79227

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Легализация отмывание денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем ст. Предмет данного преступления денежные средства или иное имущество приобретенные преступным путем. Непосредственный объект преступления отношения регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Русский

2015-02-10

34.13 KB

1 чел.

36 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Предмет данного преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Цель преступления - ресурсное обеспечение организованных форм преступной деятельности. По форме действия, предусмотренные данной статьей, носят как бы законный характер, но их сущность является противоправной, поскольку деньги и имущество имеют криминальный характер (они были похищены, получены как предмет взятки, являлись результатом незаконного предпринимательства, переданы другим лицам для введения в легальный оборот, являлись воровским "общаком") и образуют капитал, в большинстве случаев используемый в преступных целях либо для собственного потребления.

Объективная сторона преступления предполагает следующие действия: а) совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом; б) совершение различных сделок; в) введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом предполагает вкладывание (кредитование), депонирование, передачу в заем денежных средств, продажу, сдачу под залог, в аренду имущества. В том случае, когда денежные средства или имущество приобретены преступным путем, налицо объективная сторона состава их легализации (отмывания). Совершение различных сделок предполагает действия граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

Сделки - действие правомерное, их совершением могут быть легализованы деньги или имущество, следовательно, объективная сторона рассматриваемого преступления предполагает возможность уголовной ответственности за совершение сделок или заключение договора, предметом которых являются деньги и имущество, приобретенные противоправным путем другими лицами. Введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот предполагает любые формы вложения денежных средств в экономическую деятельность, например создание коммерческой структуры, инвестирование, кредитование. При установлении объективной стороны преступления также следует устанавливать преступное происхождение денежных средств.

Субъектом преступления являются физические, вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, выступающие соисполнителями легализации преступных денежных средств и иного имущества.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что совершает действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и желает этого.

Квалифицирующий признак - совершение деяния в крупном размере, т.е. свыше одного миллиона рублей легализованного имущества либо денежных средств (ч. 2 ст. 174 УК РФ).

Особо квалифицированные составы (ч. 3 ст. 174 УК РФ) – совершение деяния: а) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ); б) лицом с использованием служебного положения, имеется в виду должностное лицо (см. примечание 1 к ст. 285 УК РФ), а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (см. примечание 1 к ст. 201 УК РФ); и совершение преступления организованной группой (ч. 4 ст. 174 УК РФ) - см. ч. 3 ст. 35 УК РФ.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11780. Математичні методи дослідження операцій. Лабораторні роботи 465 KB
  ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 16 з дисципліни Математичні методи дослідження операцій ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ТЕМА: Графічний метод розвязування задач лінійного програмування ЛП. МЕТА: Опанувати графічний метод побудови допустимої області ЗЛП та ліній рівн
11781. Первоначальные сведения и правила работы в операционной системы Windows’2000/2003 59.5 KB
  Лабораторная работа № 1. Тема: Первоначальные сведения и правила работы в операционной системы Windows2000/2003. Цель работы: Освоить основные приемы и методы работы с объектами операционной системы Windows2000/2003 XP. Содержание работы: Освоение основных приемов настройки и ра...
11782. Работа со стандартными программами в операционной системе Windows’2000/2003, XP 55.5 KB
  Лабораторная работа № 2 Тема: Работа со стандартными программами в операционной системе Windows2000/2003 XP. Цель работы: Получить практические навыки работы со стандартными программами Windows2000/2003 XP. Содержание работы: Освоение основных приемов работы со стандартными...
11783. Работа с сервисными программами в операционной системе Windows’2000/2003 1.69 MB
  Лабораторная работа № 3. Тема: Работа с сервисными программами в операционной системе Windows2000/2003. Цель работы: Получить практические навыки работы с дискетами и сервисными программами Windows2000/2003. Содержание работы: Освоение основных приемов ра...
11784. Манипулирование файлами в Windows 95/98/2000/ХР. 55 KB
  Лабораторная работа № 0. Часть № 1. Манипулирование файлами в Windows 95/98/2000/ХР. ПРИМЕЧАНИЕ. На эту лабораторную работу надо принести дискету отформатированную чистую. Работать только с теми файлами которые вы скопировали чтобы ничего не испортить...
11785. Изучение основных правил работы в интерактивном режиме системы MatLab 45.5 KB
  Лабораторная работа №7 Изучение основных правил работы в интерактивном режиме системы MatLab. MatLab одна из популярных и тщательно проработанных систем автоматизации математических расчетов. Этот пакет широко используется во всем мире при решении задач связанных с...
11786. Программирование в MatLab и табулирование функций 120 KB
  Лабораторная работа №7 Программирование в MatLab и табулирование функций Цель работы Дальнейшее изучение прикладного пакета и освоение основных элементов программирования. Порядок выполнения лабораторной работы Создать 2 отдельных Мфайла содержащих каждый ...
11787. Анализ рынков с помощью ресурсов Интернета 216.5 KB
  Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу Мировые информационные ресурсы Анализ рынков с помощью ресурсов Интернета Методические указания к выполнению лабораторных работ предназначены для студентов специальности 080801.65 Прикладна...
11788. Работа с сервисами в Интернете 304 KB
  Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу Мировые информационные ресурсы Работа с сервисами в Интернете Методические указания к выполнению лабораторных работ предназначены для студентов специальности 080801.65 Прикладная информатика