79227

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Легализация отмывание денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем ст. Предмет данного преступления денежные средства или иное имущество приобретенные преступным путем. Непосредственный объект преступления отношения регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Русский

2015-02-10

34.13 KB

0 чел.

36 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Предмет данного преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Цель преступления - ресурсное обеспечение организованных форм преступной деятельности. По форме действия, предусмотренные данной статьей, носят как бы законный характер, но их сущность является противоправной, поскольку деньги и имущество имеют криминальный характер (они были похищены, получены как предмет взятки, являлись результатом незаконного предпринимательства, переданы другим лицам для введения в легальный оборот, являлись воровским "общаком") и образуют капитал, в большинстве случаев используемый в преступных целях либо для собственного потребления.

Объективная сторона преступления предполагает следующие действия: а) совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом; б) совершение различных сделок; в) введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом предполагает вкладывание (кредитование), депонирование, передачу в заем денежных средств, продажу, сдачу под залог, в аренду имущества. В том случае, когда денежные средства или имущество приобретены преступным путем, налицо объективная сторона состава их легализации (отмывания). Совершение различных сделок предполагает действия граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

Сделки - действие правомерное, их совершением могут быть легализованы деньги или имущество, следовательно, объективная сторона рассматриваемого преступления предполагает возможность уголовной ответственности за совершение сделок или заключение договора, предметом которых являются деньги и имущество, приобретенные противоправным путем другими лицами. Введение денежных средств и иного имущества в легальный экономический оборот предполагает любые формы вложения денежных средств в экономическую деятельность, например создание коммерческой структуры, инвестирование, кредитование. При установлении объективной стороны преступления также следует устанавливать преступное происхождение денежных средств.

Субъектом преступления являются физические, вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, выступающие соисполнителями легализации преступных денежных средств и иного имущества.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что совершает действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и желает этого.

Квалифицирующий признак - совершение деяния в крупном размере, т.е. свыше одного миллиона рублей легализованного имущества либо денежных средств (ч. 2 ст. 174 УК РФ).

Особо квалифицированные составы (ч. 3 ст. 174 УК РФ) – совершение деяния: а) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ); б) лицом с использованием служебного положения, имеется в виду должностное лицо (см. примечание 1 к ст. 285 УК РФ), а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (см. примечание 1 к ст. 201 УК РФ); и совершение преступления организованной группой (ч. 4 ст. 174 УК РФ) - см. ч. 3 ст. 35 УК РФ.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48815. Розрахунок радіоприймача 218 KB
  Величезне значення для розвиту радіотехніки мало створення електронних ламп. У 1883р. Томас Едісон виявив, що скляна колба вакуумної лампочки розжарювання темніє із- за того, що розпиляло матеріалу нитки. Згодом було встановлено, що причиною даного «ефекту Едісона»
48817. Горячее водоснабжение жилого микрорайона 634.5 KB
  Определение температуры воды в подающей трубе теплосети в точке излома повышенного графика. Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети л с при гидравлическом расчете теплопроводов системы горячего водоснабжения определяется по формуле 1 где секундный расход горячей воды водоразборным прибором с наибольшим расходом л с принимаемый в соответствии...
48820. Датчики в курсовом проектировании 349.5 KB
  Подробную информацию о датчиках легко найти в Интернете по их названиям Датчики температуры с выходным сигналом в виде напряжения Марка Диапазон измеряемых температур C Напряжение питания V Чувствительность мВ C Диапазон выходных напряжений В Потр. Схема подключения датчика к усилителю с возможным условным обозначением датчика предлагается ниже. Подключение датчика к внешней цепи Если входное сопротивление усилителя не будет велико десятки килоом то сопротивление R1 необходимо включить в состав входного сопротивления. Возможное...
48821. Двойной Т-образный мост. «Заграждающий фильтр» 319.5 KB
  В данной курсовой работе мы провели исследование временных и частотных характеристик частотного - модулированного напряжения, используя в расчетах и построениях графиков, знания, полученные из курсов математического анализа и информатики, построение графиков выполнено с помощью системы Advanced Grapher...
48822. Расчет быстроходного и тихоходного редуктора 1.12 MB
  Принцип работы привода следующий: крутящий момент с вала двигателя передается на приводной вал рабочей машины через клиноременную передачу и цилиндрический редуктор через муфту. Редуктор состоит из двух валов: быстроходного и тихоходного, установленных в корпус редуктора на шариковых радиальных однорядных подшипниках.
48823. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах в Україні 152.5 KB
  Вільні економічні зони Вез міцно увійшли у світову господарську практику та діють у різних державах. Зараз у світі по різним даним від 400 до 2000 Вез але до них не можна віднести ні одну українську оскільки ті утворення які в Україні називаються вільними економічними зонами не задовольняють міжнародні вимоги які виставляються до такого роду зонам. Крім того не звертаючи уваги на неодноразові спроби створення реально функціонуючих Вез в Україні вони остаються у вітчизняній економіці явищем скоріш екзотичним...