи Каморры. Несмотря на это, Ндрангета все равно является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире: исследовательский институт Eurispes оценивает её доходы за 2007 год в 47 млрд евро. Группировка осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля). Высказываются мнения о том, что Ндрангета (в отличие от других итальянских мафиозных кланов тщательно избегающая прямых столкновений с властями) стала к 2000-м годам поистине глобальной организацией по части монополизации в области скупки и аренды недвижимости. Так что многие криминологи сравнивают ее с международной корпорацией.

Сакра Корона Унита образовалась в начале XX века, отколовшись от Ндрангеты. К удивлению итальянских властей эта организация быстро завоевала свое место на мафиозной арене. Основной упор в их бизнесе идет на рэкет крупных виноделов и производителей оливково масла. Сакра Корона Унита полностью контролируют доходы от торговли оружием и наркотиками на территории Апулии. Эта преступная ассоциация еще известна тем, что властям неизвестны ее главари и полиции на них никак не удается выйти.

Но основное криминальное влияние итальянской мафии сосредоточено в Нью-Йорке, в руках пяти семей Коза Ностра. Их власть распространилась по всему миру и члены этих семей - чистокровные сицилийцы. В так называемые «Пять семей» входят: семья Бонано, семья Гамбино, семья Коломбо, семья Дженовезе (прообраз семьи Корлеоне из самого популярного в мире фильма о мафии «Крестный отец», снятого по одноименному роману Марио Пьюзо), семья Лукезе. В начале 1930х, по предложению влиятельнейшего гангстера тех времен по имени Лаки Лучано (впоследствии его называли «босс боссов»), эти пять семей учредили Комиссию - совет, который разграничивает сферы влияния между основными семьями и в целом управляет деятельностью других семей в США и за ее пределами. Вообще на территории США функционирует более 20 крупных мафиозных коска и семей входящих в Коза Ностра и Каморру10. Кроме пяти семей из Нью-Йорка, это:

  •  «Чикагская организация» (англ. Chicago Outfit), состоящая из трех кланов
  •  «Детройтское товарищество» (англ. Detroit Partnership), состоящее также из трех кланов
  •  Филадельфийская семья Лионетти
  •  Семья Патриарка из Новой Англии
  •  Семья ДеКавалканте из Нью-Джерси
  •  Семья Маггадино из Буффало, известная как «The Arm» (англ. Рука)
  •  Семья Чивелла из Канзас-Сити
  •  Семья ЛаРокка  из Питтсбурга
  •  Семья Буффалино с северо-востока Пенсильвании
  •  Семья Траффиканте из Флориды
  •  Семья Милано из Лос-Анджелеса
  •  Семья Личаволли из Сент-Луиса
  •  Кливлендская семья Лонардо
  •  Семья Матранга из Нового Орлеана
  •  В этот список можно еще добавить шестую семью из Нью-Йорка, не входящую в состав Комиссии, и называемую «Пурпурная банда из Восточного Гарлема». В нее входили выходцы из семей Дженовезе и Лукезе. Данное преступное сообщество не является частью ни Коза Ностра, ни Каморры и при этом сотрудничает со всеми остальными семьями Нью-Йорка. Интересно еще то, что эта банда тесно сотрудничает с другими этническими опг и организациями, что не характерно для гангстеров итальянцев.

В заключение по итальянским и италло-американским мафиозным сообществам хочу привести неофициальный свод законов, которым должен следовать каждый мафиози, называемый «Десять Заповедей». Эти «заповеди» являются также и кодексом чести для всех членов семейств Коза Ностра, Каморры, Ндрангеты и Сакра Корона Унита.

«1.  Никто не может сам подойти и представиться кому-то из наших друзей. Он должен быть представлен другим нашим другом.

2. Никогда не смотрите на жён друзей.

3. Не допускайте, чтобы вас видели в обществе полицейских.

4. Не ходите в клубы и бары.

5. Ваш долг — всегда находиться в распоряжении семьи, даже если ваша жена вот-вот родит.

6. Всегда являйтесь на назначенные встречи вовремя.

7. С жёнами надо обращаться уважительно.

8. Если дон или капо просят вас дать любую информацию, отвечайте правдиво.

9. Нельзя присваивать деньги, которые принадлежат другим членам семьи или их родственникам.

10. В организацию не могут входить следующие лица: тот, чей близкий родственник служит в полиции; тот, чей родственник или родственница изменяет супруге (супругу); тот, кто ведёт себя дурно и не соблюдает нравственных принципов11

Модель итальянской организованной преступности считается, пожалуй, самой совершенной для этого явления. Но в противовес ей, криминологи ООН приводят примером дальневосточные мафиозные синдикаты, которые не менее жестоки и радикальны в своих действиях. Они также имеют огромные экономические возможности, преимущественно на территории Азии. Но в определенных аспектах их влияние распространяется и на США. В анализе этой этнической мафии важно учитывать отличие азиатского менталитета от западного. Еще очень важно отметить, что дальневосточные мафиозные организации являются самыми древними в истории.

В первую очередь стоит упомянуть могущественную японскую преступную организацию «Якудза12», которая напоминает итальянские синдикаты своей клановой структурой. Якудза – это автономные группы, имеющие свои отдельные отрасли в преступном мире Японии, вместе образующие сплоченную японскую мафию, которую мы и понимаем под Якудзой.

Термин «якудза» пришёл из японской карточной игры «ойтё-кабу», и означает «никчёмный». Так же, как в игре в «баккара», значения карт складываются вместе и последняя цифра суммы считается количеством очков. Худшее сочетание карт в игре: восьмёрка, девятка и тройка, что даёт в сумме 20 и 0 очков. В традиционной японской форме счёта эти числа называются соответственно «я», «ку» и «са», откуда и возникло слово «якудза». Создатели Якудза взяли себе это наименование, так как игрок, имеющий на руках такую взятку, должен обладать самым большим умением и большой удачей, чтобы выиграть. Название, таким образом, использовалось для обозначения выдержки человека.

В период Эдо13 (феодальное военное правительство Японии, основанное в 1603 г. Токугавой Иэясу и возглавляемое «сёгунами» из рода Токугава, просуществовавшее более двух с половиной веков вплоть до 1868 г.; название периода было дано в честь столицы Японии, города Эдо, ныне называющегося Токио), банды Якудза состояли почти без исключения из людей низкого происхождения, главным образом выходцев из сословия крестьян и ремесленников. Терял ли человек всё своё имущество в результате проигрыша, стихийного бедствия, бежал ли от беспорядков или уголовного преследования без средств существования в незнакомый город — ему не оставалось ничего иного, как обратиться к Якудза. Те давали ему приют и работу.

В полицию, напротив, приходили в то время только члены самурайской касты, которые не могли из-за мира между японскими провинциями, установленного сёгунатом Токугава, найти никакого военного занятия и поэтому занялись охраной общественного порядка. Отношения между теми и другими были довольно напряжёнными и «самураи-буси» в насмешку называли Якудза выскочками в самураи без почитания «Бусидо» (самурайского кодекса чести). Однако не всегда это приводило к столкновению; кроме того, «гуми» (банды\кланы в Якудза) в разных местах сильно разнились в своём радикализме, поэтому иногда возникало некое сотрудничество между полицией и Якудза относительно общественной политики. В настоящее время принято считать Якудза наследниками самурайских традиций. Сами участники бандформирований разделяют эту точку зрения, не в последнюю очередь ссылаясь на дисциплину, иерархичность своей структуры и соблюдаемый специфический кодекс чести.

Более непосредственно можно проследить происхождение большинства современных банд Якудза от двух кланов, возникших в XVIII веке: «тэкия» (яп. коробейники) и «бакуто» (яп. игроки). Корни этого происхождения можно обнаружить в современных церемониях инициации Якудза, которые включают в себя ритуалы как тэкия, так и бакуто.

Современные кланы Якудза расширили круг своих интересов до влияния на финансовые рынки и политическую коррупцию. Они пытаются также оказывать влияние на выборы в правительство, при этом кандидаты поддерживаются денежно или через «услуги», с расчётом на шантаж после выборов. Наряду с этим Якудза занимаются традиционными для мафии видами деятельности - наркоторговлей, контролем над проституцией, торговлей людьми, незаконным игорным бизнесом, «крышеванием» (что, например, скрывается многими ресторанами под статьёй расходов на стирку полотенец). Одной из наиболее прибыльных традиционных сфер бизнес-деятельности Якудза считаются операции с недвижимостью и вклады в строительство. Еще достаточно популярен шантаж топ-менеджмента корпораций компрометирующей коммерческой информацией либо угрозы, связанные со срывом собраний акционеров или манипуляциями курсом акций. Занимаются этим так называемые «сокайя», корпоративные шантажисты.

