79227

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Легализация отмывание денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем ст. Предмет данного преступления денежные средства или иное имущество приобретенные преступным путем. Непосредственный объект преступления отношения регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Русский

2015-02-10

34.13 KB

1 чел.

36 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Предмет данного преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Цель преступления - ресурсное обеспечение организованных форм преступной деятельности. По форме действия, предусмотренные данной статьей, носят как бы законный характер, но их сущность является противоправной, поскольку деньги и имущество имеют криминальный характер (они были похищены, получены как предмет взятки, являлись результатом незаконного предпринимательства, переданы другим лицам для введения в легальный оборот, являлись воровским "общаком") и образуют капитал, в большинстве случаев используемый в преступных целях либо для собственного потребления.

Объективная сторона преступления предполагает следующие действия: а) совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом; б) совершение различных сделок; в) введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом предполагает вкладывание (кредитование), депонирование, передачу в заем денежных средств, продажу, сдачу под залог, в аренду имущества. В том случае, когда денежные средства или имущество приобретены преступным путем, налицо объективная сторона состава их легализации (отмывания). Совершение различных сделок предполагает действия граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

Сделки - действие правомерное, их совершением могут быть легализованы деньги или имущество, следовательно, объективная сторона рассматриваемого преступления предполагает возможность уголовной ответственности за совершение сделок или заключение договора, предметом которых являются деньги и имущество, приобретенные противоправным путем другими лицами. Введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот предполагает любые формы вложения денежных средств в экономическую деятельность, например создание коммерческой структуры, инвестирование, кредитование. При установлении объективной стороны преступления также следует устанавливать преступное происхождение денежных средств.

Субъектом преступления являются физические, вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, выступающие соисполнителями легализации преступных денежных средств и иного имущества.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что совершает действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и желает этого.

Квалифицирующий признак - совершение деяния в крупном размере, т.е. свыше одного миллиона рублей легализованного имущества либо денежных средств (ч. 2 ст. 174 УК РФ).

Особо квалифицированные составы (ч. 3 ст. 174 УК РФ) – совершение деяния: а) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ); б) лицом с использованием служебного положения, имеется в виду должностное лицо (см. примечание 1 к ст. 285 УК РФ), а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (см. примечание 1 к ст. 201 УК РФ); и совершение преступления организованной группой (ч. 4 ст. 174 УК РФ) - см. ч. 3 ст. 35 УК РФ.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19387. Експериментальне дослідження динамічного коефіцієнта коливальної системи вібраційного живильника 188 KB
  Лабораторна робота № 15 Експериментальне дослідження динамічного коефіцієнта коливальної системи вібраційного живильника Мета роботи: 1. Ознайомитись з методикою розрахунку коливальної системи вібраційних живильників. 2. Експериментальне визначення залежності д...
19388. Дослідження впливу режиму роботи вібраційного бункерного живильника на його продуктивність 223 KB
  Лабораторна робота №16 Дослідження впливу режиму роботи вібраційного бункерного живильника на його продуктивність Мета роботи: Ознайомлення з конструкцією та принципом роботи вібраційного бункерного живильника ВБЖ. Експериментальне визначення залежно...
19389. ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 422 KB
  БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 1 ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Информационный анализ предметной области. Освоение методов построения концептуальных моделей предметных областей. ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕ
19390. РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ И ФОРМ ПРОСМОТРА ДАННЫХ 3.32 MB
  БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 2 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ И ФОРМ ПРОСМОТРА ДАННЫХ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучение средств автоматизации конструирования реляционных таблиц форм просмотра и редактирования данных в СУБ
19391. РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ 3.82 MB
  БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 3 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучение средств автоматизации формирования запросов в СУБД MS Access. Отработка методов конструирования запросов форм представления запросов и и
19392. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ACCESS 1.47 MB
  БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ACCESS ЦЕЛЬ РАБОТЫ Получить навыки использования макросов в СУБД Access для решения различных задач. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 1. Введём условные данные в табличной форме в Excel
19393. ПОСТРОЕНИЕ ЗАПРОСОВ В ACCESS С ПОМОЩЬЮ SQL 1.76 MB
  БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 5 ПОСТРОЕНИЕ ЗАПРОСОВ В ACCESS С ПОМОЩЬЮ SQL ЦЕЛЬ РАБОТЫ Получить навыки использования SQLзапросов в СУБД Access для решения различных задач. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 1.Создание таблицы Справочник заболеваний 2. Открываем конструктор создан
19394. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ADO 655.5 KB
  БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 6 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ADO Цель работы.Получить навыки интеграции различных баз данных с приложениями разработанным в среде IDE Delphi. Ход работы. 1. В форму Form1 д
19395. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 91.5 KB
  1. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 1.1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА СЯРОД ІНШЫХ СЛАВЯНСКІХ МОЎ Усе вялікія і малыя асаблівасці жыцця нашага народа прыродныя ўмовы і геаграфія краіны узровень народнай гаспадаркі кантакты з іншымі народамі характар гра...