89776

Основные способы совершения «телефонных» мошенничеств

Научная статья

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В первом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем телефон ноутбук автомобиль в лотерее организованной радиостанцией. Перезвонив в призовой отдел мошенник просит сообщить – коды карты экспрессоплаты после чего присваивает ему персональный номер победителя с которым гражданин должен ехать за призом2. После того как пользователь отправляет sms с его счета списывается сумма гораздо больше той что была указана мошенниками – до 500 руб....

Русский

2015-05-13

60.79 KB

0 чел.

Гилязов Р.Р.,

Еркеев И.Х.

Основные способы совершения «телефонных»

мошенничеств

В последние годы обстановка в сфере борьбы с мошенничеством резко обострилась. В связи с тем, что преступники часто объединяются в группы, с четким распределением ролей в процессе подготовки и реализации преступного замысла. Организаторы и исполнители нередко обладают высокой квалификацией и глубокими знаниями в области психологии.

В рамках данной статьи рассмотрим такие наиболее распространенные способы так называемых телефонных мошенничеств, как «розыгрыш призов», «предложение получить доступ к sms-переписке и звонкам абонента», «случай с родственниками».

В первом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее организованной радиостанцией. Затем сообщает, что для того, чтобы получить приз необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию по указанному номеру. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» и подробно объясняет условия игры, грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок), объясняет, что в течение часа необходимо подготовить карты экспресс-оплаты любого номинала на определенную сумму и перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера победителя. Перезвонив в «призовой отдел» мошенник просит сообщить – коды карты экспресс-оплаты, после чего присваивает ему персональный номер «победителя», с которым гражданин должен ехать за призом2.

Зная склонность некоторых граждан «шпионить» за близкими и знакомыми, злоумышленники придумали очередной способ мошенничества. Пользователю предлагается изучить содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. После того, как пользователь отправляет sms, с его счета списывается сумма гораздо больше той, что была указана мошенниками – до 500 руб., а интересующая информация так и не поступает3.

Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляя перебор номеров по возрастанию или убыванию последней цифры, звонит на телефон (стационарный или мобильный) представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений), но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и предлагает помощь конкретному человеку. Цена решения вопроса обычно составляет от одной до пятидесяти тысяч долларов США. Если абонент соглашается привезти деньги, то ему называют адрес, куда он должен приехать. По приезду в данный адрес ему сообщают другой адрес, после чего он, как правило, попадает под наблюдение сообщников преступников, которые осведомлены о методах наблюдения и контрнаблюдения, имеют хороший опыт управления автотранспортом. После того, как потерпевший оставляет деньги в указанном месте или передает их, ему сообщают, где и когда он может увидеть близкого ему человека.

Способы передачи денежных средств преступникам также могут быть разнообразными. Например, для этой цели часто привлекают водителей такси, которые могут являться как непосредственными соучастниками преступлений, так и использоваться «в темную», только для передачи денег. Также используют перевод денег через отделение Сбербанка путем банковского «блиц-перевода» денег в указанный город на указанную ранее фамилию или перевод через платежные терминалы на названный номер мобильного телефона.

Как правило, подобные мошенничества совершаются хорошо организованными группами. Одни соучастники получают у потерпевших деньги и перечисляют их в тот или иной субъект РФ, другие получают их и передают в исправительные учреждения, нередко используя свои связи среди администрации учреждений. Как свидетельствует проведенный нами анализ, большинство таких мошеннических действий с использованием средств телефонной связи совершается лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России.

На наш взгляд, в целях профилактики и активизации раскрытия и расследования этой категории мошенничеств необходимо шире использовать возможности средств массовой информации. Регулярное информирование населения об основных способах совершения таких преступлений, порядке действий граждан при получении ими подобных сообщений по телефону положительно скажется на динамике преступности и снизит ущерб, причиняемый совершением телефонных мошенничеств.

Материал не содержит сведений ограниченного распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.

2 http://www.mosheniki.su.

3 http://veslohotron.ucoz.ru.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда – діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально – виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.