Штаб-квартиры кланов Якудза, украшенные неоновыми эмблемами, размещаются в престижных бизнес-кварталах японских городов.  Полиция обычно не вмешивается в их деятельность. Согласно неписанным правилам Якудза, обвиняемый в совершённом преступлении, отдельный член бандформирования принимает на себя личную ответственность за совершённое и тем самым не даёт юридического повода обвинить своих руководителей в преступной деятельности. Сложная взаимосвязь Якудза, правительственных чиновников и полиции позволяет им чувствовать себя уверенно.

Члены группировок имеют фирменные эмблемы, которые открыто демонстрируют, нашивая на одежду или нося на цепочках. До официального запрета Якудза властями, среди членов группировок были популярны татуировки, наносимые на всю область спины, или живота, или лица, или даже гениталий. В течение столетий эти татуировки были как отличительный знак принадлежности к определенному клану и положение в нем. И в наши дни татуировки ассоциируются в Японии с Якудза, притом людям с татуировками зачастую запрещён вход в места общественного купания. На самом же деле татуированные члены банд давно превратились в штамп японского общественного сознания, имеющий мало общего с реальностью, ибо после официального запрета никто, состоящий в кланах, не старается привлечь внимание окружающих.

В случае совершения членом Якудза ошибки, приведшей к «потере лица» в клане, он обязан её искупить, отрубая себе фалангу пальца с помощью «танто» (самурайский кинжал). Как правило, начинают с первой фаланги мизинца левой руки. Этот ритуал берёт своё начало ещё с тех времён, когда меч был жизненно необходим для воина. С каждой потерянной фалангой владение мечом становилось хуже, и так до тех пор, пока управляться с мечом становилось совершенно невозможно. У старых членов Якудза часто отсутствуют некоторые фаланги пальцев, что они скрывают с помощью протезов, чтобы не выдавать свою принадлежность к уголовному миру. Значительно более радикальным видом расплаты является «сэппуку», ритуальное самоубийство путём вспарывания живота.

Группировки Якудза построены по принципу жёсткой иерархии14, их внутренняя жизнь регулируется различными кодексами поведения. Такие группы есть почти на всех японских островах, а также кое-где за границами Японии. В разговорах члены Якудза пользуются особым сленгом и в наши дни выдают себя за японских бизнесменов. С 1993 года отношение властей к Якудза стало значительно более жёстким, что было спровоцировано получившим большую огласку инцидентом нападения на кинорежиссёра Дзюдзо Итами членами клана Гото. Теперь даже принадлежность к гуми уголовно наказуема, хотя в Японии так было не всегда. Это всё больше вынуждает современных членов Якудза к переходу на полностью нелегальное положение, подобно другим крупным мировым криминальным организациям.

Центральной фигурой в иерархии Якудза является «оябун» (яп. шеф), который примерно соответствует русскому «вору в законе». Иногда в качестве синонима для оябуна используется обращение «кумитё» (яп. старший начальник).

Банды Якудза состоят из старших бригадиров «сятэй» (яп. младшие братья), младших бригадиров «вакасю» (яп. юнцы) и простых членов Якудза, выполняющих не только незаконные функции.

Как это ни парадоксально, Якудза воспринимаются в Японии как еще одно направление предпринимательства, пусть не всегда приличного и даже кровавого. Методы работы мафии и, скажем, крупного торгового дома не всегда совпадают, но цель их деятельности - получение максимальной прибыли при захвате новых сфер влияния и подавлении конкурентов, отсюда и аналогия. Сами же члены группировок Якудза считают себя неотъемлемой, и потому достойной уважения, частью японского истеблишмента.

Кроме древнейшей Якудза, говоря о дальневосточных криминальных синдикатах, важно упомянуть почти не менее древнюю китайскую «Триаду15».

Триада, или правильней будет говорить Триады – это форма тайных преступных организаций в Китае и китайской диаспоре. Всем Триадам были свойственны общие убеждения и ритуалы, как, например, вера в мистическое значение цифры 3, откуда и пошло их название. Изначально эти тайные общества не имели ничего общего с преступностью и существовали для защиты китайских провинций друг от друга и от внешних захватчиков на протяжении более чем двух тысяч лет. Устрашающая черта Триад в том, что это самая многочисленная преступная структура в мире.

Понятие «Триада»  связано с конфуцианским восприятием мира. В объективно существующей Триаде (земля, человек и небо)  человек стоит  в центре вселенной и соединяет  противоположные  полюса. По-настоящему могущественные секретные организации Триад, появившиеся в  Китае в 1674 г.,  ставили политическую цель отстранения от власти  правящей династии маньчжуров. В дальнейшем  триады трансформировались в тайный синдикат  криминальных группировок, примерно в середине XIX века.  Банды триад  контролируют  и защищают  китайский бизнес по всему миру. Китайский предприниматель в любой  зарубежной стране не боится местного рэкета, так как находится под защитой Триады, если та получает  часть своей прибыли. Криминальная китайская философия ставит в центре мировой теневой экономики Триады, обеспечивающие  нерасторжимость  китайского бизнеса.

Под контролем Триад  находится игорный бизнес Аомыня. Эта бывшая португальская колония, Макао, известна  как «восточное Монте-Карло». Доходы от игорного бизнеса  превышают 2 млрд. долларов США, что сопоставимо с доходами американской столицы рулетки Лас-Вегаса. Триады чувствуют себя  особенно благополучно в странах  с высоким уровнем коррупции в Юго-Восточной Азии и особенно, конечно же, в Китае.  Перспективным регионом для триад являются страны криминально-коррумпированной демократии в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе, где имеется большое количество продажных чиновников.

Придя в 1949 году к власти в Китае, коммунисты вскоре поставили задачей ликвидацию тайных преступных обществ, членство в которых в материковом Китае до сих пор карается смертной казнью. Что касается других стран, то Триады стали непременными спутниками китайской иммиграции. Деятельность Триад носит глобальный характер, хотя наиболее активны они в Азии. Подавляющее большинство участников этих преступных группировок - этнические китайцы, но среди членов Триад также много уроженцев Вьетнама и Таиланда.

В настоящее время16 Триады известны в основном как криминальные группировки мафиозного толка, распространенные на Тайване, в США и других центрах китайской иммиграции, специализирующиеся на торговле наркотиками, проституции и в особенности на легальном и нелегальном игорном бизнесе.

В последние два десятилетия Триады значительно пополнили и усилили свои ряды. Если в 1986 году было выявлено 197 тыс. преступных группировок с общим количеством 876 тыс. членов, то уже в 1994 году рост в отношении числа преступных групп составил 306% (на 154 тыс. группировок стало больше), а количество их членов увеличилось на 547 тыс., что составляет 403% по сравнению с базовым годом. До 1986 года существовало очень немного групп, хорошо организующих свою преступную деятельность. Однако с 1986 года прослеживается высокий рост числа сплоченных, высокоорганизованных бандформирований подпольного типа.

Традиционная модель организации Триад представляет собой жестко централизованную иерархию с шестью основными позициями. Первую позицию занимает лидер «сан шу», известный также как «лунг тао» (кит. голова дракона) или «тай ло» (большой брат). В его подчинении находится четыре ранга руководителей, отвечающих за различные конкретные аспекты деятельности организации, и рядовые члены. На второй позиции находятся руководители отдельных группировок, или целого их ряда, входящих в Триаду, называемые «фу шан шу», и специальный человек, «синг фунг», руководящий вербовкой новых членов. Третью позицию занимают элитные боевики «хунг кван», возглавляющие оперативно действующие группы в бандах Триад. Существует специальная должность для осуществления взаимосвязи с другими преступными сообществами и организациями – «шо хай», а также эксперт по административным и финансовым вопросам «пак тсе син», находящиеся соответственно на пятой и четвертой позициях. В самом низу, на шестой позиции, находятся простые члены или солдаты – «сей коу джай».

Иерархический авторитарный стиль организации подчеркивает следующий факт. Все должности в китайских триадах принято обозначать определенными цифрами. Лица, занимающие значительные позиции в этой преступной организации, обозначаются трехзначной цифрой, начинающейся с 4, что соответствует старинной китайской легенде о том, что мир окружают четыре моря. Так, лидер «сан шу», возглавляющий общество триад в отдельном городе или на географической территории, называется 489; элитные боевики «хунг кван» - 426; «шо хай», ответственный за связи с другими преступными группами - 432; административный и финансовый эксперт – 415; простые члены, не имеющие рангов, называются двузначным номером 49 .

Руководящая верхушка является «мозговым центром», определяющим направление и характер деятельности той или иной Триады. По сути, они представляют собой феодально-патронимические организации, главари которых обладают неограниченной верховной властью, как и во всех значимых мировых преступных ассоциациях. Относительно крупные организации делятся на отдельные отряды, имеющие свои собственные наименования. Каждый из членов такого братства, в зависимости от возраста, принадлежит либо к большому, либо к малому отряду и подчиняется распоряжениям и приказам своего командира.

