89776

Основные способы совершения «телефонных» мошенничеств

Научная статья

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В первом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем телефон ноутбук автомобиль в лотерее организованной радиостанцией. Перезвонив в призовой отдел мошенник просит сообщить коды карты экспрессоплаты после чего присваивает ему персональный номер победителя с которым гражданин должен ехать за призом2. После того как пользователь отправляет sms с его счета списывается сумма гораздо больше той что была указана мошенниками до 500 руб....

Русский

2015-05-13

60.79 KB

0 чел.

Гилязов Р.Р.,

Еркеев И.Х.

Основные способы совершения «телефонных»

мошенничеств

В последние годы обстановка в сфере борьбы с мошенничеством резко обострилась. В связи с тем, что преступники часто объединяются в группы, с четким распределением ролей в процессе подготовки и реализации преступного замысла. Организаторы и исполнители нередко обладают высокой квалификацией и глубокими знаниями в области психологии.

В рамках данной статьи рассмотрим такие наиболее распространенные способы так называемых телефонных мошенничеств, как «розыгрыш призов», «предложение получить доступ к sms-переписке и звонкам абонента», «случай с родственниками».

В первом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее организованной радиостанцией. Затем сообщает, что для того, чтобы получить приз необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию по указанному номеру. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» и подробно объясняет условия игры, грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок), объясняет, что в течение часа необходимо подготовить карты экспресс-оплаты любого номинала на определенную сумму и перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера победителя. Перезвонив в «призовой отдел» мошенник просит сообщить – коды карты экспресс-оплаты, после чего присваивает ему персональный номер «победителя», с которым гражданин должен ехать за призом2.

Зная склонность некоторых граждан «шпионить» за близкими и знакомыми, злоумышленники придумали очередной способ мошенничества. Пользователю предлагается изучить содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. После того, как пользователь отправляет sms, с его счета списывается сумма гораздо больше той, что была указана мошенниками – до 500 руб., а интересующая информация так и не поступает3.

Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляя перебор номеров по возрастанию или убыванию последней цифры, звонит на телефон (стационарный или мобильный) представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений), но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и предлагает помощь конкретному человеку. Цена решения вопроса обычно составляет от одной до пятидесяти тысяч долларов США. Если абонент соглашается привезти деньги, то ему называют адрес, куда он должен приехать. По приезду в данный адрес ему сообщают другой адрес, после чего он, как правило, попадает под наблюдение сообщников преступников, которые осведомлены о методах наблюдения и контрнаблюдения, имеют хороший опыт управления автотранспортом. После того, как потерпевший оставляет деньги в указанном месте или передает их, ему сообщают, где и когда он может увидеть близкого ему человека.

Способы передачи денежных средств преступникам также могут быть разнообразными. Например, для этой цели часто привлекают водителей такси, которые могут являться как непосредственными соучастниками преступлений, так и использоваться «в темную», только для передачи денег. Также используют перевод денег через отделение Сбербанка путем банковского «блиц-перевода» денег в указанный город на указанную ранее фамилию или перевод через платежные терминалы на названный номер мобильного телефона.

Как правило, подобные мошенничества совершаются хорошо организованными группами. Одни соучастники получают у потерпевших деньги и перечисляют их в тот или иной субъект РФ, другие получают их и передают в исправительные учреждения, нередко используя свои связи среди администрации учреждений. Как свидетельствует проведенный нами анализ, большинство таких мошеннических действий с использованием средств телефонной связи совершается лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России.

На наш взгляд, в целях профилактики и активизации раскрытия и расследования этой категории мошенничеств необходимо шире использовать возможности средств массовой информации. Регулярное информирование населения об основных способах совершения таких преступлений, порядке действий граждан при получении ими подобных сообщений по телефону положительно скажется на динамике преступности и снизит ущерб, причиняемый совершением телефонных мошенничеств.

Материал не содержит сведений ограниченного распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.

2 http://www.mosheniki.su.

3 http://veslohotron.ucoz.ru.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16967. Використовування умов для відбору даних. Сортування даних, що виводяться 80 KB
  Практична робота №9 Тема: Використовування умов для відбору даних. Сортування даних що виводяться. Мета: Навчитися використовувати в запитах вираз Where а також упорядковувати дані з використанням ключового слова Order by. Обладнання: персональний комп'ютер з встано
16968. Операції порівняння і логічні операції в SQL 94 KB
  Практична робота №10 Тема: Операції порівняння і логічні операції в SQL. Мета: Ознайомитися з основними логічними операціями і операціями порівняння мови SQL. Закріпити одержані теоретичні відомості виконуючи запити різного рівня складності. Обладнання: персональни
16969. Операції заперечення і арифметичні операції в SQL 71.5 KB
  Практична робота №11 Тема: Операції заперечення і арифметичні операції в SQL. Мета: Ознайомитися з основними операціями заперечення і арифметичними операціями мови SQL. Закріпити одержані теоретичні відомості виконуючи запити різного рівня складності. Обладнання: пе
16970. Підсумкові функції в SQL 75 KB
  Практична робота №12 Тема: Підсумкові функції в SQL. Мета: Ознайомитися з основними підсумковими функціями мови SQL. Закріпити одержані теоретичні відомості виконуючи запити різного рівня складності. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною си
16971. Сортування і групування даних 74.5 KB
  Практична робота №13 Тема: Сортування і групування даних Мета: навчитися розділяти одержані дані на групи так щоб їх легко було сприймати. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms SQL Server. ...
16972. Зміна представлення даних при висновку 64 KB
  Практична робота №14 Тема: Зміна представлення даних при висновку. Мета: Навчитися застосовувати різні функції для роботи з символьними рядками. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms SQ...
16973. Використовування псевдонімів для імен таблиць. Підзапит 72.5 KB
  Практична робота №15 Тема: Використовування псевдонімів для імен таблиць. Підзапит. Мета: Навчитися використовувати підзапити в SQL; використовування псевдонімів для імен таблиць. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система уп...
16974. Внесення змін в базу даних 52.5 KB
  Практична робота №16 Тема: Внесення змін в базу даних. Мета: Навчитися вносити зміни в базу даних використовуючи команди INSERT UPDATE DELETE. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних Access або Ms SQL Server. ...
16975. Використовування операторів EXISTS, ANY, ALL, і SOME 73 KB
  Практична робота №17 Тема: Використовування операторів EXISTS ANY ALL і SOME. Мета: Навчитися складати підзапити використовуючи спеціальні оператори EXISTS ANY ALL і SOME як аргументи підзапитів. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows сис