89776

Основные способы совершения «телефонных» мошенничеств

Научная статья

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В первом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем телефон ноутбук автомобиль в лотерее организованной радиостанцией. Перезвонив в призовой отдел мошенник просит сообщить коды карты экспрессоплаты после чего присваивает ему персональный номер победителя с которым гражданин должен ехать за призом2. После того как пользователь отправляет sms с его счета списывается сумма гораздо больше той что была указана мошенниками до 500 руб....

Русский

2015-05-13

60.79 KB

0 чел.

Гилязов Р.Р.,

Еркеев И.Х.

Основные способы совершения «телефонных»

мошенничеств

В последние годы обстановка в сфере борьбы с мошенничеством резко обострилась. В связи с тем, что преступники часто объединяются в группы, с четким распределением ролей в процессе подготовки и реализации преступного замысла. Организаторы и исполнители нередко обладают высокой квалификацией и глубокими знаниями в области психологии.

В рамках данной статьи рассмотрим такие наиболее распространенные способы так называемых телефонных мошенничеств, как «розыгрыш призов», «предложение получить доступ к sms-переписке и звонкам абонента», «случай с родственниками».

В первом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее организованной радиостанцией. Затем сообщает, что для того, чтобы получить приз необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию по указанному номеру. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» и подробно объясняет условия игры, грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок), объясняет, что в течение часа необходимо подготовить карты экспресс-оплаты любого номинала на определенную сумму и перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера победителя. Перезвонив в «призовой отдел» мошенник просит сообщить – коды карты экспресс-оплаты, после чего присваивает ему персональный номер «победителя», с которым гражданин должен ехать за призом2.

Зная склонность некоторых граждан «шпионить» за близкими и знакомыми, злоумышленники придумали очередной способ мошенничества. Пользователю предлагается изучить содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. После того, как пользователь отправляет sms, с его счета списывается сумма гораздо больше той, что была указана мошенниками – до 500 руб., а интересующая информация так и не поступает3.

Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляя перебор номеров по возрастанию или убыванию последней цифры, звонит на телефон (стационарный или мобильный) представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений), но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и предлагает помощь конкретному человеку. Цена решения вопроса обычно составляет от одной до пятидесяти тысяч долларов США. Если абонент соглашается привезти деньги, то ему называют адрес, куда он должен приехать. По приезду в данный адрес ему сообщают другой адрес, после чего он, как правило, попадает под наблюдение сообщников преступников, которые осведомлены о методах наблюдения и контрнаблюдения, имеют хороший опыт управления автотранспортом. После того, как потерпевший оставляет деньги в указанном месте или передает их, ему сообщают, где и когда он может увидеть близкого ему человека.

Способы передачи денежных средств преступникам также могут быть разнообразными. Например, для этой цели часто привлекают водителей такси, которые могут являться как непосредственными соучастниками преступлений, так и использоваться «в темную», только для передачи денег. Также используют перевод денег через отделение Сбербанка путем банковского «блиц-перевода» денег в указанный город на указанную ранее фамилию или перевод через платежные терминалы на названный номер мобильного телефона.

Как правило, подобные мошенничества совершаются хорошо организованными группами. Одни соучастники получают у потерпевших деньги и перечисляют их в тот или иной субъект РФ, другие получают их и передают в исправительные учреждения, нередко используя свои связи среди администрации учреждений. Как свидетельствует проведенный нами анализ, большинство таких мошеннических действий с использованием средств телефонной связи совершается лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России.

На наш взгляд, в целях профилактики и активизации раскрытия и расследования этой категории мошенничеств необходимо шире использовать возможности средств массовой информации. Регулярное информирование населения об основных способах совершения таких преступлений, порядке действий граждан при получении ими подобных сообщений по телефону положительно скажется на динамике преступности и снизит ущерб, причиняемый совершением телефонных мошенничеств.

Материал не содержит сведений ограниченного распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.

2 http://www.mosheniki.su.

3 http://veslohotron.ucoz.ru.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

920. Транспортная логистика 151 KB
  Описание логистических процедур транспортировки. Использование в логистике новых концепций. Сравнительные характеристики различных видов транспорта. Выбор основных и вспомогательных логистических посредников в транспортировке. Ранжирование критериев при выборе показателей транспорта.
921. Розробка двосекційного шестеренного насосу. Опис конструкції 593 KB
  Опис конструкції та принципу дії насоса. Гідравлічні розрахунки проточної частини. Розрахунки деталей насоса на міцність. Перевірка довговічності підшипників.
922. Разработка схемы калибровки валков при производстве шестигранной стали 801.5 KB
  Разработка схемы калибровки валков при производстве шестигранной стали, расчет рациональной калибровки по критерию прорабатываемости структуры металла при производстве шестигранника №48 на среднесортном стане 350 ОАО Северсталь.
923. Моделирование и проектирование привода ленточного транспортёра 368 KB
  Предварительные расчеты при подготовке данных для расчета передач на ЭВМ. Эскизное проектирование редуктора. Конструктивные размеры зубчатых колес редуктора. Выбор типа и схемы установки подшипников. Расчет валов редуктора и приводного вала на прочность. Расчет промежуточного вала.
924. Разработка маршрутно-операционный технологический процесс изготовления детали Вал 437.5 KB
  Разработка маршрутно-операционного технологического процесса механической обработки детали по чертежу. Технический анализ чертежа детали и его корректировка в соответствии со стандартами ЕСКД. Выбор методов и последовательности обработки элементарных поверхностей. Расчет режимов механической обработки, основного и вспомогательного времени на переходы.
925. Информационные технологии 764 KB
  Понятие о медицинской информатике. Степень интеграции микросхемы. Системы управления базами данных. Принципы взаимодействия между клиентскими и серверными частями. Преимущества протоколов удаленного вызова процедур. Локальные вычислительные сети. Численные методы решения уравнений с одной переменной.
926. Теория налогов и налогообложения 803.5 KB
  Понятие, сущность и функции налогов и сборов. Принципы определения цены для целей налогооблажения. Классификация налогов и сборов. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
927. Расчет ленточного транспортера 744.5 KB
  Краткие сведения о ленточном транспортере. Выбор электродвигателя. Определение передаточного отношения привода. Проектирование червячного редуктора. Расчет подшипников быстроходного вала. Соединение тихоходного вал – червячное колесо. Сварное соединение на приводном валу. Расчет муфты.
928. Усовершенствование технологического процесса сборки-сварки конструкции Каркас передка 52997 682.5 KB
  Высокие показатели прочности и надежности сварных соединений. Производство миниатюрных деталей и элементов. Сварка плавящимся электродом в углекислом газе. Комплектация сварной конструкции. Механические свойства стали используемой при сварке. Обоснование выбора способа сварки. Сварочный выпрямитель ВДУ-506.