При определении модели организации транснациональной преступной деятельности китайских Триад, несомненно, можно сделать вывод о корпоративном характере структуры этих организаций, подобному модели сицилийской мафии17.

Между тем аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности Триад. Происходит это потому, что при наличии строго формализованной структуры руководящего уровня, исполнительные звенья, осуществляющие непосредственную преступную деятельность, действуют в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции. Такое сочетание корпоративной и сетевой моделей характерно для наиболее известных Триад, занимающихся транснациональной преступной деятельностью: «Сунь Е Он», «14К», «Во Хоп Ту» и «Во Он Лок».

Описав Якудза и Триады, как основные и самые влиятельные синдикаты Азии, мне бы хотелось уделить внимание бандам на территории США и Латинской Америки. Я уже рассказал про могущественную итало-американскую мафию, затронул «Пять Семей», которые по факту верховенствуют в криминальном мире Нью-Йорка. Теперь же стоит обратить внимание на Лос Анжелес18, который находится в богатейшем штате США, в Калифорнии, и по праву считается столицей организованной преступности, как в США, так и в мире. Лос Анжелес знаменит Голливудом и кинозвездами, районом Бэвэрли Хилз и шикарными отелями, которые по роскоши не уступают отелям-казино Лас Вегаса. Но при этом улицы Лос Анжелеса, особенно его окраины и пригороды, являются чем-то похожими на зону боевых действий. Каждый год, на этих улицах, в результате разборок гангстеров погибает в среднем 700 человек. Рекорд 1992 года – 1236 человек. Перечисляя все банды, сосредоточенные в этом мегаполисе, я мог бы написать отдельную дипломную работу. Я ограничусь крупнейшими преступными сообществами, основные группировки которых сосредоточены в этом городе, чья власть распространяется практически по всем штатам и другим крупным городам США и Латинской Америки. Я расскажу об афроамериканских «Крипс» и «Бладз», а также о латиноамериканской «MS-13»19.

В 1969 году подросток по имени Рэймонд Вашингтон собрал группу живущих по соседству таких же чернокожих подростков в банду, названную Baby Avenues (англ. Дети улиц). Рэй и его друг Стэнли «Tуки» Уильямс находились под впечатлением славы «Черной Пантеры», экстремистской чернокожей террористической организации, борющейся за права афроамериканцев радикальными методами. Юнцы (вожакам было по 15 лет, надо полагать и остальные участники банды были приблизительно того же возраста) стремились превратить Baby Avenues в серьезную силу. Участники банды называли себя Avenues Cribs, (англ. crib – лачуга, "хата"). Но в отличие от своих предшественников, новое поколение не интересовалось политикой. Идеи Черной Пантеры об общественном контроле над улицами они поняли превратно, а их деятельность свелась к банальному криминалу.

Военный стиль и черные кожаные куртки – вот и все, что они позаимствовали у Черных Пантер. В качестве опознавательного знака члены банды носили синие банданы, повязывая их на голову или на шею. Синий цвет становится их отличительным знаком, их торговой маркой. Отдельные щеголи разгуливали по улицам Лос-Анджелеса с тросточками, которые и принесли им название «Crips» (англ. калеки), известное сегодня всему миру.

В 1971 году несколько участников Крипс напали на группу пожилых японок. Жертвы ограбления, будучи несведущими в моде бедных кварталов, описали нападавших как инвалидов, поскольку все они были с тросточками. Местная пресса написала об инциденте, как о вопиющем по своей наглости преступлении, даже не подозревая о том, что ждало город в будущем. Так или иначе, группировка заслужила известность и начала вовлекать в свои ряды все новых подростков. Количество преступлений, совершаемых ребятами в черных кожаных куртках, росло в геометрической прогрессии. Пресса даже придумала термин «Крипмания», обозначавший эпидемию драк и перестрелок между темнокожими школьниками из южной части Лос-Анджелеса. Появившись в окрестностях 78-ой улицы на востоке мегаполиса, за три года своего существования Крипс распространили свое влияние на западные и южные районы Лос-Анджелеса, а также на его пригороды Комптон и Инглвуд. В 1972 году с деятельностью Крипс было связано 29 убийств в Лос-Анджелесе, 17 в его пригородах, еще 9 в одном только Комптоне, и это было только началом и официальными данными. С каждым годом количество трупов только возрастало.

Основатель банды Рэймонд Вашингтон был застрелен в возрасте 26 лет в 1979 году. Личность его убийцы не установлена до сих пор. В том же году его друг и второй создатель банды Стэнли «Туки» Уильямс был арестован за убийство четырёх человек (продавца, супружеской пары и их дочери). Он был приговорён к смертной казни. Находясь в заключение около 25 лет, Уильямс занимался литературной деятельностью. В своих произведениях он убеждал детей из гетто не вступать в преступные группы. Уильямс девять раз был номинирован на Нобелевскую премию (пять за мир и четыре за его литературные произведения), был награждён премией президента США, в Голливуде был снят фильм о его жизни. Несмотря на некоторые протесты общественности, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказался удовлетворить прошение о помиловании убийцы, и 13 декабря 2005 года Уильямс был казнён посредством введения смертельной инъекции20.

В настоящее время Крипс считается одной из крупнейших преступных организаций в США. Её членам инкриминируются убийства, грабежи, разбой, торговля наркотиками и другие преступления. Больше всего группировок Крипс в Калифорнии, откуда они и начали развиваться. Позже свои "синие" появились и на противоположном берегу США. В настоящее время даже вне США появляются группировки, копирующие культуру Крипс. К примеру, чернокожие банды в пригороде Парижа.

На весь мир Крипс еще известны своей войной с такой же уличной преступной организацией, называемой «Бладз» (англ. кровавые).

Между 1973 и 1975 агрессивная экспансия Крипс на все новые и новые районы Лос-Анджелеса начинает вызывать противодействие со стороны других криминальных группировок. Чтобы противостоять превосходящим силам, противники Крипс создают коалицию, которая получает название Бладз. Их символом становится кровь и красный цвет бандан. Говорят, что уже в 90-х в домах самых авторитетных участников Бладз даже стены были выкрашены в алый.

Считается, что создание Бладз21 произошло после того, как небольшая банда из Комптона Piru Street Boys (англ. Уличные парни из Пиру) не нашла понимания со значительно превосходящей ее по количеству членов и оружия Крипс из Комптона, пригорода Лос Анжелеса и вступила с ней в открытый конфликт. Стремясь заручиться поддержкой других группировок, лидеры Piru Street Boys собрали всех самых отъявленных чернокожих уголовников других не входящих в Крипс уличных банд Лос-Анджелеса. На встрече в Комптоне, на Piru Street (англ. улица Пиру), и было принято решение о создании криминального альянса Бладз.

Бладз также используют аббревиатуру M.O.B.(агл. Member of Blood, адепт крови).

В 1972-ом  в Лос-Анджелесе насчитывали 11 гангстерских группировок Бладз. Еще 4 действовали в Комптоне, по одной – в Афинах и Инглвуде. Через 25 лет в Лос-Анджелесе их было 138, в Комптоне – 36, в Инглвуде – 14, в Лонг-Бич – 10. Всего в Лос-Анджелесе и его окрестностях насчитывают свыше 300 банд Бладз, и хочу заметить, что это преступное сообщество малочисленнее, нежели Крипс.

Обе группировки быстро обросли целой системой символов и обрядов. В их числе посвящение в участники банды, заключавшееся в совершении преступления в присутствии свидетелей из числа банды. Девушки становились участницами группировки после совершения полового акта с несколькими старшими участниками. Появились специальные гангстерские граффити, как просто "метившие" территорию, так и имевшие чисто прикладное значение: специальные знаки и символы для посвященных, передающие в зашифрованном виде информацию для участников банды, являющуюся своеобразным средством оповещения. Появились и особые гангстерские татуировки с различными животными.

В 1980-х Крипз и Бладз активно включаются в торговлю новым для США наркотиком – «крэком». Банды Лос-Анджелеса налаживают связи с криминальными группировками Центральной и Южной Америки, вовлеченными в наркотраффик. Крипз и Бладз дотягиваются и до противоположного побережья Америки.

«Mara Salvatrucha» (исп. сленг Сальвадорские бродячие муравьи) или MS-13 — хорошо организованная многонациональная международная преступная ассоциация латиноамериканцев; одно из самых жестоких уличных гангстерских сообществ, которое сейчас активно орудует на территории 6 стран (около 100 тысяч бандитов по Америке, Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре). Самая опасная из уличных преступных формаций в США. Господствует более, чем в 40 штатах, в том числе Калифорнии, Вирджинии, Мэриленде и Нью-Йорке и по разным оценкам численность преступного синдиката только в США составляет от 10 до 30 тысяч человек. При убийствах члены банды иногда отрезают головы или гениталии и скармливают своим собакам на средневековый манер. Отличительная черта членов - татуировки по всему телу или даже лицу, подобно Якудзе.

MS всегда контролирует определённую городскую территорию, называемую на сленге банды «кликой». На ней занимаются почти всеми видами преступного бизнеса, начиная от воровства и грабежей, и заканчивая торговлей оружием и детьми. Уличные киоски и лотки обычно платят половину дохода банде, если находятся на ее клике. Наибольший доход MS в работе посредником в продаже наркотиков и получении дани за право торговать ими на своей территории.

Посвящение в члены банды называется «прыжок внутрь» - это беспорядочные массовые удары в течение не менее 13 секунд. Существует свой безмолвный язык общения жестами, называемый  «Компоновкой». У банды существует своя система правосудия - «контрольный суд», которая не имеет вообще ничего общего с принципами судопроизводства и справедливости.

МS-1322 возникла в Лос-Анджелесе в среде иммигрантов из Латинской Америки. Банда содействует нелегальному пересечению границы, так как контролирует многие тайные приграничные тропы США - Мексики. Через них иммигрируют и перевозят оружие и наркотики.

Одна из самых известных акций — массовая резня в автобусе в Комптоне в 1987 году (убито 28 человек). По данным ФБР, MS-13 сотрудничала с «Аль-Каидой» и в течение нескольких лет поставляла террористам различные виды стрелкового оружия.

В сентябре 2005 года более 650 членов банды были арестованы в ходе масштабной спецоперации, которая проводилась одновременно в США, Мексике, Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. В облаве, которая продолжалась два дня, участвовало более 6400 стражей правопорядка пяти стран. Самые масштабные задержания были проведены в Сальвадоре (237 человек), Гондурасе (162), Гватемале (98) и Мексике (90). В 13 штатах США было арестовано 73 человека, причём половина из них оказалась за решёткой по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. При этом в одной только Калифорнии были задержаны всего лишь 31 человек. Даже после этой волны облав, ФБР и спецслужбы других стран признали, что в борьбе с MS-13 - это капля в море23.  

1.3 Личность преступника включенного в организованные преступные структуры

Характер преступной деятельности организованных сообществ взаимосвязан с особенностями личности их участников. С одной стороны, эта деятельность формирует личность преступника, с другой - сама предопределяется ее особенностями.

Рассматривая личность преступника24, включенного в организованные преступные структуры, следует подчеркнуть, что он обладает чертами и свойствами профессионального преступника - соответствующими навыками, умениями, необходимыми для систематического совершения тех или иных преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности. Его поведение определяется особыми нормативами, элементами преступной субкультуры.

Характеристика личности преступника во многом зависит от места, занимаемого им в иерархии преступного сообщества. Так, руководящая этими сообществами элита, не принимающая, как правило, непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, внешне соблюдает общепринятые правила поведения, маскируя подлинные ценностные установки, собственную мораль и идеологию. Особое место среди руководителей преступных сообществ занимают так называемые Лидеры (называются по-разному в зависимости от криминального сообщества, в Бладз и Крипс это «O.G.», в Якудза это «Оябун», но не всегда вся полнота власти в банде сосредоточена в руках одного лидера) - лица, неоднократно судимые, глубоко усвоившие криминальную субкультуру, получившие соответствующее звание в бандитской среде. В настоящее время отмечается некоторая трансформация их поведения и норм: вполне респектабельный образ жизни, внешне законопослушная деятельность, неучастие в совершении конкретных преступлений, а лишь их организация, установление контактов с правоохранительными органами и др.

Максимальный возраст этой категории преступников25 - 50 - 75 лет, однако большинство из них (уже свыше 85% в XXI веке) - более молодые люди в возрасте 30 - 45 лет, относящиеся к социально активной части населения и имеющие достаточный преступный опыт и криминальный склад характера. Они являются своеобразными генераторами преступных идей и взглядов, в своей деятельности весьма изобретательны. В последние годы довольно часто демонстрируют религиозность. Прикрываясь маской внешней порядочности, они далеко не всегда справедливы к своим подопечным, нередко лживы, мстительны, жестоки. Около 30% из них склонны к наркомании.

Для так называемых лидеров и рядовых участников организованных преступных формирований характерны повышенное внимание к своему физическому состоянию, четко выраженная престижно-потребительская ориентация, доведенная до автоматизма послушность указаниям руководителя. Охранникам, боевикам присущи решительность, быстрота реакции, агрессивность, стремление разрешать конфликты путем физического или психического насилия. Они, как правило, умеют профессионально пользоваться оружием, владеют приемами боевой борьбы. Участников организованных преступных структур отличает также ориентация на обладание большими ценностями, завышенная самооценка, отчужденность по отношению к окружающим, честолюбие. Для них характерна уверенность в безнаказанности преступной деятельности, в неограниченных возможностях своих руководителей по их защите. Велика среди этих лиц доля рецидивистов: каждый третий из них ранее неоднократно судим.

Участники преступных сообществ в своем большинстве (около 80%) - мужчины в возрасте от 15 до 36 лет; около 40% из них - служащие, студенты, бывшие спортсмены; 15% ( в США 32%) - несовершеннолетние26.


Глава 2: Международные и локальные способы борьбы с организованной преступностью

2.1 Общие методы борьбы

Противодействие организованной преступности27 является гораздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной преступностью. Как я выше написал, многие синдикаты располагают ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными официальным полицейским и государственным органам. Ввиду этого не существуют и не может существовать методов, позволяющих в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью.

Стратегическими задачами борьбы с организованной преступностью, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала.

В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся, в первую очередь, к их разобщению. Помимо реагирования на совершаемые преступления и выявления их непосредственных исполнителей, основной задачей является установление личности лидеров преступных формирований и привлечение их к ответственности; для этого может использоваться, в том числе, содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности и помощи в сокрытии лица и членов его семьи от мести со стороны членов преступного сообщества).

Важными составляющими мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, направленный на затруднение производства операций по легализации преступных доходов, использованию преступных капиталов, и антикоррупционные меры, направленные на очистку правоохранительных органов и других государственных структур от лиц, содействующих организованным преступным формированиям.

Эффективная борьба с организованной преступностью невозможна без мер, направленных на оздоровление общества в целом, призванных дать легальную альтернативу «социальным службам» преступного общества: государство должно обеспечивать населению доступность необходимых товаров и услуг, занятость населения, нормальное функционирование идеологических и воспитательных институтов, доступность законных средств разрешения социальных конфликтов.

Какие из перечисленных мер окажутся более эффективными — зависит от модели, по которой строится деятельность организованной преступности в конкретных социальных условиях. Джей Альбанезе, один из ведущих криминологов США в области этнической преступности, выделяет три типа таких моделей 28:

  •  Традиционная модель крупномасштабного преступного заговора, контролируемого небольшой группой лидеров. В таком случае наиболее эффективны будут меры, направленные на нейтрализацию лидеров путём их ареста или иным способом, которые приведут к коллапсу сговора.
  •  Модель локальных организованных этнических групп. В этом случае, поскольку никакой централизованной организации не существует, нейтрализация лидеров не даст желаемого результата, поскольку на их место придут новые. В этом случае основными направлениями борьбы могут стать меры финансового, социального и иного контроля, а также иные меры, направленные на выведение финансовых потоков из теневого сектора экономики.
  •  Модель предприятия, согласно которой организованная преступность характеризуется неформальной децентрализованной структурой и возникает в определённых социально-экономических условиях, когда легальные механизмы обеспечения потребностей населения неэффективны. Для борьбы с такого рода организованной преступностью необходимо, прежде всего, ликвидировать причины, её породившие, стабилизировав и сделав прозрачными социально-экономические процессы.

Для того, чтобы правоохранительные органы могли достигать значимых результатов в борьбе с организованной преступностью, нужна специальная нормативно-правовая и материально-техническая база их деятельности, дающая возможность принять необходимые меры по предупреждению совершения преступлений организованными группами, дезорганизовать их деятельность (например, путём пресечения «сходок»), не позволить попавшим в поле зрения органов охраны правопорядка членам организованных преступных объединений уйти от уголовной ответственности.

Преступная агрессия стала сегодня одной из самых серьезных проблем в мире. Она создает угрозу для развития и безопасности государств. Многочисленные криминальные группировки осуществляют свою деятельность на международном уровне, и рассматриваю государственные границы не как барьеры, а как коммерческие возможности. Поэтому предупреждение преступности является первоочередной задачей государств. Это нашло свое отражение в сплочении в рамках ООН, ее специализированных учреждений, в международных неправительственных организаций, политической воли и ресурсов государств для совместной борьбы с транснациональной преступностью. Особенно с такими ее видами, как экономическая и организованная преступность.

В условиях развивающихся в мире интеграционных тенденций29, результатов технологического и социального прогресса, достигнутых человечеством в последние десятилетия XX века, преступность обретает новые формы. В ее распоряжении сосредоточены огромные силовые и финансовые средства, новейшие достижения науки и техники. Возникают и быстрыми темпами развиваются новые виды преступлений, особенно в экономической сфере, такие как, компьютерные, информационные, банковские преступления, для которых не существует национальных границ, а опыт борьбы с ними у международного сообщества в целом, и у отдельного государства, еще недостаточен.

Международная борьба с организованной преступностью - одна из многих областей сотрудничества государств. Как и все сотрудничество, она развивается на единой базе исторически сложившихся в международном праве основных или общих принципов их общения. Эти принципы дисциплинируют сотрудничество, подчиняют себе правила и процедуры взаимодействия государств во всех областях, так как наделены свойством императивности30.

Как высший критерий законности, они служат нормативной основой правотворческого и правоисполнительного процесса во всех сферах сотрудничества государств, в том числе и в их совместной борьбе с сформированными криминальными сообществами. Основные принципы составляют фундамент международного правопорядка, который создается и поддерживается государством. Сам уровень правопорядка зависит от степени признания ими этих принципов, следования их указаниям.

Самыми авторитетными международно-правовыми документами, где они были впервые собраны, стали Устав Организации Объединенных Наций31, принятый в 1945 году, а также специальный документ с пространным названием «Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН», принятый в 1970 году. Декларация призвала государства руководствоваться ими в международной деятельности и развивать свои взаимоотношения на основе их строгого соблюдения.

В обоих документах названы 7 принципов. Сейчас их больше. В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в 1975 году в Хельсинки всеми странами континента тех лет, а также США и Канадой (всего 35 государств), названы десять принципов. Первые пять: неприменение силы и угрозы силой, нерушимость государственных границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование конфликтов, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой - объединены в общую группу принципов, обеспечивающих мир и безопасность на Земле.

В приведенном перечне каждый из десяти принципов силен его взаимосвязанностью со всеми остальными: «ослабление единства основных принципов подрывает их эффективность в целом». Только в единстве, в тесном взаимодействии они могут функционировать должным образом.

Ссылки на общие принципы - все вместе или два - три из них - есть во многих таких соглашениях. Например, в преамбуле Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанной в Риме 10 марта 1988 года, ее участники призываются к строгому соблюдению общих принципов международного права. В принятой в том же году Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ указано, что «... стороны осуществляют свои обязательства по настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств» (ст.2, ч.2).

Три из общих принципов, а именно сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга и соблюдения основных прав и свобод человека - необходимо рассмотреть, так как они действуют в сфере международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью не только как общие, но и как специальные.

Принцип сотрудничества государств кодифицирован в упомянутой выше Декларации 1970 года, где его нормативное содержание раскрыто следующим образом: «Государства обязаны сотрудничать друг с другом, независимо от различий их политических, экономических и социальных систем, в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов...».

В равной мере это касается и сотрудничества государств в борьбе с криминалом. Хотя организованная преступность не представляет фатальной угрозы безопасности государств и миру в целом, тем не менее, для каждой из них она - огромное зло. Вспомним, например, что американские президенты, начиная с Линдона Джонсона, первым назвавшего в 1967 году в послании Конгрессу преступность - проблемой  номер один для Америки, ежегодно повторяют ту же самую ее оценку.

Тревожных масштабов достигла организованная преступность и во многих других странах. На ее сдерживание каждая из них затрачивает много сил и средств. Но иначе и не может быть. В противном случае банды, особенно этнические транснациональные, могут «подмять» или подчинить себе все государственные институты, принять вселенские масштабы и формы, установить свою власть и свои законы в локальных, а в теории, и в международных масштабах.

По оценкам Интерпола32, в настоящее время политические режимы в 11 странах мира могут пасть под напором наркомафии.

Противостоять преступности государства пытаются сообща путем постоянного и конструктивного сотрудничества. Иной альтернативы нет. Поэтому сотрудничество государств в борьбе с синдикатами без предписаний рассматриваемого принципа давно приобрело характер непреложного императива. Это подтверждается большим количеством заключенных государствами двусторонних и многосторонних договоров по борьбе с преступностью, общее число которых сегодня уже не поддается подсчетам.

Отдельные исследователи преступности отрицают обязательность международного сотрудничества в борьбе с нею. Действительно, за исключением ничтожного числа видов организованных преступлений, таких, как морское пиратство, как говорят, на "ничейной" (нейтральной) территории - в международных водах, все остальные преступления совершаются в границах территориальной юрисдикции какого-либо конкретного государства. Каждое из них само, без помощи других государств, в состоянии разыскать, изобличить и наказать виновного (если, конечно, захочет это сделать и если удастся его «взять»), то есть если он не скрылся за границу. Если совершенное им деяние не представляет большой опасности, государство может вообще отказаться от преследования и наказания виновного.

Следовать или не следовать в таких случаях принципу «неотвратимости ответственности за совершенное преступление» - внутреннее дело каждого государства. Однако лиц, совершивших тяжкое преступление, государства всегда стремятся не оставлять безнаказанными, даже если для этого нужно обратиться за помощью к другим странам33.

Подобная убежденность была выражена в преамбуле Европейской конвенции о международной действительности приговоров по уголовным делам, подписанной в 1970 году в Гааге государствами - участниками Европейского Совета, в которой они отметили, что «... борьба с организованной преступностью давно выросла в международную проблему».

Сотрудничество государств в борьбе с преступными сообществами и опг неуклонно расширяется за счет включения в него новых проблем, требующих их совместного регулирования. Объектом такого регулирования становятся и отдельные вопросы, традиционно относимые к «внутренним делам» государств, но в решении которых все они, или их большинство, оказались крайне заинтересованы.

Исходя из собственного суверенитета, государства сами определяют, что именно из сферы своих внутренних дел собственной компетенции и в каких пределах можно и следует передать на международное регулирование. При этом согласно постановлению ЕС «государства воздерживаются от того, чтобы объектом договора становились вопросы, составляющие исключительно внутреннюю компетенцию государств»:

  •  Каждое государство само определяет для себя проблемы и направления сотрудничества с другими странами, правовые и организационные формы, в которых готово его поддерживать, объем своего участия в каждой из форм.
  •  Государства также сами определяют объем принимаемых на себя обязательств по каждому заключаемому договору, фиксируя это путем внесения в него оговорок.

Во всем мире деятельность специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью позволяет собирать и в дальнейшем использовать информацию против организованной преступной деятельности уголовных лидеров, а также против связанных с ними зарубежных преступников. Данная информация может оказывать большую помощь в выявлении и изучении структурных образований организованной преступности и лицах, действующих в этих структурах, общей численностью и составе, дислокации организованных преступных групп и сообществ, лидеров, возглавляющих структурные элементы организованной преступности и сложившиеся между ними отношения.

Важно добавить, что организованную преступность делает такой прибыльной и безнаказанной коррупция. Следовательно, основным методом борьбы с самим явлением является именно борьба с коррупцией.

Широко распространено мнение, что виной всему экономические трудности достаточно поднять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Мне думается, это не так. Важно чтобы зарплата не опускалась ниже уровня, обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от повышения зарплаты падает. Государства никогда не смогут дать своим служащим денег больше, чем организованная преступность.

Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, т.к. они подвергаются сильному воздействию со стороны членов преступных группировок и сами тоже подвержены коррупции.

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией - это создание условий препятствующих её появлению и развитию34. Организованная преступность может воздействовать на отдельное лицо или правоохранительный орган, препятствующий её деятельности, но повлиять на законодательную власть, принимающую закон в области государственного управления очень сложно.

Эффективным методом борьбы с коррупцией является проверка приобретения собственности чиновниками и вообще контроль за их финансовым положением.

Социально-правовой контроль является по сути самым действенным методом в борьбе непосредственно с коррупцией. Изучение международного опыта показывает, что борьбе с коррупцией чаше всего препятствуют:

  •  значительная распространенность коррупционных правонарушений в условиях известной ограниченности ресурсов, выделяемых на нужды юстиции;
  •  определенная ограниченность возможностей уголовного законодательства в части формулирования признаков коррупционных преступлений и конкретных форм их совершения;
  •  трудности в оперативном выявлении и уголовно-процессуальном доказывании фактов коррупции;
  •  недостаточное предупредительное воздействие традиционных мер уголовной ответственности и наказания.

По мнению юристов многих стран, решению этих проблем может в той или иной мере способствовать использование криминологических форм и методов борьбы с преступностью, в том числе установление особого социально-правового контроля за источниками доходов, финансово-экономической и иной деятельностью) лиц, подозреваемых в коррупции. По сути, такой контроль выражается в том, что определенные государственные органы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяются властными полномочиями по наблюдению и проверке соответствия деятельности конкретных граждан и юридических лиц предъявляемым требованиям с правом информировать об обнаруженных отклонениях компетентные органы и  общественность, продлять ходатайства либо рекомендации о привлечении виновных к ответственности. Кроме того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостоятельно применять к подконтрольному лицу меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, например, временно отстранять от работы лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их деятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытых преступным путем и т.п.

Социально-правовой контроль как средство борьбы с коррупцией получил наибольшее развитие в Японии и США35. В Японии осуществляется регламентированная законом регистрация лиц, против которых выдвинуты обвинения в причастности к организованной преступности и коррупции. Факт такой регистрации обычно доводится до сведения общественности через средства массовой информации, является правовым основанием для установления контроля за поведением конкретного лица, источниками его доходов и может повлечь применение к нему ряда правоограничений, препятствующих совершению правонарушению, легализации и расходованию средств, добытых преступным путем, в том числе полученных в виде взяток. В США с 1991 года действует федеральный закон о контроле за организованной преступностью (Государственный закон. №91-452)36. В качестве базового операционного понятия в нем использован термин «рэкетирская деятельность», охватывающий, помимо дачи и получения взяток, довольно широкий круг правонарушений, имеющих связь с организованной преступностью (вымогательство, некоторые виды мошенничества, занятие азартными играми, незаконные операции с наркотиками и др.). Борьбу с рэкетирской деятельностью, помимо судов, призваны осуществлять специальные органы, «Большие жюри», которые создаются в масштабах отдельного штата или круга и рассматривают на своих заседаниях материалы о занятии отдельных лиц указанной деятельностью. Если Большое жюри находит основания для возбуждения уголовного преследования, то дело передается в суд. До принятия судом решения за поведением обвиняемого устанавливается контроль, на него возлагается ряд запретов и обязанностей, предусмотренных указанным законом.

В соответствии с § 1962 данного закона «запрещено любому лицу, которое получает какой-либо доход, извлекаемый прямо или косвенно из какого-либо вида рэкетирской деятельности, использовать или вкладывать прямо или косвенно любую часть такого дохода для приобретения какого-либо предприятия или создания и развертывания работы какого-либо предприятия, которое участвует во внешней торговле или в торговле между штатами или деятельность которого влияет на эти виды торговли. Этим же лицам запрещено приобретать прямо или косвенно участие в прибылях или контроль над каким-либо предприятием, вести или участвовать прямо или косвенно в ведении дел этого предприятия с помощью какого-либо вида рэкетирской деятельности или путем взимания незаконных долгов». За нарушение указанных запретов предусмотрено уголовное наказание до 25 тыс. долларов или до 20 лет тюремного заключения, или и то и другое одновременно.

Помимо этого, лицо должно добровольно передать в пользу США всю незаконно полученную прибыль или долю имущества. В противном случае на его имущество накладывается арест, и оно подлежит конфискации на условиях, которые суд сочтет должными.

Согласно § 1964 «закона окружные суды США имеют право предотвращать или ограничивать нарушения ранее указанных запретов путем издания соответствующих постановлений, включая (но не ограничиваясь такими мерами) приказание какому-либо лицу отказаться от любого, прямого или косвенного участия в прибылях какого-либо предприятия, распустить или реорганизовывать какое-либо предприятие, не заниматься тем же самым видом деятельности, как и предприятие, в котором он участвует».

Действующее законодательство Российской Федерации, Указы Президента РФ, нормативные акты министерств и ведомств также предусматривают различные меры контроля, которые, помимо прочего, могут использоваться в борьбе с коррупцией на местном уровне.

Так, в зависимости от правовой природы и характера в мире существующие меры контроля можно разделить на две основные группы. Меры финансового контроля. В наибольшей степени они используются государственными органами, специально уполномоченными на осуществление такого контроля. И меры оперативно-розыскного, уголовно-процессуального, административно-правового характера, применяемые правоохранительными органами.

В зависимости от механизма действия меры социально-правового контроля, используемые в борьбе с коррупцией, можно также разделить на две группы37.

1) Властные полномочия контролирующих субъектов и корреспондирующие им обязанности контролируемых физических и юридических лиц, объективно не ущемляющие конституционные права и свободы граждан различных государств.

Примером таких мер могут служить выраженные в различной правовой форме права контролирующих инстанций на получение необходимой им информации, проверку подлинности предоставленных сведений и соответствующие обязанности контролируемых предоставлять такую информацию, не препятствовать и не уклоняться от контроля.

2) Специально-предупредительные ограничения и запреты, налагаемые на лиц, выступающих объектом контроля, объективно ущемляющие конституционные права и свободы граждан.

Например, ограничения на пребывание в определенных местах, запрет выезжать за пределы населённого пункта для лиц, осужденных с отсрочкой исполнения приговора и состоящих под административным надзором, ранее упомянутые ограничения на финансовую деятельность.

Общим недостатком вышеназванных мер является их бессистемность, рассредоточенность по отдельным нормативным актам, отсутствие специальной нацеленности на борьбу с коррупцией. Если в зарубежных странах борьба с коррупцией и организованной преступностью осуществляется на основе специально разработанных государственных программ и особых законодательных актов, то в нашей стране подобная правовая база отсутствует. Но во всем мире на эффективности применяемых мер социально-правового контроля сказывается и слабое взаимодействие органов, его осуществляющих.

Как уже отмечалось выше, организованная преступность на определенном этапе своего развития выходит за рамки национальной юрисдикции и приобретает международные формы. Это обусловливается целым рядом факторов, основными из которых являются:

  •  стремление к расширению своих криминальных интересов;
  •  подыскивание новых объектов преступных посягательств и установление контроля за международными каналами получения сверхприбыли;
  •  совершение махинаций в финансово-кредитной и банковской сферах в целях отмывания «теневого» капитала; использование так называемого «челночного метода» совершения преступлений, затрудняющего правоохранительным органам разных стран своевременно раскрывать их.

Раскрытие подобных преступлений требует выполнения большого объема работы, направленной на проведение за границей определенного государства следственных и розыскных действий: получение доказательственной и иной информации по делу; выявление преступных связей; розыск скрывшихся правонарушителей и их выдача соответствующим властям; установление мест хранения незаконно нажитых ценностей и имущества, финансового положения открытых в зарубежных странах фирм и т.д.

2.2 Международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью

Уже в 1923 году встал вопрос о необходимости международного сотрудничества полиции и была создана «Международная комиссия уголовной полиции», которая с 1956 года называется «Международной организацией уголовной полиции» (Интерпол). В каждой стране, являющейся членом Интерпола, имеется Национальное Центральное бюро, которое сотрудничает с правоохранительными органами своей страны, с родственными структурами других стран и Генеральным Секретариатом Интерпола38.

Сегодня эта международная организация играет важную роль в борьбе с международными уголовными преступлениями и организованность преступностью по всему миру. В Генеральном Секретариате Интерпола представлено большинство европейских государств, в том числе с 1991 года и Россия.

В Европе имеется богатый и разнообразный опыт межгосударственного сотрудничества в области борьбы с преступностью.

19 июня 1980 года в дополнение к так называемому Шенгенскому соглашению по вопросам поэтапной отмены пограничного контроля между Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией была принята Конвенция, определившая действия правоохранительных органов сопредельных государств в предотвращении и раскрытии правонарушений. Позднее к ней присоединились Италия, Испания, Португалия и Греция.

Сложности в раскрытии и расследовании транснациональных преступлений связанных с бандами и преступными сообществами приводят к тому, что сотрудники специализированных подразделений, занимающихся борьбой с организованной преступностью, наряду с использованием возможностей Интерпола для быстрого решения задач устанавливают прямые контакты с зарубежными коллегами. В конечном счете, именно непосредственное взаимодействие оперативных работников заинтересованных государств способствует успешному решению поставленных задач.

В XXI веке, представители полицейских органов разных стран, считают самым действенным методом в борьбе с организованной преступностью – агентурный метод, особенно широко применяемый в США39.

«Цель и средство любого эффективного ответа на угрозу организованной преступности — информация». Это мнение американских криминологов Д. Герберта и Х. Тритта (D. Herbert, H. Tritt) предельно четко отражает сущность подхода полицейских и специальных служб наиболее развитых стран к борьбе с данным явлением. В практической деятельности во главу угла ставится сбор, накопление, оценка и обработка разведывательной информации о преступных структурах. «Качественная информация — ключ к надежной политике и стратегии контроля организованной преступности», утверждают Дж.Динтино и Ф.Мартенс (J.Dintino, F.Martens).

В основе такого подхода - четкое понимание того, что основной объект воздействия правоприменительных сил в этой сфере - криминальные организации, как единое целое. «Сегодняшняя наша основная цель - не борьба с отдельными мелкими жуликами, а уничтожение крупных преступных организаций», подчеркивает директор американского Федерального бюро расследований Уильям Сешенс (William S. Sessions). «Методом обработки конкретного случая, — полагают в Швейцарии,- можно изобличить только отдельных лиц, которые без труда будут заменены в преступной группе... Органы уголовного преследования, если они хотят всерьез бороться с организованной преступностью, должны ставить перед собой следующую главную цель: разгром организации путем изобличения максимального числа ее членов и в первую очередь главарей. А для этого необходима широко задуманная и настойчиво проводимая ... работа по изучению всего "организма" преступного формирования. ... Традиционный метод расследования здесь только помешал бы». 

Совместная операция40 Агентства по борьбе с распространением наркотиков (англ. Drug Enforcement Agency — DEA) и ФБР «Pizza Connection» (англ. Связь через пиццерию) привела в конечном итоге к широкомасштабным арестам ведущих представителей международного наркобизнеса. Зарубежные специалисты, комментируя этот факт, подчеркивают, что успех дела обеспечили долговременные, тщательно подготовленные мероприятия по сбору подробных разведывательных данных.

В отличие от расследования обычного преступления когда полиция исходит из ставшего известным факта нарушения закона, расследование действий криминальных организаций требует длительного наблюдения, позволяющего выявить цели, методы и районы их преступной деятельности, структуру и кадровый состав, планы и замыслы. Конспиративность преступных сообществ, предпринимаемые ими меры к сокрытию следов противоправных действий, нейтрализации возможных свидетелей и иных неугодных лиц, проникновение в структуры власти, использование современных технических средств, создают условия, в которых поступление в правоохранительный орган полноценной оперативно значимой информации в состоянии обеспечить только специальные средства и методы негласного расследования: электронный контроль, наружное наблюдение, перлюстрация почтовой корреспонденции и, наконец, агентура.

Остановимся подробней на последнем и проследим как понимают и оценивают роль агентурного метода западные правоохранительные системы. Прежде всего, отметим тот факт, что законодательная и судебная власти развитых государств всегда активно поддерживали усилия по укреплению агентурной деятельности, занимающей значительное место в полицейских операциях и акциях специальных служб.

Верховный Суд США неизменно подчеркивает право полиции на получение информации посредством осведомителей. «Использование секретных осведомителей или тайных агентов, — говорится в одном из решений этого уважаемого органа, — является законной и правильной практикой исполнения закона и оправдано интересами публики41». Знаменитая четвертая поправка к американской конституции не защищает правонарушителя от того, что лицо, которого он добровольно посвящает в свои противоправные действия, не разоблачит их.

Активно используя агентуру в своих расследованиях, органы правопорядка полагаются также и на традиционные настроения западной общественности. Абсолютное большинство населения, никак не отождествляя себя с преступным миром или деятельностью иностранных разведок, относится в целом одобрительно или нейтрально к использованию специальных методов расследования уполномоченными на то органами (полемика касается в основном определения рамок их применения, а также форм контроля, исключающих возможные злоупотребления). Сказывается также традиционная законопослушность граждан, довольно высокий уровень общественного правосознания. Имеются и вполне реальные исторические корни. Так в Британии, еще до создания постоянной полицейской системы, с начала 18 века действовала система «Do it yourself» (англ. Сделай это сам). Каждый гражданин мог самостоятельно передать правосудию преступника, рассчитывая на часть возвращенного похищенного или иную награду. Врожденное уважение к закону большинства граждан позволяет и сегодня широко использовать такие полицейские программы, как, например, канадские «Соседский догляд» или «Схвати за руку». Схема действия последней такова. Любой житель Оттавы, заметив чьи-либо подозрительные действия, может позвонить в полицию и рассказать о своих наблюдениях. Если подозрения окажутся верными и приведут к аресту преступника, источник информации получит материальное вознаграждение. При этом гарантируется полное инкогнито, что снимает опасения относительно возможной мести со стороны членов банды: причитающуюся сумму можно востребовать в банке, назвав индивидуальный номер, который выдается звонящему в полицию. В Японии дисциплина, конформизм и глубоко укоренившиеся в обществе корпоративные традиции позволяет полиции и спецслужбам этой страны твердо рассчитывать на конфиденциальное информационное содействие практически любого гражданина. Отметим к слову, что для России более характерна традиция сокрытия от властей воров и лихих людей, сочувствия и помощи арестантам.

Полицейские руководители в развитых странах исходят их того42, что в ряду специальных методов использование тайных агентов и осведомителей является наиболее эффективной техникой, в частности, в борьбе с организованной и чиновничьей преступностью, коррупцией, с террористическими организациями. В этих сферах от агентуры поступает основная масса наиболее ценной и непосредственно относящейся к делу информации. Недаром в среде американских полицейских популярна поговорка: «Полицейский хорош настолько, насколько хорош его осведомитель». 

«Осведомитель - решающее средство расследования,- утверждает американский криминолог Дж. Уилсон (James Q.Wilson), долгое время исследовавший деятельность двух весьма эффективных спецслужб США - ФБР и ДЕА,- в феврале 1976 года я опросил 10 сотрудников ФБР, расследовавших в общей сложности 86 криминальных дел, в половине из них использовались осведомители, часть из них - в чисто информационных целях, другие - в активных мероприятиях. Например, информатор помогал преступникам организовать нападение на трейлер, в то время, как сотрудники ФБР держали ситуацию под контролем, готовые в любой момент осуществить операцию по захвату».

Как ни парадоксально, но несмотря на бурное развитие техники электронного контроля значение агентуры, как эффективного средства негласного расследования возрастает. Причина в том, что усложнение в современном мире структуры социальных связей неизбежно ведет к усилению роли человеческого фактора. Это закономерно и для такой специфической сферы, как оперативно-розыскная деятельность. Весьма характерно, что мартовские 1992 года слушания комитета по разведке палаты представителей Конгресса США выявили тенденцию, свидетельствующую о том, что основной упор в деятельности разведывательного сообщества этой страны будет делаться на работу с агентами, а не технические средства. С приходом Роберта Гейтса (R.Gates) на пост директора ЦРУ и номинального руководителя всей разведывательной системы Америки, активно развернулась работа по расширению агентурной сети. Бывший директор ЦРУ, а ныне эксперт по вопросам разведки Ричард Хелмс (R.Helms) в недавнем интервью выходящему в Париже журналу «Жен Африк» высказался за более активное использование методов агентурного сбора информации.

И тем не менее, при всех вышеперечисленных мною методах борьбы с таким опасным явлением, как организованная преступность, важно отметить что ведущие криминологи ООН, да и в США, отмечают тот факт, что организованная преступность – это неискоренимый спутник социума любого развитого и не развитого государства. Безусловно профилактика предупреждения преступности и непосредственная борьба приносят свои плоды, но для полицейских архивов – это всего лишь статистика. Криминальные сообщества практически невозможно искоренить, в связи с их огромным влиянием и возможностями в современном обществе. Мое мнение заключается, в том, что главам государств и руководителям правительств зарубежных стран ( как в принципе и РФ) стоит уделить больше внимания этой безусловно важной проблеме, которая разрушает саму суть права, как такового, и каждый день уносит жизни десятков людей по всему миру.


Заключение

Проведённая работа показала, что цель исследования была достигнута, путем детального и планового изучения вопроса. Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях. Надо признать, что в большинстве случаев им удаётся реализовать свои планы. Как представляется, основными причинами этого являются просчеты государства и неготовность общественности в любом государстве к противодействию организованной преступности.

Ещё в 80-х годах такие известные учёные как В.С. Овчинский, А.И. Гуров, Л.Д. Гаухман (L.D. Gauhman), Дж. О’Конноли (J. OKonnolli) и другие в своих трудах предупреждали власть о надвигающейся катастрофе. К сожалению, они не были вовремя услышаны. Отрывки из их трудов, приведенные выше, являются доказательствами выводов, поставленных на защиту в этой работе.

Также исследуя данную проблему, опираясь на работы указанных учёных, была попытка проанализировать и определить основные признаки, характерные для современной организованной преступности. Такими признаками являются:

  •  Общественная опасность организованной преступности, выраженная в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.
  •  Смыкание уголовной и экономической преступности.
  •  Коррупция.
  •  Контроль за источниками получения доходов, как законных, так и не законных.
  •  Наличие чёткой внутренней структуры, что предполагает наличие иерархичности, сплочённости, устойчивости, жёсткой дисциплины.

Будучи солидарным с ведущими экспертами в этой области, полагаю, что для того, чтобы более успешно осуществлять борьбу с организованной преступностью, государствам необходимо сделать следующее:

  •  Принять экономические и правовые меры к ликвидации криминального монополизма в производстве и торговле, наживающего баснословные прибыли на создании дефицита.
  •  Проводить проверку на предмет законности регистрации и иных частных предприятий, кооперативов с учетом образования их стартового капитала, соответствия их фактической деятельности, уставным положениям.
  •  Принять законы, направленные против коррупции, на основании которых, в частности, можно потребовать от чиновников и политиков предоставлять информацию о своем имуществе, доходах и обязать соответствующие органы расследовать случаи неожиданного обогащения или несоответствия высокого уровня жизни декларированным источникам доходов.
  •  Проводить изучение вопросов, касающихся структур финансовых органов, банков, системы учреждений по линии внешних связей и способов получения информации о криминогенных проявлениях в этих структурах.
  •  Проводить повышение и подготовку по экономическому образованию работников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью.
  •  Принять закон об ответственности за легализацию преступных доходов и установить уголовную ответственность за оказание финансовой помощи преступным организациям.
  •  Принять законодательные положения о наделении должностных лиц правоохранительных органов правами доступа к документам, необходимым для контроля за перемещением денег, а также положение, рассматривающее открытием и использование счетов под вымышленными именами в качестве уголовно-наказуемого деяния.

В законах же необходимо указывать и формулировать признаки, наиболее характерные для организованной преступности таким образом, чтобы они поддавались доказыванию.

В завершении данной работы еще раз хочется отметить, что борьба с организованной преступностью, на сегодняшний день, является важнейшей задачей для любого государства. Представляется, что последовательная реализация предложенных в работе мер, позволит переломить ход этой борьбы, и будет способствовать оздоровлению мирового социума от этой проблемы.


Список использованной литературы


  1.  Документы ООН по борьбе с организованной преступностью (Конвенция ООН против коррупции 2003г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000г. и т.д.).
  2.  Бродман Г., Риканатини Ф. Корни коррупции: важны ли рыночные институты? / Пер. с англ. // World Bank Policy Research Working Paper 2368. — 2000.
  3.  Геллерт Г. Мафия. М., 1983. С. 10. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд.
  4.  Головщинский К. И. Диагностика коррупциогенности законодательства. / Под ред. Г. А. Сатарова и М. А. Краснова, 2004.
  5.  Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
  6.  Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд.
  7.  Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева В. Е. Эминова. 3-е изд, 2007.
  8.  Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд.
  9.   Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.
  10.  Колотов В.М. Преступный мир Азии.- Москва. 2003.
  11.  Миненок М.Г. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - Калининград. 1999.
  12.   Организованная преступность / Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 2007
  13.  European Union Organised Crime Report 2004.
  14.  Bardhan P. Corruption and development // Journal of Economic Literature,  may 1997.
  15.  Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. A Systematic Study of Organized Crime. Springfield, 1984.
  16.  Klaus von Lampe. Organized Crime. Research, Berlin publishers, 1995.
  17.  Peter Lansky. Los Angeles Gangs, Crime Lab L.A., 1999.
  18.  Global Trends 2015: A Dialogue About the Organized Crime Future With Nongovernment Experts. 2000. 
  19.  P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006.

1 Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.

2 Организованная преступность / Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 2007

3 Миненок М.Г. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - Калининград. 1999.

4 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

5  Геллерт Г. Мафия. М., 1983. С. 10. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд

6  Klaus von Lampe. Organized Crime. Research, Berlin publishers, 1995

7 P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006

8 Геллерт Г. Мафия. М., 1983. С. 10. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд

9 European Union Organised Crime Report 2004

10 P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006

11  Впервые этот документ был обнаружен 5 ноября 2007 года при аресте влиятельного члена Коза Ностра - Сальваторе Ло Пикколо, перенявшего, как выяснилось в дальнейшем, бразды правления от предыдущего «крёстного отца», Бернардо Провенцано. Документ хранился в кожаном портфеле среди других деловых бумаг арестованного.

12  Колотов В.М. Преступный мир Азии. Москва 2003

13  URL: http:/wikipedia.org, автор неизвестен

14  Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. A Systematic Study of Organized Crime. Springfield, 1984.

15  Колотов В.М. Преступный мир Азии. Москва 2003

16 European Union Organised Crime Report 2004

17 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

18 Peter Lansky. Los Angeles Gangs, Crime Lab L.A., 1999

19 P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006

20 Global Trends 2015: A Dialogue About the Organized Crime Future With Nongovernment Experts. 2000

21 Peter Lansky. Los Angeles Gangs, Crime Lab L.A., 1999

22 Klaus von Lampe. Organized Crime. Research, Berlin publishers, 1995

23 Global Trends 2015: A Dialogue About the Organized Crime Future With Nongovernment Experts. 2000

24  Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд.

25  Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд.,

26 Миненок М.Г. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - Калининград. 1999.

27 Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.

28  Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд.

29 Global Trends 2015: A Dialogue About the Organized Crime Future With Nongovernment Experts. 2000

30 Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.

31  Документы ООН по борьбе с организованной преступностью

32   European Union Organised Crime Report 2004

33  «Рост числа таких случаев в мировой практике борьбы с преступностью превратил такое сотрудничество из необязательного в "насущную необходимость"»Sielaff W. Interpol - Europole - "Kriminalistik" (Hamburg). 1974.

34 Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд.,

35 Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.

36 P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006

37 Бродман Г., Риканатини Ф. Корни коррупции: важны ли рыночные институты? / Пер. с англ. // World Bank Policy Research Working Paper 2368. — 2000

38 European Union Organised Crime Report 2004

39 P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006

40 Peter Lansky. Los Angeles Gangs, Crime Lab L.A., 1999

41 Laird v. Tatum. 408 U.S. 1 (1972

42 Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70274. Аппаратное обеспечение ПК. Архитектура ПК 89 KB
  Положения фон Неймана: Компьютер состоит из нескольких основных устройств арифметико-логическое устройство управляющее устройство память внешняя память устройства ввода и вывода. Для ввода и вывода информации используются устройства ввода и вывода.
70275. УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ЛЕКЦИИ 2.51 MB
  Уголовное право как одна из отраслей права представляет собой совокупность принятых государством правовых норм, которые устанавливают и регулируют определенные общественные отношения в соответствии с интересами и потребностями общества.
70276. Methods of teaching English as a science and its relation to other sciences 27 KB
  Pedagogics is the science concerned with general teaching and education. It would be impossible to develop language habits and speech skills without information about the ways of forming them, the influence of formerly acquired habits on the formation of new ones which is supplied by Psychology.
70277. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА. ЦЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 220.5 KB
  Под бюджетированием в управленческом учете понимают процесс планирования. Планирование – одна из функций управления, процесс определения действий, которые должны быть выполнены в будущем. При рассмотрении планирования деятельности предприятия речь ведут о краткосрочном...
70278. Экономическая сущность понятий инвестиции, инвестиционный проект 711.5 KB
  По уровню доходности различают: высокодоходные инвестиции предполагают вложение капитала в инвестиционные проекты финансовые инвестиции ожидаемый уровень доходности по которым превышает среднюю норму прибыли на инвестиционном рынке; среднедоходные инвестиции предполагают вложение...
70279. Ценовая политика предприятия. Цена в маркетинге и ценовая политика предприятия 53 KB
  Хотя низкие цены при проникновении на рынок отнюдь не свидетельствуют о низкой конкурентоспособности товара. Целенаправленная ценовая политика в маркетинге заключается в следующем: надо устанавливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от ситуации на рынке...
70280. Товар в маркетинговой стратегии предприятия. Конкуренция и конкурентоспособность 69.5 KB
  Изучение конкурентоспособности производителя исходя из теории равновесия Самостоятельное направление исследований составляют методы оценки конкурентоспособности производителя базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли...
70281. Товар в маркетинговой стратегии предприятия. Позиционирование товара 107.5 KB
  В начале 70-х годов безалкогольные напитки завоевали прочную долговременную популярность большого сегмента рынка, который состоял из молодых людей, родившихся в годы «детского бума» после 2-й мировой войны. Сбыт безалкогольных напитков ежегодно возрастал на 10 %.
70282. Товар в маркетинговой стратегии предприятия. Товар и товарная политика предприятия 85 KB
  Однако почему покупают именно косметику Эйвон а не косметику фирмы Ревлон которая тоже предлагает высококачественный товары Одна из причин кроется в женщинах-коммивояжерах фирмы Эйвон. Товары фирмы Эйвон как бы включают в себя все эти составляющие.